Viele Finanzfallen mit Betrugsmerkmalen sind in Wirklichkeit nichts anderes als ein Schafskopf mit der Aufschrift Blockchain, um schädliche Hunde zu verkaufen.

· Ponzi-Struktur: Die Einzahlungen neuer Teilnehmer werden verwendet, um frühere Investoren zu bezahlen, ohne dass es echte Geschäftstätigkeit oder externe Einkünfte gibt.

· Pyramid-Vertriebsmodell: Mehrstufige Empfehlungsprämien werden eingerichtet, um das Einwerben neuer Teilnehmer zu fördern, was ein typisches illegales Schneeballsystem darstellt.

· Unklare Informationen und überschwängliche Werbung: Die Whitepaper sind verwirrend, Fachbegriffe werden missbräuchlich verwendet, und unrealistisch hohe Renditen werden versprochen.

· Extrem hohe Risiken: Diese Projekte haben eine kurze Lebensdauer und werden letztendlich zwangsläufig zusammenbrechen. Die Projektverantwortlichen könnten nach Ansammlung ausreichender Mittel das Geld mitnehmen ("Rug Pull") oder aufgrund der Unfähigkeit zur Rückzahlung schließen. In diesem Fall würde der Token-Preis auf null fallen, und alle Teilnehmer würden ihr gesamtes Kapital verlieren.

Ponzi-Betrug ist ein Glücksspiel, bei dem die Gelder von einer Person zur nächsten weitergereicht werden. Alle Geldanlage-Systeme folgen diesem Muster – nur die Projektverantwortlichen und Teamleiter machen Gewinn, während die Einzelpersonen, die hineingezogen werden, zwangsläufig ausgenutzt werden.