fbi
263,207 προβολές
216 άτομα συμμετέχουν στη συζήτηση
Δημοφ.
Πιο πρόσφατα
FBI Hunts North Korean IT "Sleepers": $5M Reward for Crypto Hackers
The crypto security world is on high alert: the FBI has officially issued a wanted notice for four North Korean citizens. The scheme they orchestrated reads more like a spy thriller than a standard freelance gig.
💰 The Stakes: The hackers managed to steal over $900,000 in cryptocurrency using stolen identities and "laptop farms." The U.S. State Department is now offering a reward of up to $5 million for information leading to the disruption of their financial networks.
How the Scheme Worked
In 2022, the group posed as remote software engineers to get hired by American and Serbian IT firms. To bypass sophisticated security checks, they used:
Stolen Identities: Using data from real U.S. citizens to pass KYC and background checks."Laptop Farms": Accomplices rented apartments in the U.S. where companies sent work laptops. These "helpers" plugged them in, allowing hackers in North Korea to control the devices remotely via VPN/VPS, mimicking a local presence.AI Deepfakes: During video interviews, they used AI to alter their faces and voices in real-time.
Laundering via Tornado Cash 🌪️
After gaining access to internal systems and corporate digital wallets, the criminals drained the funds and attempted to mask the trail using the Tornado Cash mixer. Earlier in 2025, the U.S. DOJ raided 29 such "farms" across 16 states, but the masterminds remain at large.
⚠️ Why This Matters for Business & Crypto
North Korea has deployed thousands of highly skilled IT workers globally. Their goals go beyond just stealing salaries:
Installing backdoors in blockchain project code.Theft of intellectual property and military tech.Collecting sensitive client data for future extortion.
Pro-Tip for HR and Founders: Vet remote hires with extreme caution. If a candidate refuses face-to-face meetings or exhibits strange video lag/artifacts during calls, it’s a major red flag.
What’s your take? Is AI-driven fraud becoming the biggest threat to Web3 hiring in 2025? Let’s discuss in the comments! 👇
#FBI
#CyberSecurity
💰 The Stakes: The hackers managed to steal over $900,000 in cryptocurrency using stolen identities and "laptop farms." The U.S. State Department is now offering a reward of up to $5 million for information leading to the disruption of their financial networks.
How the Scheme Worked
In 2022, the group posed as remote software engineers to get hired by American and Serbian IT firms. To bypass sophisticated security checks, they used:
Stolen Identities: Using data from real U.S. citizens to pass KYC and background checks."Laptop Farms": Accomplices rented apartments in the U.S. where companies sent work laptops. These "helpers" plugged them in, allowing hackers in North Korea to control the devices remotely via VPN/VPS, mimicking a local presence.AI Deepfakes: During video interviews, they used AI to alter their faces and voices in real-time.
Laundering via Tornado Cash 🌪️
After gaining access to internal systems and corporate digital wallets, the criminals drained the funds and attempted to mask the trail using the Tornado Cash mixer. Earlier in 2025, the U.S. DOJ raided 29 such "farms" across 16 states, but the masterminds remain at large.
⚠️ Why This Matters for Business & Crypto
North Korea has deployed thousands of highly skilled IT workers globally. Their goals go beyond just stealing salaries:
Installing backdoors in blockchain project code.Theft of intellectual property and military tech.Collecting sensitive client data for future extortion.
Pro-Tip for HR and Founders: Vet remote hires with extreme caution. If a candidate refuses face-to-face meetings or exhibits strange video lag/artifacts during calls, it’s a major red flag.
What’s your take? Is AI-driven fraud becoming the biggest threat to Web3 hiring in 2025? Let’s discuss in the comments! 👇
#FBI
#CyberSecurity
🇺🇸 🇸🇴 FBI CRACKDOWN IMMINENT |
I just learned that the FBI is stepping up in Minneapolis. Somali fraud operations are under heavy investigation.
The agency has deployed criminal units to target billions in stolen federal funds. Public takedowns could happen soon.
