Die weltgrößte Kryptowährungsbörse hat ihre Compliance-Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr von 158 Millionen auf 213 Millionen Dollar erhöht und eine Reihe neuer Softwaresysteme angeschafft, um verdächtige Transaktionen zu blockieren und zu melden. Die erhöhten Ausgaben spiegeln auch Personalkosten wider, darunter die Entscheidung von Binance, den Geschäftsführer Steve Christie als stellvertretenden Chief Compliance Officer zurückzuholen.
„Wir haben unsere Compliance-Kultur deutlich weiterentwickelt. Dies ist durch die Qualität unserer Talente möglich, die sich weiterhin den neuen Herausforderungen und Chancen dieser spannenden und sich schnell entwickelnden Branche stellen“, sagte CEO Richard Teng, ein ehemaliger Regulator, der im November den Spitzenjob von Binance-Gründer Changpeng Zhao übernahm.
Binances Fokus auf Compliance steht in krassem Gegensatz zu seinen Anfangstagen, als das Unternehmen zum Branchenführer wurde, unter anderem weil es bereit war, die Augen vor böswilligen Akteuren zu verschließen, die seine Plattform nutzten. Ende letzten Jahres schloss das Unternehmen eine Einigung mit den US-Behörden, um mehrere langwierige Ermittlungen zu beenden. Der Deal, der mit Zhaos Schuldeingeständnis wegen Geldwäsche zusammenfiel, verpflichtet das Unternehmen zur Zahlung von über 4 Milliarden Dollar an Bußgeldern und Strafen.
Als Teil der Einigung muss Binance auch einen vom Gericht bestellten Aufseher akzeptieren, der für die Einhaltung der vom Justizministerium sowie dem Financial Crimes Enforcement Network und dem auf Sanktionen spezialisierten Office of Foreign Assets Control – beides Abteilungen des US-Finanzministeriums – auferlegten Auflagen verantwortlich ist.
Die Einführung des Aufsehers wird Binance wahrscheinlich davon abhalten, fragwürdige Taktiken anzuwenden, darunter die Umgehung von Vorschriften, die dem Unternehmen zuvor geholfen haben, Marktanteile zu gewinnen. Der Aufseher muss noch offiziell vom Gericht ernannt werden, aber ein Sprecher von Binance sagte, die Ankündigung werde wahrscheinlich bald erfolgen. Die Wahl des Aufsehers basiert auf einer von Binance vorgeschlagenen und von den Behörden geprüften Liste.
Zhao wartet unterdessen auf die Urteilsverkündung, die für Ende des Monats vor einem Bundesgericht in Seattle angesetzt ist. Berichten zufolge soll er 18 Monate in einem Bundesgefängnis verbringen, die endgültige Haftstrafe könnte jedoch kürzer oder länger sein.
Trotz alledem hat Binance nach der Verurteilung von Sam Bankman-Fried, Zhaos ehemaligem Rivalen und Gründer von FTX, den gleichen Aufschwung erlebt wie andere in der Kryptobranche. Ihm drohen nach einer Verurteilung wegen Betrugs jahrzehntelange Gefängnisstrafen.
Laut dem Unternehmenssprecher hat Binance im Januar über 3,5 Milliarden Dollar an neuen Mitteln eingenommen, den höchsten Monatszufluss seit November 2022. Das Gesamtvermögen der Plattform liegt jetzt bei über 80 Milliarden Dollar – 10 Milliarden Dollar mehr als vor Zhaos Rücktritt.
In einem Interview mit Fortune sagte Christie, er habe sich entschieden, zu Binance zurückzukehren, nachdem er sich etwas Zeit für seine Familie genommen hatte. Er glaube, dass die Compliance-Kultur im Unternehmen stärker sei denn je, was zum Teil auf die Anwesenheit des Chief Compliance Officer Noah Perlman zurückzuführen sei, der früher als globaler Leiter der Abteilung für Finanzkriminalität bei Morgan Stanley tätig war.
„Die Menge an Technologie, die Binance für Compliance, Due Diligence und Transaktionsüberwachung zur Verfügung stellt, ist beispiellos“, sagte Christie. „Man hat mehr Technologie zur Hand als an jedem anderen Ort, an dem ich gearbeitet habe.“