Laut PANews hat die indische Enforcement Directorate (ED) Razzien an 21 Wohn- und Bürostandorten in Karnataka, Maharashtra und Neu-Delhi im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung durchgeführt. Die Operation deckte ein Netzwerk von betrügerischen Kryptowährungs-Investitionsplattformen auf. Seit 2015 nutzt die Gruppe Prominentenbilder und gefälschte Handelswebsites, um hohe Renditen zu versprechen und Investoren aus Indien und dem Ausland anzuziehen. Die Gelder wurden über Krypto-Wallets, Peer-to-Peer-Überweisungen, Briefkastenfirmen und unterirdische Bankkanäle gewaschen. Zu den in dem Schema involvierten Websites gehören goldbooker.com und cryptobrite.com, was die Behörden veranlasste, Warnungen vor Investitionsrisiken herauszugeben.