T3 Financial Crime Unit, eli Tetherin, TRONin ja TRM Labsin yhteisoperaatio, on jäädyttänyt yli 450 miljoonaa dollaria laitonta kryptovaluuttaa syyskuusta 2024 lähtien. Vuonna 2025 yksikkö on pysäyttänyt 43,9 % enemmän rikollisia varoja kuin edellisenä vuonna.
Toukokuun päivitys osoittaa, että yhteistyö poliisivoimien kanssa Yhdysvalloissa, Espanjassa, Saksassa, Alankomaissa ja Bulgariassa on laajentunut. Financial Action Task Force (FATF) on maininnut yksikön johtavana julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömallina digitaalisessa omaisuusvara-valvonnassa.
T3 laajentaa toimintaansa jo 23 oikeusalueella
Yksikkö toimii 23 eri oikeusalueella, kuten Yhdysvalloissa, Espanjassa, Saksassa, Brasiliassa ja Isossa-Britanniassa. Syyskuun 2024 julkaisustaan lähtien se on analysoinut miljoonia siirtoja viidellä mantereella paljastaakseen pörssihakkereita, hyväksikäyttötapauksia, Pohjois-Koreaan liittyvää toimintaa, terrorismin rahoitusta, rahanpesua ja väkivalta-rikoksia.
T3:n aiempiin toimiin kuuluu espanjalainen rahanpesuringin paljastaminen, jossa saatiin takaisin noin 26,4 miljoonaa dollaria Madridissa toimineelta rikollisverkostolta.
Nopea reagointi on ollut keskiössä. T3:n mukaan se on onnistunut jäädyttämään varoja alle 24 tunnissa useissa tilien haltuunotoissa ja hätätilanteissa, joissa on ollut kyse myös väkivallasta.
Yksikkö on ollut mukana myös brasilialisessa Operation Lusocoin -tutkinnassa, jossa Brasilian liittovaltion poliisi jäädytti yli 3 miljardin realin arvosta kryptovaroja. Näihin sisältyi 4,3 miljoonaa USDT:tä, eli Tetherin lippulaiva stablecoinia, jotka liittyivät rikollisverkostoon.
Wrench-hyökkäykset ja Pohjois-Korean varat tarkkailussa
Tämän vuoden tapaukset ovat koskeneet muun muassa huumausaineita, terrorismin rahoitusta sekä niin sanottuja wrench-hyökkäyksiä. Näihin kuuluvat kotiin tunkeutumiset, kidnappaukset ja väkivaltainen kiristys kryptovaluuttojen haltijoita kohtaan.
Yksikkö kertoo pystyvänsä lukitsemaan kohdistetut lompakot tunneissa, kun viranomaisilta saadaan vahvistettu pyyntö. BeInCrypto on erikseen raportoinut, että fyysisten hyökkäysten määrä kryptovaluuttojen käyttäjiä vastaan saattaa kasvaa jyrkästi vuonna 2026.
Tunnustus tuli tänä vuonna, kun FATF nimesi T3:n sekä TRM:n Beacon-verkon johtaviksi malleiksi digitaalisen omaisuusvara-rikollisuuden torjunnassa.
TRM Labsin arvion mukaan laittomien kryptovaluutta-siirtojen määrä nousi ennätykseen, 158 miljardiin dollariin. Tässä ympäristössä reaaliaikainen tunnistaminen ja varojen jäädytys ovat nousseet keskeiseen rooliin valvonnassa.
“Tämä 450 miljoonan dollarin rajapyykki on vasta alkua siihen, mihin T3 voi yltää. Vaikutus tulee jatkossa vain kasvamaan sekä mittakaavaltaan että merkitykseltään.” Paolo Ardoino, Tetherin toimitusjohtaja lausunnossaan.