Past cases, like the 78 COVID fraud indictments, show the scale of what’s coming. Investigators are also tracing political donations through ActBlue linked to fraudulent daycares.
It feels like a turning point. Oversight is tightening, and enforcement may finally catch up. Patience and observation seem key as this unfolds.
$TRX $RTX $AT
.
.
#FBI #USBitcoinReserveDiscussion #BNBChainEcosystemRally #USNonFarmPayrollReport #Write2Earn
I just learned that the FBI is stepping up in Minneapolis. Somali fraud operations are under heavy investigation.
The agency has deployed criminal units to target billions in stolen federal funds. Public takedowns could happen soon.
Past cases, like the 78 COVID fraud indictments, show the scale of what’s coming. Investigators are also tracing political donations through ActBlue linked to fraudulent daycares.
It feels like a turning point. Oversight is tightening, and enforcement may finally catch up. Patience and observation seem key as this unfolds.
$TRX $RTX $AT
.
.
#FBI #USBitcoinReserveDiscussion #BNBChainEcosystemRally #USNonFarmPayrollReport #Write2Earn
FBI 悬赏 500 万美元通缉朝鲜 IT 黑客：加密货币安全新挑战
加密货币安全领域正面临严峻挑战：美国联邦调查局（FBI）正式发布通缉令，追捕四名朝鲜公民。他们实施的犯罪手法更像是一部间谍惊悚片，而非简单的远程工作诈骗。
💰 涉案金额与悬赏： 黑客们利用伪造身份和“笔记本农场”技术，成功窃取了超过 90 万美元的加密货币。美国国务院现提供高达 500 万美元的奖金，奖励有助于破坏其金融网络的信息。
作案手法揭秘：
2022 年，该团伙冒充远程软件工程师，在美国和塞尔维亚的 IT 公司任职。为了规避安全系统，他们采用了以下手段:
身份盗用： 使用真实美国公民的身份信息通过 KYC 和背景调查。“笔记本农场”： 在美国租赁公寓，作为接收公司发放的工作设备的物理位置。同谋者负责连接网络，使朝鲜境内的黑客能够通过 VPN/VPS 远程控制设备，制造本地工作的假象。AI 深度伪造： 在视频面试期间，利用人工智能技术实时替换面孔和声音。
通过 Tornado Cash 洗钱 🌪️
在获取公司内部系统和企业数字钱包的访问权限后，犯罪分子提取了资金，并试图使用 Tornado Cash 混币器隐藏资金流向。美国司法部在 2025 年早些时候已在 16 个州查获了 29 个此类“农场”，但主犯仍在逃。
⚠️ 为何这对企业和加密社区至关重要？
朝鲜向全球派遣了数千名高技能 IT 工作人员。他们的目标不仅是窃取薪水：
在区块链项目代码中植入后门。窃取知识产权和军事技术。收集敏感客户数据进行勒索。
给 HR 和项目创始人的一点建议： 严格审查远程员工。如果候选人拒绝面对面交流或视频通话有异常延迟，应将其视为危险信号。
你怎么看？ AI 驱动的欺诈会成为 2025 年 Web3 招聘的最大威胁吗？在评论区分享你的看法吧！👇
#FBI #网络安全 #加密犯罪 #TornadoCash
💰 涉案金额与悬赏： 黑客们利用伪造身份和“笔记本农场”技术，成功窃取了超过 90 万美元的加密货币。美国国务院现提供高达 500 万美元的奖金，奖励有助于破坏其金融网络的信息。
作案手法揭秘：
2022 年，该团伙冒充远程软件工程师，在美国和塞尔维亚的 IT 公司任职。为了规避安全系统，他们采用了以下手段:
身份盗用： 使用真实美国公民的身份信息通过 KYC 和背景调查。“笔记本农场”： 在美国租赁公寓，作为接收公司发放的工作设备的物理位置。同谋者负责连接网络，使朝鲜境内的黑客能够通过 VPN/VPS 远程控制设备，制造本地工作的假象。AI 深度伪造： 在视频面试期间，利用人工智能技术实时替换面孔和声音。
通过 Tornado Cash 洗钱 🌪️
在获取公司内部系统和企业数字钱包的访问权限后，犯罪分子提取了资金，并试图使用 Tornado Cash 混币器隐藏资金流向。美国司法部在 2025 年早些时候已在 16 个州查获了 29 个此类“农场”，但主犯仍在逃。
⚠️ 为何这对企业和加密社区至关重要？
朝鲜向全球派遣了数千名高技能 IT 工作人员。他们的目标不仅是窃取薪水：
在区块链项目代码中植入后门。窃取知识产权和军事技术。收集敏感客户数据进行勒索。
给 HR 和项目创始人的一点建议： 严格审查远程员工。如果候选人拒绝面对面交流或视频通话有异常延迟，应将其视为危险信号。
你怎么看？ AI 驱动的欺诈会成为 2025 年 Web3 招聘的最大威胁吗？在评论区分享你的看法吧！👇
#FBI #网络安全 #加密犯罪 #TornadoCash
