🚨 Vollständige Liste der „schwarzen Adressen“, die von Börsen eingefroren werden müssen. Wenn deine persönliche Wallet-Adresse mit einer der folgenden Adressen Transaktionen durchgeführt hat, wird deine Börsenkonto-Einzahlung eingefroren.
⚠️ Eine kurze Aufklärung über das Verhalten auf der Chain.
1️⃣ Sanktionen, terrorismusbezogene Wallet-Adressen: Normalerweise basierend auf von internationalen und nationalen Autoritäten veröffentlichten Sanktions- und Antiterrorlisten, Strafverfolgungsbehörden und professionellen Blockchain-Analyseinstituten bereitgestellten hochzuverlässigen Risikoinformationen. Jede Institution, die mit dieser Kategorie von Geldern in Kontakt kommt, sieht sich erheblichen rechtlichen, regulatorischen und reputationsbezogenen Risiken gegenüber.
2️⃣ Wallet-Adressen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten: Bezieht sich auf entitäten, Personen oder Adressen, die mit verschiedenen bekannten oder hochgradig verdächtigen illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, einschließlich Diebstahls, Malware-Aktivitäten, Phishing-Betrug, kriminellen Organisationen, Ponzi-Schemata, Erpressung, bekannten Straftätern, dem Verkauf von Kreditkartendaten, Ransomware-Aktivitäten und verschiedenen Betrugsarten.
3️⃣ Wallet-Adressen für Mischdienste: Mischdienste konzentrieren, zerlegen und verteilen Vermögenswerte aus verschiedenen Quellen, um die Rückverfolgbarkeit zwischen den Geldern zu unterbrechen oder zu schwächen, wodurch die Transaktionswege stark anonymisiert werden. Dies ist eine der risikoreichsten Methoden. Beispielsweise werden Mischdienste wie Tornado Cash häufig zur Verarbeitung von Geldern aus Hackerangriffen, Betrug und Umgehung von Sanktionen verwendet.
4️⃣ Wallet-Adressen für den Darknet-Markt: Darknet-Märkte operieren im "Darknet", einem Netzwerk, das absichtlich verborgen ist und nicht über herkömmliche Webbrowser direkt aufgerufen werden kann, typischerweise erfordert man spezielle anonymisierte Werkzeuge. Diese werden häufig für illegale Dienstleistungen verwendet, einschließlich Drogen, Malware und illegalen Daten, wobei die entsprechenden Transaktionen oft mit virtuellen Vermögenswerten als Zahlungsmittel erfolgen, was zu einem stark verborgenen und schwer nachverfolgbaren Geldfluss führt.
5️⃣ Wallet-Adressen für die Terrorismusfinanzierung: Bezieht sich auf alle juristischen Personen oder Handlungen, die mit der Beschaffung, Übertragung, Verwaltung oder Unterstützung von Geldern im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten oder Organisationen verbunden sind. Diese sind oft hochgradig verborgen und operieren häufig über mehrstufige Transfers, anonymisierte Werkzeuge oder informelle Kanäle, um regulatorischen Prüfungen und der Erkennung durch Strafverfolgungsbehörden zu entgehen. In der Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung werden sie als extrem risikobehaftete Kategorie angesehen.
6️⃣ Wallet-Adressen für Datenschutzprotokolle: Bezieht sich auf Protokolle oder Entitäten, die Technologien zur Verbesserung der Privatsphäre verwenden. Obwohl solche Technologien das Transaktionsprivatleben und den Datenschutz der Benutzer verbessern können, könnten sie gleichzeitig die Transparenz der Transaktionen verringern, die Transaktionswege und Adressen der Gegenparteien verschleiern, was das Risiko erhöht, dass Geldflüsse schwer nachverfolgt werden können. Wenn du mit Adressen, die mit Datenschutzprotokollen verbunden sind, transagierst, bist du ebenfalls leicht gefährdet.
7️⃣ Wallet-Adressen für böswillige Adressen: Bezieht sich auf blockchain-Adressen, die nachweislich direkt an verschiedenen böswilligen oder illegalen Aktivitäten beteiligt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf DeFi-Protokollangreifer, Adressen, die mit Hacks von zentralisierten Börsen in Verbindung stehen usw. Solche Adressen sind normalerweise stark mit illegalen Geldbeschaffungen, Übertragungen oder Geldwäsche verbunden und werden als hochriskant oder stark risikobehaftet eingestuft, was sofortige und strenge Risikokontrollmaßnahmen erfordert.
8️⃣ Glücksspiel und hochriskante Branchen: Glücksspielbezogene Geschäfte und Einrichtungen werden aufgrund häufigen Geldflusses, versteckter Transaktionsziele und ausgeprägter grenzüberschreitender Merkmale in der Regel als hochriskante Branchen angesehen. Im Rahmen der Geldwäschebekämpfung und On-Chain-Risikokontrolle müssen verstärkte Sorgfaltspflichten, kontinuierliche Überwachung und entsprechende Risikomanagementmaßnahmen umgesetzt werden.