Erstens, wie gut kennst du den Käufer? Das ist eine häufige Frage von den Strafverfolgungsbehörden. Der Handel mit virtuellen Währungen unterscheidet sich vom Verkauf von Waren; du musst deine angemessene Prüfpflicht erfüllen. Überprüfe vor der Transaktion die Kontoinformationen und Bankauszüge des anderen, und lehne unbedingt Transaktionen ab, wenn die Herkunft der Mittel unklar ist. Lass dich nicht von vermeintlichen Gewinnen verleiten, Geschäfte mit irgendwelchen Leuten zu machen.