#RWA总规模持续增长 Ich bin seit 6 Jahren im Großhandelsgeschäft tätig und habe schon zu viele Fälle gesehen, in denen die Zahlungsmethode schiefgegangen ist. Heute werde ich keine komplexen Theorien besprechen, sondern nur praktische Sicherheitsrichtlinien, die jeder sofort umsetzen kann.

In letzter Zeit haben mich zwei Fans hintereinander gefragt: „Wenn ich U verkaufe und Renminbi erhalte, sollte ich dann Alipay, WeChat oder mein Bankkonto verwenden? Warum hört man ständig, dass Konten eingefroren werden?“ Um ehrlich zu sein, diese Frage betrifft wirklich das eigene Vermögen. Einmalige Unachtsamkeit beim Empfang kann dazu führen, dass das gesamte Einkommen von einem halben Jahr verloren geht – das ist keineswegs übertrieben.

Merken Sie sich zunächst meinen Kernpunkt: Bei der Auszahlung von USDT ist Sicherheit immer wichtiger als der Wechselkurs, und Compliance ist immer wichtiger als Geschwindigkeit. Lassen Sie uns direkt zur Sache kommen.

Alipay/WeChat: Kleine Beträge als „Firewall“

Warum empfehle ich diese beiden Kanäle? Weil ihre Risikomanagementlogik „Präventive Sperrung“ ist. Einfach gesagt, wenn es Anomalien im Konto des anderen gibt (z.B. zu viele Beschwerden, ungewöhnliche Transaktionen), werden Alipay und WeChat die Überweisung vorab sperren, sodass das Geld überhaupt nicht bei Ihnen ankommt.

aber die entscheidenden Details müssen stimmen:

Echte Identitätsinformationen müssen zu 100 % übereinstimmen: Der Name des anderen auf Alipay/WeChat muss genau mit dem Namen auf der Handelsplattform übereinstimmen. Wenn der andere sagt: „Ich überweise dir von meinem Familienkonto“, sofort den Handel stoppen! Dies ist eine typische Masche zur Geldwäsche.

erst nach Erhalt die Coins freigeben: Strikt den Prozess „Zuerst RMB empfangen, dann USDT überweisen“ einhalten. Einige Betrüger werden gefälschte Überweisungsbilder verwenden, um Sie zu drängen, die Coins freizugeben. Sie müssen sich unbedingt persönlich in Ihr Konto einloggen, um zu bestätigen, dass das Geld eingegangen ist.

aber beachten Sie, dass Alipay und WeChat nicht vollständig „immun“ sind. Daher sollten Sie versuchen, etablierte Händler mit strengen Auswahlkriterien und einer Bewertungsrate von über 98 % auszuwählen, und nicht zu viele Händler mit Alipay auf der Plattform zu haben, da dies leicht vom System als virtuelles Währungsprofil erkannt werden kann.

Meine Empfehlung für das Abheben von Geld von der Bankkarte ist:

Es müssen seriöse alte Händler ausgewählt werden, und nur mit langjährigen, verifizierten Händlern gehandelt werden: Der andere muss ein Foto von beiden Seiten des Ausweises + ein Foto der Bankkarte bereitstellen, und es muss mit der Plattformidentität übereinstimmen.

Datenanalysen zeigen einige Merkmale von unzuverlässigen Händlern:

1: Nur Einzahlung, keine Auszahlung,

2: Handelsvolumen über 30 Tage über 300 Bestellungen (denken Sie daran, nicht die Handelsvolumen mit vielen ungeraden Zahlen auszuwählen, das ist ein Irrtum, denn je mehr ungerade Zahlen, desto höher das Frequenzhandelsrisiko und desto größer das Risiko von eingefrorenen Konten)

3: Wer von Bargeld/ Krediten/ Vermögensverwaltung/ Währungsumtausch spricht,

4: Teuer gekauft und ins Ausland verschoben,

5: Neu registrierte Handelsmarken,

6: Die Preisgestaltung beim Empfang widerspricht offensichtlich der normalen Geschäftlogik,