Die Financial Intelligence Unit (FIU) von Estland hat die Betriebserlaubnis von BB Trade Estonia OÜ, dem Unternehmen hinter der Krypto-Börse Zondacrypto, teilweise ausgesetzt. Laut Cointelegraph schränkt diese Entscheidung das Unternehmen ein, neue Einzahlungen zu akzeptieren und Kunden zu gewinnen, obwohl bestehende Nutzer weiterhin ihre Gelder abheben können. Die Suspendierung erhöht die Möglichkeit, dass BB Trade Estonia OÜ ihre Lizenz verliert, wenn sie die von den estnischen Behörden festgelegten Compliance-Standards nicht erfüllt.

Die FIU hat BB Trade Estonia OÜ eine Frist von 30 Tagen gesetzt, um ihre Geschäfte mit den gesetzlichen Anforderungen in Einklang zu bringen, nachdem die teilweise Suspendierung erfolgte. Eine Nichteinhaltung innerhalb dieses Zeitrahmens könnte zur Widerrufung der Betriebserlaubnis führen. Die spezifischen Verstöße gegen die Compliance, die zur Suspendierung führten, wurden von der FIU nicht offengelegt. Cointelegraph hat die Behörde um weitere Kommentare gebeten, erhielt jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort. Zuvor hatte die estnische Finanzaufsichts- und Abwicklungsbehörde (FSA) am 8. Mai eine Warnung gegen BB Trade ausgesprochen, da ihr "TeamPL" Krypto-Token gegen die Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) der Europäischen Union verstößt, da ein Whitepaper fehlt.

Zondacrypto steht derzeit unter umfassender regulatorischer Beobachtung in Europa, mit Problemen wie Rückzugsproblemen und einer Erklärung seines CEOs über ein nicht zugängliches Cold Wallet der Börse, das etwa 4.500 Bitcoin enthält. Die Situation hat auch in Polen Aufmerksamkeit erregt, wo der polnische Premierminister Donald Tusk von rund 30.000 potenziellen Opfern sprach, die mit crypto-bezogenen Verlusten in Verbindung stehen. Marktdaten von CoinGecko zeigen eine minimale Handelsaktivität auf der Börse in letzter Zeit. Die Versuche von Cointelegraph, Zondacrypto für Kommentare zu kontaktieren, waren erfolglos, da E-Mails zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zurückkamen. Darüber hinaus haben wichtige Mitarbeiter von BB Trade das Unternehmen nach diesen Entwicklungen verlassen.

Ursprünglich 2014 in Polen als BitBay gegründet, hat sich Zondacrypto zu einem bedeutenden Akteur auf dem europäischen Crypto-Markt entwickelt, insbesondere unter polnischsprachigen Nutzern. Trotz seiner polnischen Wurzeln ist das Unternehmen seit September 2019 in Estland registriert, bevor die vollständige Umsetzung der EU-MiCA-Verordnung Ende 2024 erfolgt. Zondacrypto ist nun Teil einer größeren regulatorischen Debatte in Polen, mit Bedenken hinsichtlich möglicher Verbindungen zu russischem Kapital und politischem Einfluss. Einige polnische Entscheidungsträger haben die Verzögerungen und Inkonsistenzen bei der Umsetzung der MiCA-Regeln im Land kritisiert, während die Börse unter ihrer estnischen Registrierung betrieben wurde. In der Zwischenzeit hat die FSA eine MiCA-Lizenz an LHV Pank vergeben, eine der größten Banken Estlands, und damit die zweite Finanzinstitution im Land markiert, die unter dem EU-Crypto-Regulierungssystem genehmigt wurde.