SONDERVERÖFFENTLICHUNG: SAMA priorisiert AML/CFT im regulatorischen Rahmen
New York, NY – 13. Dezember 2025 – 8:49 AM EST
🛡️ Dringende Nachricht: Verstärkter Fokus auf die Bekämpfung der Geldwäsche
Die Saudi-Arabische Währungsbehörde ($SAMA$) legt einen besonderen Fokus auf die Integration robuster Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche ($AML$) und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ($CFT$) in ihr grundlegendes regulatorisches Rahmenwerk für den Finanzsektor. Dieser konzentrierte Aufwand ist eine direkte Reaktion auf das globale Gebot, die internationalen Standards, insbesondere die von Organisationen wie der Financial Action Task Force ($FATF$), einzuhalten und zu übertreffen.
Die schnelle Integration digitaler Vermögenswerte und neuer Zahlungsmethoden hat eine vollständige Überarbeitung der Compliance-Protokolle erforderlich gemacht, um potenzielle Schlupflöcher zu schließen, die von illiciten Akteuren ausgenutzt werden könnten.
Bildungsfokus auf Compliance-Standards:
FATF-Compliance: Die Einhaltung der $FATF$-Standards ist für Staaten, die ihre Glaubwürdigkeit im globalen Finanzsystem wahren wollen, unverzichtbar. Die Arbeit von $SAMA$ konzentriert sich auf die Umsetzung des "Risiko-basierten Ansatzes", der von Finanzinstituten verlangt, ihre spezifischen Risiken im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bewerten und entsprechende Ressourcen einzusetzen.
Die Notwendigkeit für $AML/CFT$: Diese Maßnahmen sind entscheidend für die Wahrung der Integrität und Stabilität des Finanzsystems. Sie stellen sicher, dass Gelder, die durch Banken und zunehmend durch Anbieter von virtuellen Vermögenswertdiensten ($VASPs$) fließen, legitim sind und nicht mit kriminellen Unternehmen oder feindlichen Staatsakteuren verbunden sind. $BNB
Aufbau des Rahmens: Die aktuelle Arbeit umfasst die Ausarbeitung umfassender Gesetze, die eine verbesserte Sorgfaltspflicht, Transaktionsüberwachung und Meldung verdächtiger Aktivitäten ($SAR$) für alle Finanzinstitute vorschreiben. Diese grundlegende Arbeit ist entscheidend, um kontrollierte, sichere Innovationen im Finanztechnologie-($FinTech$)-Sektor des Königreichs zu ermöglichen. $ETH
Diese strenge regulatorische Haltung soll ein transparentes und sicheres Umfeld schaffen, das das Finanzsystem des Landes für legitime internationale Investitionen attraktiv macht.
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