Laut PANews haben die pakistanischen Behörden ein transnationales Netzwerk für Kryptowährungsinvestitionen in Karachi zerschlagen, das etwa 60 Millionen Dollar umfasst. Bei der Razzia wurden 37 Computer, 40 Mobiltelefone, über 10.000 internationale SIM-Karten und sechs illegale Zahlungs-Gateway-Geräte beschlagnahmt. Die Betrügergruppe nutzte soziale Medien und Instant Messaging-Tools für langfristige soziale Manipulation, indem sie sich als Händler oder 'Insider' ausgab, um Opfer in gefälschte Kryptowährungs- und Forex-Handelsplattformen zu locken, die hohe Renditen versprachen.
Die Opfer wurden allmählich dazu verleitet, Geld zu investieren, und als ihre Investitionen sich $5.000 näherten, forderten die Betrüger zusätzliche Gebühren unter dem Vorwand von Steuern, Abhebungsgebühren oder Gebühren zur Kontoverifizierung. Nach der Zahlung stellten die Opfer fest, dass ihr Zugang zum Konto gesperrt war und die Kommunikation vollständig unterbrochen wurde.
Derzeit befinden sich 22 Verdächtige, darunter acht ausländische Staatsangehörige, in Gewahrsam und warten auf ihren Prozess. Die Nationale Cyberkriminalitätsuntersuchungsbehörde (NCCIA) hat eine Untersuchung gemäß verschiedenen Abschnitten des Gesetzes zur Bekämpfung elektronischer Straftaten und des pakistanischen Strafgesetzbuchs eingeleitet.