Die SEC ging schnell gegen den angeblichen Krypto-Betrug vor und beschuldigte mehrere Handelsplattformen und Investmentclubs, ein multimillionenschweres Schema orchestriert zu haben, das Einzelhandelsinvestoren durch soziale Medien, Messaging-Apps und falsche KI-gesteuerte Handelsversprechen anlockte.
SEC behauptet, dass Krypto-Betrug in sozialen Medien US-Einzelhandelsinvestoren anvisierte.
Die US-amerikanische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) gab am 22. Dezember Anklage gegen drei angebliche Krypto-Asset-Handelsplattformen und vier Investmentclubs bekannt und beschuldigte ein umfangreiches Betrugschema, das Einzelhandelsinvestoren durch soziale Medien und Messaging-Apps anvisierte.
Der Leiter der Abteilung Cyber und Emerging Technologies bei der SEC, Laura D’Allaird, sagte: „Dieser Fall unterstreicht eine allzu häufige Form von Anlagebetrug, die dazu verwendet wird, US-amerikanische Privatanleger mit verheerenden Folgen zu treffen.“ Sie fügte hinzu: „Betrug ist Betrug, und wir werden energisch gegen Wertpapierbetrug vorgehen, der Privatanleger schädigt.“
Die Behörde erläuterte das Ausmaß der angeblichen Fehlverhaltensweisen und erklärte:
Die Angeklagten sollen mindestens 14 Millionen US-Dollar von US-amerikanischen Privatanlegern unterschlagen und diese Mittel über ein Netzwerk von Bankkonten und Kryptowährungswallets ins Ausland geleitet haben, wie behauptet.
Die Aufsichtsbehörde beschrieb, wie die Angeklagten angeblich bezahlte Werbung auf sozialen Plattformen genutzt haben, um Opfer in Whatsapp-Gruppen zu rekrutieren, in denen Personen, die sich als Finanzexperten ausgaben, künstliche Intelligenz gestützte Handelstipps verbreiteten, bevor sie die Teilnehmer auf gefälschte Kryptowährungshandelsplattformen und nicht existierende Sicherheits-Token-Angebote umleiteten.
Die angebliche Operation betraf angeblich Kryptowährungshandelsplattformen wie Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. und Cirkor Inc., sowie Investmentclubs wie AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. und Zenith Asset Tech Foundation.
Gerichtsunterlagen zeigen, dass kein legales Handeln stattfand und dass Anleger angeblich unter Druck gesetzt wurden, zusätzliche Gebühren zu zahlen, wenn sie Auszahlungen versuchten. Die zivilrechtliche Klage, eingereicht beim Bundesdistriktsgericht für den Bundesstaat Colorado, wirft den Angeklagten Verstöße gegen die Betrugsverbote des Wertpapiergesetzes von 1933 und des Wertpapierhandelsgesetzes von 1934 vor, wobei die SEC dauerhafte Unterlassungsbefehle, zivilrechtliche Geldstrafen sowie die Rückforderung von Gewinnen mit Zinsen vor Amtsenthebung verlangt.
Zusätzlich veröffentlichte die Abteilung für Anlegerbildung und -hilfe der SEC Hinweise, in denen Anleger aufgerufen werden, Promotoren über Investor.gov zu überprüfen und vorsichtig zu sein gegenüber Möglichkeiten, die in Online-Gruppenchats beworben werden. Während Durchsetzungsmaßnahmen die fortlaufenden Risiken unterstreichen, demonstrieren regulierte Kryptobetriebe, transparente Blockchain-Netzwerke und konforme Tokenisierungsprojekte weiterhin gesetzliche Anwendungsfälle, die Innovation und den Schutz der Anleger fördern.
