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A extradição de Chen Zhi para a China marca um momento crucial na repressão global aos crimes financeiros baseados em ativos digitais. O fundador do conglomerado Prince Group, apontado como o principal articulador de uma das redes de fraude com criptomoedas mais extensas do mundo, foi enviado de volta ao seu país de origem para responder por crimes associados à exploração ilícita de Bitcoin (BTC).
Este caso ganha contornos dramáticos não apenas pela sofisticação do esquema, mas pela apreensão recorde de mais de 15 mil milhões de dólares em BTC. A operação sublinha o fortalecimento da cooperação policial internacional, embora tenha exposto fissuras diplomáticas significativas sobre quem deve deter a custódia dos fundos confiscados.
Colaboração internacional e o esquema de "abate de porcos"
A captura de Chen Zhi em solo cambojano foi o desfecho de meses de vigilância e coordenação entre as agências de segurança dos Estados Unidos, da China e de diversas nações do Sudeste Asiático. O processo terminou com a sua transferência forçada, acompanhado por outros membros da organização criminosa.
As investigações revelam que Zhi geria, a partir do Camboja, um ecossistema de fraude focado em táticas de "abate de porcos" (pig butchering). Este método utiliza manipulação sentimental e promessas irreais de lucros em investimentos para enganar vítimas globalmente. O Bitcoin era utilizado como a ferramenta principal para movimentar e ocultar as receitas obtidas através destes enganos.
Em resposta à magnitude do crime, o Departamento de Justiça dos EUA lançou, em outubro, o que é considerado o maior esforço de confisco da sua história, visando os referidos 15 mil milhões de dólares em ativos digitais. Além das criptomoedas, foram apreendidos imóveis de luxo e outros bens de valor elevado, demonstrando o alcance financeiro do Prince Group.
Conflito geopolítico pela posse dos ativos
O caso escalou para uma disputa de soberania tecnológica e financeira. Em novembro, autoridades chinesas de cibersegurança acusaram publicamente os EUA de se apropriarem indevidamente de cerca de 120.000 BTC em 2020, que pertenceriam originalmente a mineiros chineses. O governo de Pequim sugere que parte destes fundos está agora sob controlo americano devido à investigação sobre Zhi.
Por outro lado, Washington defende que os ativos apreendidos são puramente fruto de lavagem de dinheiro e atividades fraudulentas lideradas por Chen Zhi. Enquanto o impasse continua, o Camboja retirou a cidadania de Zhi antes da sua expulsão, e os detalhes exatos das acusações que ele enfrentará na China permanecem sob sigilo.
Esta situação evidencia que, à medida que o mercado cripto amadurece, a luta contra o crime deixará de ser apenas policial para se tornar um campo de batalha diplomático sobre a gestão de fortunas digitais confiscadas.
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