Die Auslieferung von Chen Zhi an China markiert einen entscheidenden Moment in der globalen Bekämpfung von Finanzkriminalität, die auf digitalen Vermögenswerten basiert. Der Gründer des Prince Group-Konzerns, der als Hauptarchitekt einer der umfangreichsten weltweiten Betrugssysteme mit Kryptowährungen gilt, wurde in sein Heimatland zurückgeschickt, um sich wegen Straftaten im Zusammenhang mit der illegalen Nutzung von Bitcoin (BTC) verantworten zu müssen.
Dieser Fall gewinnt dramatische Züge nicht nur aufgrund der Komplexität des Betrugsplans, sondern auch aufgrund der Rekordzahl von über 15 Milliarden Dollar an BTC, die sichergestellt wurden. Die Operation unterstreicht die Stärkung der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit, hat jedoch auch erhebliche diplomatische Spannungen über die Frage offenbart, wer die Verwahrung der beschlagnahmten Vermögenswerte übernehmen soll.
Internationale Zusammenarbeit und das Schema des "Schweinehacks"
Die Festnahme von Chen Zhi auf kambodschanischem Boden war das Ergebnis mehrerer Monate Überwachung und Koordination zwischen Sicherheitsbehörden der Vereinigten Staaten, Chinas und verschiedener Länder Südostasiens. Der Prozess endete mit seiner gewaltsamen Überstellung, begleitet von anderen Mitgliedern der kriminellen Organisation.
Die Ermittlungen ergeben, dass Zhi von Kambodscha aus ein Betrugsökosystem betrieb, das sich auf die Taktik des "Schweinehacks" (pig butchering) konzentrierte. Diese Methode nutzt emotionale Manipulation und unrealistische Versprechungen über Investitionsrenditen, um Opfer weltweit zu täuschen. Bitcoin diente als Hauptinstrument, um die durch diese Betrugsmanöver erzielten Einnahmen zu transferieren und zu verbergen.
Als Reaktion auf die Größenordnung der Straftat startete das Justizministerium der USA im Oktober was als der größte Konfiskierungsversuch seiner Geschichte gilt, mit dem Ziel, die genannten 15 Milliarden Dollar an digitalen Vermögenswerten zu beschlagnahmen. Neben Kryptowährungen wurden auch Luxusimmobilien und andere hochwertige Vermögenswerte beschlagnahmt, was die finanzielle Reichweite des Prince-Gruppe unterstreicht.
Geopolitischer Konflikt um die Besitzrechte an den Vermögenswerten
Der Fall eskalierte zu einem Streit um technologische und finanzielle Souveränität. Im November beschuldigten chinesische Cyber-Sicherheitsbehörden die USA öffentlich, etwa 120.000 BTC im Jahr 2020 unrechtmäßig beschlagnahmt zu haben, die ursprünglich chinesischen Bergleuten gehörten. Die Regierung von Peking vermutet, dass ein Teil dieser Gelder nun unter amerikanischer Kontrolle steht, da die Ermittlungen gegen Zhi.
Andererseits vertritt Washington die Ansicht, dass die beschlagnahmten Vermögenswerte rein aus Geldwäsche und betrügerischen Aktivitäten stammen, die von Chen Zhi geleitet wurden. Während der Stillstand andauert, hat Kambodscha Zhi die Staatsangehörigkeit entzogen, bevor er ausgewiesen wurde, und die genauen Anklagepunkte, vor denen er in China steht, bleiben weiterhin geheim.
Diese Situation zeigt, dass sich der Kampf gegen Kriminalität im zunehmend reifen Kryptomarkt von einer rein polizeilichen Aufgabe zu einem diplomatischen Feld der Auseinandersetzung über die Verwaltung konfiszierter digitaler Vermögen entwickelt.
