🧧 Chinesische Geldwäsche-Netzwerke wenden sich zunehmend Bitcoin & USDT zu, um Kapitalverkehrskontrollen zu umgehen

Chinesische Untergrundbanken und Geldwäsche-Netzwerke verlagern sich schnell auf Bitcoin und USDT als bevorzugte Werkzeuge, um Gelder über Grenzen hinweg zu transferieren.

Mit strengen Kapitalverkehrskontrollen, die die legale Bewegung von Geld aus China einschränken, nutzen diese Netzwerke die Geschwindigkeit, Liquidität und globale Zugänglichkeit von Krypto, um die traditionelle Aufsicht zu umgehen.

Behörden in mehreren Rechtsordnungen haben berichtet:

• 🔸 Zunehmende Nutzung von Stablecoins (insbesondere USDT) für sofortige, grenzüberschreitende Überweisungen

• 🔸 Bitcoin wird als Abwicklungsschicht für Transaktionen mit hohem Wert verwendet

• 🔸 Erhöhte Koordination zwischen Krypto-OTC-Schaltern, Briefkastenfirmen und Graumarktbetreibern

Regulierungsbehörden weltweit intensivieren ihre Bemühungen, illegale Ströme zu verfolgen, aber dezentrale Vermögenswerte stellen weiterhin eine Herausforderung für traditionelle Erkennungsmethoden dar.

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