$SOL
Binance steht wegen 1,7 Milliarden Dollar an verdächtigen Kontotransfers unter Untersuchung
Binance hat wieder Probleme. Sie müssen sich mit neuen Regulierungsbehörden auseinandersetzen, die untersuchen, was sie tun. Dies liegt daran, dass einige interne Dokumente veröffentlicht wurden. Diese Dokumente zeigen, dass Binance eine Menge Geld bewegt hat. 1,7 Milliarden Dollar. Durch 13 Konten, die nicht rechtmäßig erscheinen. Ein großer Teil dieses Geldes, 144 Millionen Dollar, wurde bewegt, nachdem Binance 4,3 Milliarden Dollar gezahlt hatte, um ein Problem in den Vereinigten Staaten im Jahr 2023 zu lösen. Binance hat viel zu erklären mit diesen großen Transfers, die nach den bereits aufgetretenen Problemen und den hohen Zahlungen stattfanden.
Der Bericht der Financial Times zeigt einige Transaktionen. Zum Beispiel hat jemand aus Venezuela 93 Millionen Dollar über vier Jahre gesendet. Ein anderes Konto erhielt 177 Millionen Dollar. Es wurde verwendet, um Geld in fast 500 Bankkonten in vielen Ländern zu bewegen. Einige andere Konten erhielten ebenfalls USDT von Adressen, die später von den Behörden eingefroren wurden. Sie dachten, diese Adressen stünden im Zusammenhang mit der Hisbollah und den Houthi-Fraktionen, die Unterstützung aus dem Iran erhalten.
Stefan Cassella, ein Staatsanwalt der Vereinigten Staaten, sagte, dass das, was vor sich geht, sehr ähnlich ist wie das Versenden von Geld ohne Erlaubnis. Binance hat erneut erklärt, dass sie keine Aktivitäten tolerieren. Sie haben Systeme implementiert, um Transaktionen zu finden, die nicht rechtmäßig erscheinen, Transaktionen, die dubios sind. Binance möchte wirklich Aktivitäten wie diese dubiosen Transaktionen auf ihrem System verhindern.
Die Ergebnisse kommen jetzt heraus, weil Binance genau unter die Lupe genommen wird. Dies geschieht, nachdem der Gründer von Binance, Changpeng Zhao, eine Begnadigung erhalten hat. Binance hat auch einige unabhängige Aufseher im Jahr 2024 erhalten. Die Verantwortlichen von Binance, wie Changpeng Zhao, werden genau beobachtet.
Binance ist weiterhin sehr engagiert, die Regeln zu befolgen und mit denjenigen zusammenzuarbeiten, die die Regeln aufstellen, auch wenn es Anzeichen gibt, die besagen, dass sie vorsichtig sein sollten. Binance möchte sicherstellen, dass sie alles richtig machen. Binance arbeitet hart daran, das mit den Regulierungsbehörden zu erreichen.
#Binance #CryptoUpdates $ETH
