25.000 US-Dollar, das ist derzeit eine typische tägliche Umsatz-Schwelle auf den C2C-Plattformen im Markt für grenzüberschreitenden OTC-Handel. Es gibt Teams, die spezielle Skripte schreiben, um die Abgangsadressen von On-Chain-Mischern zu überwachen, sie dann mit Ein- und Auszahlungsaufzeichnungen der Börsen zuzuordnen und zu matchen. Wenn sich Muster ergeben, wird gezielt mit Kunden gematcht. Ganz offen gesagt: Man behandelt ein regelkonformes KYC als Kostenposten und nutzt technische Mittel, um die AML-Logik so zu umgehen, dass daraus eine Arbitrage bei den Kosten wird. Das Mechanismus an sich ist nicht neu, aber dass es unter der aktuellen Dichte der Regulierung funktioniert, zeigt, dass die Reife der On-Chain-Datenanalyse und der Werkzeugkette für den Graubereich um eine ganze Stufe weiter ist, als die meisten Menschen denken.