🧵 Krypto-Betrugsbekämpfung in Indien 🚨
Die Direktion für Durchsetzung (ED) hat eine umfangreiche Aktion gegen einen großen Krypto-Investitionsbetrug gestartet, der mit Karnataka verbunden ist.
Hier ist, was Sie wissen müssen ⤵️
🔍 21 Standorte durchsucht
ED führte am 18. Dezember Durchsuchungen in Karnataka, Maharashtra und Delhi durch.
⚖️ Unter PMLA, 2002
Die Durchsuchungen wurden gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche durchgeführt, wobei 4th Bloc Consultants und andere Beschuldigte ins Visier genommen wurden.
🎯 Wie der Betrug funktionierte
Fake-Krypto-Investitionsplattformen imitierten legitime Websites.
• Hohe Renditen versprochen
• Fotos bekannter Persönlichkeiten ohne Zustimmung verwendet
• Frühe Investoren bezahlt, um Vertrauen aufzubauen (MLM-Stil)
📢 Soziale Medien als Falle
Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram wurden genutzt, um Empfehlungsboni zu pushen und weitere Opfer zu ködern.
💸 Geldwäsche-Routen
Gelder wurden über:
Krypto-Wallets • Briefkastenfirmen • Ausländische Bankkonten • Hawala • P2P-Überweisungen
🌍 Globale Opferbasis
Sowohl indische als auch ausländische Investoren wurden unter dem Versprechen schneller Gewinne ins Visier genommen.
🏠 Vermögenswerte beschlagnahmt & zurückverfolgt
Die Einnahmen wurden angeblich verwendet, um Immobilien in Indien und im Ausland zu kaufen.
Mehrere Vermögenswerte wurden jetzt von Ermittlern identifiziert.
⏳ Aktiv seit 2015?
ED glaubt, dass dasselbe Vorgehen seit fast einem Jahrzehnt läuft.
⚠️ Wichtige Erkenntnis
Aufsehenerregende Renditen + Hype in sozialen Medien = großes Warnsignal 🚩
📰 Quelle: The Hindu
Wird dies strengere Maßnahmen gegen #cryptofrauds in #India auslösen? ⤵️