📊 Massive Wachstumsrate bei der Krypto-Geldwäsche
Im **2025 erreichten die illegalen Krypto-Transaktionen, die für Geldwäsche verwendet wurden, etwa **82 Milliarden Dollar, ein enormer Anstieg von etwa 10 Milliarden Dollar im Jahr 2020. Das entspricht einem Anstieg um mehr als das Achtfache in fünf Jahren.
Ein wesentlicher Teil dieses Anstiegs wurde durch den Aufstieg chinesischsprachiger Geldwäsche-Netzwerke angetrieben, die 2025 über 16 Milliarden Dollar verarbeiteten — etwa 40 Millionen Dollar pro Tag — über fast 1.800 aktive Wallets.
Diese Netzwerke machen jetzt etwa 20 % aller bekannten illegalen Krypto-Geldwäscheaktivitäten aus und zeigen, wie organisiert und großangelegt diese unterirdischen Dienste geworden sind.
📈 Warum das für die Regulierung wichtig ist
Das Design von Krypto – dezentralisiert, grenzüberschreitend, pseudonym – erleichtert es Kriminellen, Gelder heimlich zu bewegen, im Vergleich zu traditionellen Bankensystemen. Aber Blockchain ist nicht vollständig anonym: Sie zeichnet alle Transaktionen öffentlich auf, was bedeutet, dass die Strafverfolgungsbehörden Flüsse zurückverfolgen können, wenn sie die Werkzeuge und die Zusammenarbeit dazu haben.
Als Ergebnis:
✔️ Aufsichtsbehörden weltweit stärken die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und die Compliance-Anforderungen für Börsen, Verwahrstellen und Vermittler.
✔️ Die Behörden verlangen zunehmend die Durchführung von Know-Your-Customer (KYC)-Prüfungen, die Meldung verdächtiger Aktivitäten und die Überwachung von Transaktionen, um illegale Flüsse zu erfassen.
✔️ Blockchain-Analysefirmen (wie Chainalysis) arbeiten mit Regierungen zusammen, um verdächtige Wallets und Aktivitäten zurückzuverfolgen und zuzuordnen.
📌 Gesamtes Bild
Obwohl 82 Milliarden Dollar eine große Summe ist, merken Forscher an, dass illegale Krypto-Aktivitäten immer noch einen relativ kleinen Anteil am gesamten Krypto-Transaktionsvolumen ausmachen. Dennoch hebt die Wachstums- und Sophistication-Geschwindigkeit der Geldwäscheoperationen – insbesondere derjenigen, die Messaging-Plattformen und Treuhanddienste nutzen – große Herausforderungen für die Strafverfolgungsbehörden und die politischen Entscheidungsträger hervor.