Der Versuch der Verdächtigen, die Bitcoins über die Vermögenswerte zu waschen, schlug fehl, weil sie deren Herkunft nicht erklären konnten.
Die britischen Behörden beschlagnahmten 61.000 Bitcoins im Wert von geschätzten 1,4 Milliarden Pfund (oder 1,78 Milliarden Dollar), die mit einem Anlagebetrug in China in Verbindung stehen, berichtete die Financial Times.
Der Drahtzieher des Betrugs, Ximin Qian, wandelte einen Teil der Gewinne aus einem 5-Milliarden-Pfund-Anlagebetrug, der zwischen 2014 und 2017 in China durchgeführt wurde, in die wichtigste Kryptowährung um, um den reibungslosen Geldtransfer aus dem asiatischen Land zu erleichtern. langsam
Kian, der jetzt als Yadi Zhang mit einem Pass aus St. Kitts und Nevis identifiziert wird, zog 2017 nach Großbritannien. Staatsanwälte sagten jedoch, er sei inzwischen aus dem Land geflohen und noch immer auf freiem Fuß.
Als Zhang Jian Wens Hilfe bei der Geldwäsche in Anspruch nahm, entdeckten die Behörden diese betrügerischen Aktivitäten und wurden schließlich aufmerksam, als er versuchte, eine 23,5 Millionen Pfund teure Villa in London zu kaufen. Dies führte zu einer Razzia der Polizei in ihrer Mietwohnung, die 17.000 Pfund im Monat kostete, und zur Beschlagnahmung mehrerer digitaler Geldbörsen mit 61.000 Bitcoins.
Obwohl Vann nicht an dem ursprünglichen Betrug beteiligt war, steht er wegen dreifacher Geldwäsche vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft behauptet, er habe Zhang geholfen, die digitalen Vermögenswerte in Bargeld, Schmuck und andere Luxusgüter sowie Immobilien umzuwandeln, obwohl er wusste, dass es sich um Erlöse aus Straftaten handelte.
Insbesondere ihr Versuch, Immobilien zu kaufen, darunter ein 12,5 Millionen Pfund teures Haus mit 8 Schlafzimmern, Kino und Fitnessstudio, scheiterte mit Bitcoin, weil sie dessen Herkunft nicht erklären konnten.
Wen plädiert auf nicht schuldig und behauptet, er habe lediglich auf Zhang aufgepasst.
Unterdessen steht die Beschlagnahmung im Einklang mit einem breiteren Trend der britischen Behörden, gegen illegale Kryptowährungsaktivitäten vorzugehen. Am 26. Januar gab die National Crime Agency die Beschlagnahmung von 150 Millionen Dollar bekannt, die mit einem Drogenunternehmen im Wert von mehreren Millionen Dollar in Verbindung stehen.
Quelle: CryptoSlate.com
