Das Federal Bureau of Investigation (FBI) der USA hat offiziell die Aktivitäten der Kryptowährungsbörse E-Note eingestellt, deren Eigentümer ein Bürger der Russischen Föderation ist. Die Plattform wird beschuldigt, Geldwäsche betrieben zu haben, die aus kriminellen Handlungen stammt, und die Umgehung internationaler Sanktionen zu unterstützen. Diese Operation ist Teil einer umfassenden Strategie der USA zur Einschränkung illegaler finanzieller Ströme, die durch unregulierte Krypto-Plattformen fließen.
Die Untersuchung hat ergeben, dass E-Note über einen langen Zeitraum die KYC-Regeln (Kenne deinen Kunden) und AML-Regeln (Bekämpfung von Geldwäsche) ignoriert hat. Dies ermöglichte Cyberkriminellen, Hackern und sanktionierten Personen, ungehindert Vermögenswerte zu konvertieren und deren Herkunft zu verschleiern. Die Beschlagnahmung von Servern und die Sperrung der Domains der Börse haben der Infrastruktur, die den Schattenmarkt für Kryptowährungen bediente, einen erheblichen Schlag versetzt.
Dieser Vorfall unterstreicht erneut, dass Anonymität im Bereich digitaler Vermögenswerte unter dem Druck globaler Regulierungsbehörden immer illusorischer wird. Für Investoren ist dies ein Signal, nur geprüfte und lizenzierte Plattformen zu wählen, da die Strafverfolgungsbehörden weiterhin die Einhaltung der Gesetze unabhängig von der Jurisdiktion der Dienstanbieter verschärfen.
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