نفى رئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو تنظيم مخطط استغلال نفوذ مرتبط بإنقاذ شركة طيران بلغت قيمته 61,5 مليون دولار، وشهد في 17 يونيو بينما يلاحق المحققون أصوله التي باتت الآن تشمل عملاته المشفرة.

وضع القاضي ثاباتيرو في "قمة" شبكة منظمة. قال أمام المحكمة أن المدفوعات التي أشار إليها المحققون هي رسوم استشارات مشروعة وأعمال تصميم لصالح وكالة بناته.

ثاباتيرو ينفي مخطط إنقاذ بلاس ألترا

خضع ثاباتيرو خلال جلسة استماع دامت ثلاث ساعات في المحكمة الوطنية بمدريد لأربع تهم تشمل استغلال النفوذ، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي، والتهريب.

أجاب فقط على القاضي ومحاميه الخاص.

أنكر قيامه بأي اتصال مع المسؤولين الحكوميين أو التنفيذيين في شركة الطيران بشأن عملية الإنقاذ.

أفادت مصادر قانونية أنه قال إنه لم يلتقِ برئيس بلاس ألترا الحالي إلا في عام 2024، أي بعد ثلاث سنوات من الموافقة على عملية الإنقاذ.

تركز التحقيقات على عملية إنقاذ بلاس ألترا في 2021، وهي شركة طيران مرتبطة برجال أعمال فنزويليين، حصلت على 61,5 مليون دولار من خلال شركة SEPI القابضة المملوكة للدولة.

يشير القاضي إلى أن ثاباتيرو أمر بتأسيس شركة أوفشور في دبي لإدارة الأموال، وتم تسجيلها بعد ثمانية أيام من موافقة مجلس الوزراء على المساعدات، حسبما ذكر موقع infoLibre.

تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها

داخل أمر مصادرة العملات المشفرة لثاباتيرو

وقع قاضي التحقيق خوسيه لويس كالاما أمر المصادرة في 18 مايو، ووجه شرطة الجرائم الاقتصادية في إسبانيا لتعقب ومصادرة أي بيتكوين (btc) ولايتكوين (ltc) مرتبطة بثاباتيرو.

تنضم هذه الخطوة إلى تجميد الحسابات المصرفية وفحص الشركات الخارجية.

يتم نقل أي رموز يتم استردادها إلى مخزن العملات المشفرة عالي الأمان التابع لشركة Prosegur في مدريد، والذي يقوم بتخزين المفاتيح دون اتصال بالإنترنت بموجب عقد لمصادرة العملات المشفرة القضائية.

تولى كالاما مقاضاة أكبر عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في إسبانيا، بما في ذلك احتيال Madeira Invest الذي تورط فيه أكثر من 3 000 شخص.

شددت إسبانيا الرقابة على العملات المشفرة بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال الجديدة في الاتحاد الأوروبي.

استعن محاكمها سابقًا بأدوات البلوكشين، من عملية احتيال كريبتو كبرى العام الماضي إلى مقتنيات بيتكوين المصادرة في إسبانيا التي بيعت بعد أكثر من عقد.

قدّم ثاباتيرو للمحكمة "تفويض عالمي طوعي" للتحقق من ممتلكاته وذكر أنه لا يمتلك شيئًا في الخارج.

ذكر التقرير، نقلًا عن ثاباتيرو، أنه لا يمتلك على الإطلاق أي شيء خارج إسبانيا اقرأ مقتطفًا في التقرير.

تتواصل مرحلة التحقيق، ولم يؤكد كالاما بعد ما إذا كان التتبع قد حدد أي محافظ.