Der Zolldienst von Seoul hat die Zerschlagung eines großen illegalen Kryptowährungs-Austauschrings angekündigt, der für die Geldwäsche und den Austausch von etwa 113 Millionen Dollar verantwortlich ist.
Drei chinesische Männer wurden im Zusammenhang mit einer Kryptowährungs-Kriminalgruppe festgenommen, die über vier Jahre lang mit Taktiken wie dem Abziehen von Ketten und hwanchigi operierte, um nicht gefasst zu werden.
Es dauerte das „Kriminalfonds-Tracking-Team“, eine 126-köpfige Einheit, die vom Koreanischen Zolldienst (KCS) gebildet wurde, um den Fall endlich zu knacken.
Die Regierung hat im Januar 2026 ein „Regierungsweites Reaktionsteam gegen illegale Forex-Transaktionen“ gegründet, das Mitglieder des Finanzministeriums, des Nationalen Geheimdienstes und der Abteilung für Finanzkriminalitätsuntersuchungen umfasst.
$113 Millionen illegaler Krypto-Ring zerschlagen
Der Zoll von Seoul hat drei chinesische Männer in ihren 30ern, die beschuldigt werden, das Auslandswechselgesetz verletzt zu haben, an die Staatsanwaltschaft überstellt. Über einen Zeitraum von vier Jahren gelang es der Gruppe, etwa 148,9 Milliarden Won, was etwa 113 Millionen Dollar entspricht, zu waschen und illegal umzutauschen.
Die Gruppe begann ihre Aktivitäten im September 2021 und setzte sie bis zum letzten Jahr fort. Sie kauften virtuelle Vermögenswerte in verschiedenen ausländischen Ländern und übertrugen sie auf digitale Geldbörsen in Südkorea; danach wandelten sie die Krypto in koreanische Won um. Das Bargeld wurde dann von inländischen Bankkonten abgehoben, nachdem sie Zahlungen von ihren Kunden über chinesische mobile Apps wie WeChat Pay und Alipay erhalten hatten.
Die Kunden nutzten diese illegalen Dienste aus verschiedenen Gründen, wie zum Beispiel für den Kauf von Handelswaren oder zollfreien Artikeln. Einige Kunden verwendeten den Ring, um Gelder für das Studium im Ausland zu senden.
Interessanterweise arbeitete einer der Verdächtigen als Leiter eines Beratungsraums für plastische Chirurgie und nutzte seine Position, um ausländische Kunden zu rekrutieren, indem er ihnen versprach, einen Weg zu finden, um teure Operationen zu bezahlen, ohne offizielle Banken zu nutzen. Dies ermöglichte es den Kunden, die Herkunft ihres Geldes zu verbergen und hohe Bankgebühren zu vermeiden.
Südkorea sieht sich derzeit einer rekordverdächtigen Welle von Krypto-Kriminalität gegenüber. Im Jahr 2025 meldete das Land über 36.000 verdächtige Transaktionsberichte (STRs). Dies ist doppelt so viel wie in den Vorjahren.
Wie konnte der illegale Krypto-Austauschring über Jahre hinweg operieren?
Der Ring konnte so lange unentdeckt bleiben, indem er „hwanchigi“ verwendete, eine Methode, um Geld über Grenzen zu bewegen, ohne es tatsächlich über eine Bank zu senden. Krypto
Währungsplattformen ermöglichen eine gewisse Anonymität, was es für reguläre Bankenüberwachungen schwierig macht zu erkennen, dass die von der Gruppe getätigten Transaktionen tatsächlich Zahlungen für Waren und Dienstleistungen waren.
Die Verdächtigen verwendeten auch „Peeling-Ketten“ und mehrere Bankkonten. Die Gruppe teilte große Geldsummen in kleinere Beträge auf und leitete sie durch viele verschiedene digitale Geldbörsen und Konten, um ihre Herkunft zu verbergen.
Um illegalen Devisenhandel zu stoppen, gab die Finanzdienstleistungsbehörde (FSC) Anfang dieses Jahres bekannt, dass die „Reise-Regel“ jetzt von den Börsen verlangt, die Identität von jedem zu melden, der selbst kleine Beträge an Krypto sendet, einschließlich Überweisungen unter 1 Million Won (680 $).
Nach einem Hack des Upbit-Austauschs im Wert von 36 Millionen Dollar Ende 2025 drängt die FSC auf ein Gesetz, das Krypto-Plattformen wie Banken behandeln würde. Das bedeutet, dass Börsen hohe Geldstrafen von bis zu 10 % der gestohlenen Vermögenswerte zahlen müssten, wenn sie es versäumen, das Geld der Kunden zu schützen.
Schärfen Sie Ihre Strategie mit Mentoring + täglichen Ideen - 30 Tage kostenloser Zugang zu unserem Handelsprogramm
#BTC100kNext? #article #TrendingTopic
$BTC
