Binance gab an, dass es im Jahr 2022 wegen Bedenken hinsichtlich der Geldwäsche 281 Konten von in Nigeria ansässigen Personen gesperrt und umfassend mit der Bundesregierung zusammengearbeitet habe, um die Benutzer vor illegalen Aktivitäten zu schützen.

Das Team von Binance hob in einer Pressemitteilung außerdem hervor, dass es das Land im 4. Quartal zweimal besucht habe und das Law Enforcement Training Team des Unternehmens zwei ganztägige Schulungen für EFCC-Beamte abgehalten habe, an denen jeweils mehr als 30 Ermittler teilnahmen.

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Die Teams für die Einhaltung von Vorschriften im Bereich Finanzkriminalität (FCC) bei Binance erhielten zwischen Juni 2020 und Februar 2024 626 Informationsanfragen zu Ermittlungen, die für Nigeria relevant waren oder von Strafverfolgungsbehörden in Nigeria stammten. Die durchschnittliche Zeit zwischen Einreichung und Lösung dieser Anfragen betrug 37,4 Stunden.

  • „Die nigerianische Polizei, die Wirtschaft und Finanzkriminalitätskommission (EFCC) und INTERPOL Nigeria gehörten zu den vielen Organisationen, die von den Informationen profitierten, die wir in ihren Bemühungen zur Bekämpfung von Verbrechen wie Geldwäsche, Entführung, Erpressung und Betrug bereitstellten.“

Das Unternehmen behauptete, eine umfassende Übersicht über die Aktivitäten von Binance bereitgestellt und nigerianische Strafverfolgungsbeamte über die Funktion von Börsen im digitalen Vermögensökosystem geschult zu haben.

Wir präsentierten auch mehrere Fallstudien, von denen einige Verdächtige aus Nigeria beinhalteten. Nigerias Ermittler gaben beiden Sitzungen überwältigend positives Feedback und äußerten den starken Wunsch, dieses Format der Zusammenarbeit fortzusetzen.

Die Börse führte auch einen dreistündigen Online-Workshop für siebzig EFCC-Beamte im August 2023 durch. Die Hauptziele des Workshops waren es, die operationellen Antworten von Binance zu interpretieren und zu bestimmen, wie wir unsere Hilfe am besten nutzen können.

„Wir arbeiteten eng mit den Behörden zusammen, um die Nutzer vor illegalen Aktivitäten zu schützen, in einer gut veröffentlichten Aktion, die im Januar 2022 stattfand, und beschränkten 281 Konten, die nigerianischen Einwohnern gehörten, aufgrund von Bedenken hinsichtlich Geldwäsche“, fügte es hinzu.

Fast die Hälfte aller Fintech-Investitionen, die zwischen 2019 und 2023 in Afrika getätigt wurden, fließen nach Nigeria, so die Krypto-Börse, deren Fintech-Ökosystem boomt.

Die Zusammenarbeit mit etablierten globalen Akteuren wie Binance ist entscheidend für das harmonische Wachstum dieses Ökosystems, das dynamische lokale Startups umfasst.

Da die Akzeptanz von Finanztechnologie im Land an Fahrt gewinnt, sollten Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden auf erstklassige Partner zählen können, die eine Erfolgsbilanz bei produktiven Partnerschaften mit nigerianischen und internationalen Behörden vorweisen können.

In der Zukunft, wenn wir zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass jeder Nigerianer Wohlstand hat, freuen wir uns darauf, diese positiven Interaktionen fortzusetzen. In der Zukunft, wenn wir zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass jeder Nigerianer Wohlstand hat, freuen wir uns darauf, diese positiven Interaktionen fortzusetzen.

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