Die Welt der Kryptowährungen ist leider von einigen sehr großen und bekannten Betrügereien geprägt. Diese Vorfälle sind wichtig zu verstehen, da sie die Risiken im Bereich aufzeigen und die verschiedenen Methoden, die Betrüger anwenden, verdeutlichen.
Hier sind einige der bekanntesten und größten Krypto-Betrügereien und Betrugsfälle in der Geschichte:
1. Austausch-Absturz / Missbrauch von Mitteln
| Betrugsnamen | Jahr(e) | Art | Geschätzter Schaden | Hauptfigur(en) |
|---|---|---|---|---|
| FTX-Absturz | 2022 | Missbrauch von Kundengeldern / Buchhaltungsbetrug | 8 bis 10 Milliarden Dollar | Sam Bankman-Fried |
| Mt. Gox-Hack | 2014 | Börsen-Hack + interne Betrügerei | ~850.000 BTC (>>450 Mio. USD zu dieser Zeit) | Mark Karpelès |
* FTX-Zusammenbruch: Der plötzliche Zusammenbruch einer der weltweit größten Kryptobörsen. Es wurde festgestellt, dass Milliarden Dollar an Kundengeldern unrechtmäßig genutzt wurden, die angeblich an deren verbundene Handelsfirma Alameda Research weitergeleitet wurden.
* Mt. Gox-Hack: Einst die größte Bitcoin-Börse wurde für Hunderttausende Bitcoins gehackt. Obwohl dies zunächst als Hack gesehen wurde, deuteten später Untersuchungen auch auf interne Betrügerei und Sicherheitslücken hin.
2. Ponzi- und Pyramiden-Schemata
Diese Programme versprechen hohe Renditen für neue Anleger, die durch das Geld von nachfolgenden neuen Anlegern ausgezahlt werden, anstatt durch echte Investitionsprofitabilität.
| Betrugsname | Jahr(e) | Art | Geschätzter Schaden |
|---|---|---|---|
| OneCoin | 2014–2017 | Globales Pyramiden-Schema | 4+ Milliarden USD |
| BitConnect | 2016–2018 | Ponzi-Schema | Mehr als 2 Milliarden USD Marktkapitalisierung im Höchststand |
| PlusToken | 2019 | Ponzi-Schema (höchstes Ertragsangebot für Wallet) | Mehr als 2 Milliarden USD |
* OneCoin: Von der sogenannten "Crypto Queen" Ruja Ignatova beworben, war OneCoin ein groß angelegtes Multi-Level-Marketing-(MLM)-Schema, das Bildungspakete verkaufte. Wichtig ist, dass es keine echte, funktionierende Blockchain hatte, wodurch die "Münze" im Grunde wertlos war.
* BitConnect: Versprach unrealistisch hohe tägliche Renditen (z. B. 1 %) über einen proprietären "Handelsbot". Die Plattform funktionierte als klassischer Ponzi-Plan und stürzte spektakulär zusammen, nachdem regulatorische Maßnahmen eingeleitet wurden.
3. Rug Pulls und Exit-Scams
Dies geschieht, wenn Entwickler einer neuen Münze, NFT oder eines Projekts plötzlich darauf verzichten, die Liquidität (Anlegergelder) aus dem Pool der dezentralen Börse des Projekts abzuziehen.
* **Thodex-Exit-Scam (2021): Eine türkische Kryptobörse, die plötzlich die Auszahlungen einstellte und dann schloss, wobei der CEO das Land verließ und Milliarden an Nutzerfonds mitnahm.
* **Squid Game (SQUID) Token (2021): Eine berüchtigte Münze mit Thema der TV-Serie. Die Entwickler manipulierten den Smart Contract so, dass Benutzer zwar die Münze kaufen konnten, aber nicht verkaufen konnten. Das Team zog dann den Teppich weg und leerte die Liquiditätsreserve, nachdem der Tokenpreis stark hochgetrieben worden war.
Häufige Warnsignale für Betrug
Um sich zu schützen, ist es wichtig, die häufigen Anzeichen von Krypto-Betrug zu erkennen:
* ❌ Garantierte hohe Renditen: Jedes Projekt oder jede Plattform, die garantierte hohe Gewinne verspricht (insbesondere 1 % täglich oder mehr), ist fast sicher ein Ponzi-Schema.
* ❌ Hoher Druck/Dringlichkeit: Angewiesen zu "jetzt kaufen" oder "sofort investieren", um nicht zu verpassen (FOMO).
* ❌ Unverlangte Kontaktaufnahme: An einem Fremden auf sozialen Medien oder Dating-Apps, der "Investitionstipps" anbietet (häufig als Pig Butchering oder Romancescams bezeichnet).
* ❌ Die "Münze" kann nicht verkauft werden: Bei einem Rug Pull können Sie die neue Münze kaufen, aber der Kontraktcode verhindert, dass Sie oder alle außer dem Entwickler sie verkaufen können.
* ❌ Vage oder anonyme Mannschaft: Ein Projekt ohne verifizierbare Teammitglieder, ohne klaren Whitepaper oder ein verwirrendes, nicht funktionierendes Produkt.
