Das Federal Bureau of Investigation hat separat eine Erklärung veröffentlicht, um potenzielle Opfer des Betrugs zu identifizieren.
US-Bundesstaatsanwälte haben einen 26-jährigen kanadischen Staatsbürger im Zusammenhang mit einem Betrugsschema in Höhe von 42 Millionen Dollar angeklagt, das angeblich dazu diente, Gelder für Investitionen in Krypto- und TradFi-Märkte zu sammeln.
Nathan Gauvin lockte Personen auf der Social-Media-Plattform Discord und wies Investoren an, ihr Geld in die Gray Digital Capital Management Inc. und deren Gray Fund Produkte zu investieren.
Multi-Millionen-Dollar-Schema zielt auf Investoren auf Discord ab
Laut der Anklage, die vom US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von New York bekannt gegeben wurde, gab Gauvin falsche Informationen an ein Fintech-Unternehmen weiter, um 800.000 Dollar Kredit zu sichern. Er verwendete die Mittel dann für persönliche Ausgaben, einschließlich für einen Privatclub in London.
„Insgesamt hat Gauvin betrügerisch mehr als 42 Millionen Dollar von Investoren in Gray Digital eingeworben und mehr als 800.000 Dollar an Krediten von Kreditgebern erhalten“, heißt es in einer Ankündigung der SEC.
Laut den Staatsanwälten verwendete der Beklagte den größten Teil des Geldes, um frühere Anleger zu bezahlen, Luxusgüter zu kaufen und seine Kreditkartenrechnungen zu begleichen.
„Gauvin hat das Vertrauen seiner Online-Follower ausgenutzt, um einen dreisten Betrug zu begehen“, sagte Jaime Marinaro, Associate Director des SEC Regionalbüros in Fort Worth.
Die Behörden haben Gauvin am Mittwoch in England auf der Grundlage eines vorläufigen Haftbefehls festgenommen. Die US-SEC hat auch Anklage wegen Wertpapierbetrugs erhoben. Der Regulierer stellte fest, dass der Beschuldigte weiterhin falsche Dokumente an die SEC während der regulatorischen Ermittlungen eingereicht hat.
Darüber hinaus veröffentlichte das Federal Bureau of Investigation eine separate Erklärung, in der nach potenziellen Opfern des Betrugs gesucht wurde. „Opfer können für bestimmte Dienstleistungen, Entschädigungen und Rechte nach Bundes- und/oder Landesrecht berechtigt sein“, sagte das FBI.
Krypto-Betrug, der über 2 Jahre lief
Die Anklage besagte, dass Gauvin und andere von Mai 2022 bis Oktober 2024 Investoren dazu verleiteten, Geld in Gray Digital und Gray Fund zu investieren. Unter den Unternehmen behauptete der Flaggschifffonds, den Investoren eine Strategie anzubieten, „die TradFi (traditionelle Finanzen) und DeFi (dezentralisierte Finanzen) kombiniert.“
Der Beklagte soll die Leistung von Gray Digital falsch dargestellt haben, indem er gefälschte Dokumente an Investoren übergab.
Er behauptete auch, dass der Gray Fund zweistellige monatliche Renditen erzielte und über 78 Millionen Dollar an Vermögenswerten hielt. In Wirklichkeit hatte der Fonds jedoch eine monatliche kumulierte Rendite von ungefähr 1,4 % und die Vermögenswerte lagen weit unter den angegebenen Werten.
Später gab es ein zweites Schema, das im Mai 2024 begann, das ein Angebot für „Seed Stocks“ in Gray Digital zu 30.000 Dollar pro Aktie anpries. Zu dieser Zeit sagte Gauvin, dass das Unternehmen eine Bewertung von 60 Millionen Dollar und mehr als 12 Millionen Dollar Jahresumsatz hatte.
Die SEC hat die Rückzahlung von unrechtmäßig erlangten Gewinnen mit Zinsen vor dem Urteil, zivilrechtlichen Strafen und auf Verhaltensbasis gerichtete Unterlassungsanordnungen gegen Nathan Gauvin beantragt.
„Investoren sollten immer die Qualifikationen von Personen überprüfen, die Investitionsmöglichkeiten anbieten, insbesondere wenn diese Möglichkeiten über soziale Medien oder Online-Communities beworben werden“, warnte Marinaro von der SEC.
