In den Vereinigten Staaten von Amerika laufen derzeit Ermittlungen gegen mehrere große Betreiber von Bitcoin-Automaten (BTM) weiter. Die Drug Enforcement Administration (DEA), das Justizministerium (DOJ) und andere Bundesbehörden prüfen das Verhalten dieser Unternehmen auf mögliche Verstöße gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Terrorismusfinanzierung.
Laut offiziellen Quellen vermuten die Behörden, dass einige BTM von kriminellen Gruppen zur anonymen Geldwäsche von aus illegalen Aktivitäten stammenden Mitteln, einschließlich Drogenhandel und Betrug, verwendet werden. Insbesondere sind sie besorgt über das niedrige Niveau der Identitätsüberprüfung (KYC) an vielen Terminals, das es Benutzern ermöglicht, Transaktionen ohne angemessene Identifizierung durchzuführen.
Diese Untersuchung ist Teil einer umfassenderen Initiative der US-Regierung zur Stärkung der Regulierung der Kryptoindustrie und zur Schließung von Schlupflöchern für illegale Finanztransaktionen. Experten erwarten, dass dies zu strengeren Regeln für alle Dienstleister im Bereich Kryptowährungen führen wird, einschließlich der Betreiber von Bitcoin-Geldautomaten. Dies könnte erhebliche Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und Anonymität von Kryptowährungstransaktionen in den USA haben.
⚡️ Verpassen Sie keine wichtigen Nachrichten zur Regulierung und Sicherheit in der Krypto-Welt — abonnieren Sie @Mining Updates #MiningUpdates !
#BitcoinATM #KryptoRegulierung #aml #KYC #USUntersuchung #DOJ #DEA #Kryptowährung #FinancialCrime #BlockchainNachrichten