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Täglich lernen, um Blockchain-Betrug zu verhindern.
Der Fall der Kryptowährungsernte auf der Plattform Xinkangjia, bei dem innerhalb von weniger als 8 Monaten 200 Millionen Investoren 13 Milliarden Yuan durch falsche Verpackungen und ein Schneeballsystem verloren, ist äußerst betrügerisch:
Falsche Verpackung zur Schaffung von Glaubwürdigkeit: Die Plattform registrierte Briefkastenfirmen, fälschte Autorisierungsdokumente der Gold- und Warenbörse in Dubai, und engagierte Komparsen, um als ausländische Führungskräfte bei Offline-Gipfeltreffen aufzutreten, und gab fälschlicherweise an, sie seien die chinesische Niederlassung. Gleichzeitig wurde ein Kooperationsvertrag mit PetroChina gefälscht, Expertenporträts für Empfehlungen gestohlen und sogar reguläre Finanz-Apps in der Benutzeroberfläche nachgeahmt, um einen falschen Blockchain-Browser anzuschließen, was die Investoren glauben ließ, das Projekt sei legitim. Außerdem wurden verschiedene Investitionspakete angeboten, die eine jährliche Rendite von über 365 % anpriesen, und es gab sogar eine Aktion, bei der Investoren, die 500.000 investieren, einen Tesla geschenkt bekamen.
Schneeballsystem zur Neukundengewinnung: Die Plattform richtete eine neunstufige Struktur von „Soldaten“ bis „Befehlshaber“ ein; je höher der Rang, desto höher das garantierte Jahreseinkommen, wobei das Jahreseinkommen eines „Befehlshabers“ über 3 Millionen Yuan beträgt. Investoren, die neue Mitglieder werben, erhalten direkte Empfehlungsprämien, und das Team kann nach Stufen Provisionen erhalten. „Befehlshaber“ können zudem passive Einnahmen von 1 % des gesamten Plattformumsatzes genießen. Darüber hinaus eröffnete die Plattform landesweit über 300 Neukundenstudios, um ältere Menschen mit kostenlosen Lebensmitteln und Öl zu gewinnen, und vollzog durch Offline-Gehirnwäsche die Neukundengewinnung.
Zwangseinzahlung in USDT birgt Fallen: Investoren müssen Yuan in USDT umtauschen, um investieren zu können, um der Regulierung zu entgehen. Nur 5 % der Rückvergütung ist Bargeld, der Rest sind Plattformpunkte, und um die Auszahlung zu aktivieren, müssen drei Personen registriert werden. Außerdem sind alle Transaktionsdaten gefälscht, und Investoren können ihre Vermögenswerte nicht verifizieren, ob sie tatsächlich existieren.
Vor dem Crash den letzten Wert ausquetschen und abtauchen: Im Juni 2025 schloss die Plattform zunächst den Auszahlungsweg, gab vor, das Konto sei eingefroren und man müsse 10 % USDT nachzahlen, um Steuern zu begleichen, und erhob zudem eine hohe Auszahlungsgebühr von 50 %. Einige Tage später hinterließ der Händler provokante Kommentare in der Gruppe, löste alle Investitionsgruppen auf und schloss die App und die offizielle Website. Danach floh das Kernteam von 23 Personen in ein Land in Südostasien und nutzte Mischwährungsgeräte, Offshore-Konten und andere Kanäle, um Gelder zu transferieren, was es den Investoren äußerst schwierig machte, die Gelder zurückzubekommen.
Der Fall der Kryptowährungsernte auf der Plattform Xinkangjia, bei dem innerhalb von weniger als 8 Monaten 200 Millionen Investoren 13 Milliarden Yuan durch falsche Verpackungen und ein Schneeballsystem verloren, ist äußerst betrügerisch:
Falsche Verpackung zur Schaffung von Glaubwürdigkeit: Die Plattform registrierte Briefkastenfirmen, fälschte Autorisierungsdokumente der Gold- und Warenbörse in Dubai, und engagierte Komparsen, um als ausländische Führungskräfte bei Offline-Gipfeltreffen aufzutreten, und gab fälschlicherweise an, sie seien die chinesische Niederlassung. Gleichzeitig wurde ein Kooperationsvertrag mit PetroChina gefälscht, Expertenporträts für Empfehlungen gestohlen und sogar reguläre Finanz-Apps in der Benutzeroberfläche nachgeahmt, um einen falschen Blockchain-Browser anzuschließen, was die Investoren glauben ließ, das Projekt sei legitim. Außerdem wurden verschiedene Investitionspakete angeboten, die eine jährliche Rendite von über 365 % anpriesen, und es gab sogar eine Aktion, bei der Investoren, die 500.000 investieren, einen Tesla geschenkt bekamen.
Schneeballsystem zur Neukundengewinnung: Die Plattform richtete eine neunstufige Struktur von „Soldaten“ bis „Befehlshaber“ ein; je höher der Rang, desto höher das garantierte Jahreseinkommen, wobei das Jahreseinkommen eines „Befehlshabers“ über 3 Millionen Yuan beträgt. Investoren, die neue Mitglieder werben, erhalten direkte Empfehlungsprämien, und das Team kann nach Stufen Provisionen erhalten. „Befehlshaber“ können zudem passive Einnahmen von 1 % des gesamten Plattformumsatzes genießen. Darüber hinaus eröffnete die Plattform landesweit über 300 Neukundenstudios, um ältere Menschen mit kostenlosen Lebensmitteln und Öl zu gewinnen, und vollzog durch Offline-Gehirnwäsche die Neukundengewinnung.
Zwangseinzahlung in USDT birgt Fallen: Investoren müssen Yuan in USDT umtauschen, um investieren zu können, um der Regulierung zu entgehen. Nur 5 % der Rückvergütung ist Bargeld, der Rest sind Plattformpunkte, und um die Auszahlung zu aktivieren, müssen drei Personen registriert werden. Außerdem sind alle Transaktionsdaten gefälscht, und Investoren können ihre Vermögenswerte nicht verifizieren, ob sie tatsächlich existieren.
Vor dem Crash den letzten Wert ausquetschen und abtauchen: Im Juni 2025 schloss die Plattform zunächst den Auszahlungsweg, gab vor, das Konto sei eingefroren und man müsse 10 % USDT nachzahlen, um Steuern zu begleichen, und erhob zudem eine hohe Auszahlungsgebühr von 50 %. Einige Tage später hinterließ der Händler provokante Kommentare in der Gruppe, löste alle Investitionsgruppen auf und schloss die App und die offizielle Website. Danach floh das Kernteam von 23 Personen in ein Land in Südostasien und nutzte Mischwährungsgeräte, Offshore-Konten und andere Kanäle, um Gelder zu transferieren, was es den Investoren äußerst schwierig machte, die Gelder zurückzubekommen.
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