Die #1 P2P-Regel, die Sie vor Betrug und Problemen mit der Polizei schützt
Ich bin ein verifizierter Binance P2P-Händler mit über 18.000 abgeschlossenen Bestellungen, und wenn es eine Regel gibt, die Sie für immer im Gedächtnis behalten müssen, dann ist es diese: Akzeptieren Sie niemals Zahlungen von Dritten. Der häufigste Betrug funktioniert so: Ein Betrüger veröffentlicht ein gefälschtes iPhone-Angebot zu einem attraktiven Preis auf Facebook Marketplace oder in einem beliebigen Messenger. Wenn ein Opfer Interesse zeigt, bittet der Betrüger um eine kleine Vorauszahlung, zum Beispiel 100 $, verwendet jedoch niemals sein eigenes Bankkonto. Stattdessen öffnet der Betrüger Binance P2P, findet einen Verkäufer, der Krypto für 100 $ anbietet, und sagt ihm, dass die Zahlung von einem „Partner“ oder „Freund“ kommen wird. Der Verkäufer teilt Bankdaten mit, der Betrüger leitet diese Daten an den iPhone-Käufer weiter, und das Opfer überweist das Geld direkt an den P2P-Verkäufer. Der Verkäufer bestätigt die Zahlung und gibt dem Betrüger Krypto frei. Ergebnis: Der Verkäufer hat das Geld, der Betrüger hat die Krypto, und das Opfer bekommt nichts. Später geht das Opfer mit Bankunterlagen zur Polizei. Die Bank zeigt, wer das Geld erhalten hat — und dann beginnen sehr unangenehme Erklärungen. Deshalb ist die Regel absolut: Der Zahler und der P2P-Partner müssen immer dieselbe Person sein. Keine Ausnahmen. Alles andere führt zu Problemen.
