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Imagina esto: Te llega un mensaje y/o llamada de un número desconocido de WhatsApp y al contestar o abrir el chat, observas una boleta de citación y, entre el susto y la confusión, lees una frase que te genera una ansiedad inmediata: "CITACIÓN por Investigación de delitos de Legitimación de Capitales (LC) y Asociación. Víctima: El Sistema Financiero del Estado".
​Lo primero que piensas es: “¿Cómo es que me están citando para investigar delitos en dónde el Estado es la víctima? ¡Si el que tiene la cuenta bloqueada y el dinero retenido soy yo!”. Es indignante. Pero aquí te explico la lógica detrás de esto y por qué, aunque no lo digan, tú podrías estar siendo revictimizado.
​1. El Sistema Financiero como víctima.
​Para el Derecho Penal, el sistema bancario es un bien público. El Estado dice que, si un delincuente usa una transferencia para mover dinero de un ilícito (estafa, hackeo, etc.), la ley considera que la transparencia y seguridad de la banca nacional han sido vulneradas. Es decir, el Estado siente que su tubería financiera fue contaminada con dinero sucio. Por eso, en los papeles, el sistema financiero aparece como el afectado principal.
​2. La trampa de la Triangulación: Estás en el rastro, pero no en el delito.
​Aquí es donde la cosa se pone personal. Tú vendiste tus criptos legalmente, pero los bolívares que te llegaron venían de una cuenta contaminada.
​Para el CICPC, tu nombre es un punto en el mapa donde el dinero se detuvo. No obstante, si bien es cierto que estás dentro de las trazas del banco, no es menos cierto que tú también eres una víctima. Un tercero te usó para limpiar su dinero sin que lo supieras, entregándote fondos de dudosa procedencia a cambio de tus activos limpios. Te usaron como puente.
​3. El riesgo de la Revictimización.
​Este es el punto más delicado. Al recibir la citación, el sistema suele tratarte inicialmente como un sujeto de investigación y no como alguien a quien engañaron.
Primero, pierdes tu dinero o te bloquean la cuenta (culpa del delincuente). Segundo, enfrentas un proceso penal desgastante, interrogatorios y el miedo a la justicia (revictimización por parte del Estado).
​Estar en una traza bancaria no te hace culpable, pero te obliga a demostrar que fuiste un instrumento de buena fe.
​🛡️ ¿Qué hacer si estás en el rastro del dinero?
​Si tienes esa boleta en la mano, no dejes que la etiqueta de "Sistema Financiero como Víctima" te intimide. Tienes que defender tu verdad:
​Tú no vulneraste el sistema: Fuiste un usuario realizando un acto de comercio legítimo, amparado por el Art. 112 de la CRBV.
​Tus comprobantes y chats son los que demuestran que no hubo intención de lavar dinero, sino de intercambiar bienes de forma licita.
Ir a declarar sin entender que tú también eres víctima del esquema de triangulación es un error común. La meta es demostrar que el estafador nos usó a todos por igual.
​Estar en las trazas bancarias es una realidad técnica, pero ser un delincuente es un tema de intención. No permitas que el proceso se convierta en una segunda agresión a tu patrimonio y tranquilidad.
El único problema legal real no es el P2P en sí, sino recibir dinero que provenga de algún ilícito previsto y sancionado por las leyes vigentes. Por eso la ley (Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo) te obliga indirectamente a cuidarte.
​Recomendación para estar 100% tranquilo:
​Usa plataformas seguras con verificación de identidad (KYC).
​No aceptes transferencias de terceros desconocidos.
​Guarda los comprobantes de tus operaciones.
​¡Comerciar es tu derecho! Opera con cabeza y todo estará en orden. 🇻🇪💻
​⚖️ ¿Tienes dudas sobre tu operación o necesitas respaldo legal?
Este post es una guía informativa, pero en el mundo del cumplimiento normativo (SUDEBAN, SUNACRIP, SUNAVAL) cada caso es particular.
​Si estás manejando altos volúmenes de P2P, recibiste un bloqueo bancario preventivo o simplemente quieres blindar tu actividad como comerciante digital ante una fiscalización:
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Abogado Especialista en Criptoactivos y Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM

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