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Drei Verdächtige eines großen Betrugs rund um die NFT-Sammlung von Evolved Apes im Wert von 3 Millionen US-Dollar wurden wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche angeklagt. Wir sprechen von einem Fall aus dem Jahr 2021, als der anonyme Entwickler der Evolved Apes NFT-Sammlung zusammen mit dem Geld der Anleger verschwand. Zuvor hatten er und seine Komplizen in nur einer Woche mehr als 2,9 Millionen US-Dollar auf Sendung gesammelt und versprochen, ein Kampfspiel für ihre Community zu entwickeln. Diese Pläne sollten jedoch nie in Erfüllung gehen, da das Entwicklungsteam die Brieftasche des Projekts leerte, alle 798 Ether nahm, das Konto im sozialen Netzwerk löschte und die offizielle Website schloss.
Aus den Untersuchungsmaterialien geht hervor, dass Anleger im Vorfeld mehrere „rote Fahnen“ sahen, die sie alarmierten. Nach dem öffentlichen Verkauf der Evolved Apes NFT-Sammlung wurden die Ankündigungen der Krypto-Community daher „unprofessionell“ und später hörte das Team auf, mit Inhabern völlig nicht vorhandener Token zu kommunizieren. Drei Jahre später wurden die Namen der Betrüger enthüllt. Die Entwickler der Evolved Apes NFT-Sammlung waren die britischen Staatsbürger Moxhammed-Amin Atche, Moxhammed Polaz Walid und Daud Xaccan. Ihnen allen wurde vorgeworfen, „durch zahlreiche Transaktionen mit Kryptowährungen illegal beschlagnahmte Gelder“ gewaschen zu haben, um „ihre auf unredliche Weise erzielten Einkünfte zu verbergen“.