🚨 FBI DISCOVERS "OVER A MILLION" UNRELEASED EPSTEIN FILES
🚨 TO BE PUBLISHED IN A FEW WEEKS
#EpsteinFiles #FBI #CryptoNews
🚨 TO BE PUBLISHED IN A FEW WEEKS
#EpsteinFiles #FBI #CryptoNews
ФБР закрило криптобіржу E-Note, якою володів росіянин.
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США офіційно припинило діяльність криптовалютної біржі E-Note, власником якої є громадянин РФ. Платформу звинувачують у відмиванні грошей, отриманних злочинним шляхом, та сприянні в обході міжнародних санкцій. Ця операція стала частиною масштабної стратегії США з обмеження незаконних фінансових потоків, що проходять через нерегульовані криптомайданчики.
Розслідування встановило, що E-Note тривалий час ігнорувала правила KYC (знай свого клієнта) та AML (боротьба з відмиванням коштів). Це дозволяло кіберзлочинцям, хакерам і особам під санкціями безперешкодно конвертувати активи та приховувати їх походження. Вилучення серверів та блокування доменів біржі завдали суттєвого удару по інфраструктурі, яка обслуговувала тіньовий сектор крипторинку.
Цей інцидент вкотре підкреслює, що анонімність у сфері цифрових активів стає все більш ілюзорною під тиском глобальних регуляторів. Для інвесторів це сигнал обирати лише перевірені та ліцензовані платформи, оскільки правоохоронні органи продовжують посилювати контроль за дотриманням законодавства незалежно від юрисдикції власників сервісів.
Підписуйтесь на @Mining Updates #MiningUpdates , щоб оперативно отримувати головні новини про регулювання та безпеку в криптосвіті! 🚀
#ENote #CryptoExchange #FBI #Regulation #CryptoNews #CyberSecurity #Blockchain #AntiMoneyLaundering
Розслідування встановило, що E-Note тривалий час ігнорувала правила KYC (знай свого клієнта) та AML (боротьба з відмиванням коштів). Це дозволяло кіберзлочинцям, хакерам і особам під санкціями безперешкодно конвертувати активи та приховувати їх походження. Вилучення серверів та блокування доменів біржі завдали суттєвого удару по інфраструктурі, яка обслуговувала тіньовий сектор крипторинку.
Цей інцидент вкотре підкреслює, що анонімність у сфері цифрових активів стає все більш ілюзорною під тиском глобальних регуляторів. Для інвесторів це сигнал обирати лише перевірені та ліцензовані платформи, оскільки правоохоронні органи продовжують посилювати контроль за дотриманням законодавства незалежно від юрисдикції власників сервісів.
Підписуйтесь на @Mining Updates #MiningUpdates , щоб оперативно отримувати головні новини про регулювання та безпеку в криптосвіті! 🚀
#ENote #CryptoExchange #FBI #Regulation #CryptoNews #CyberSecurity #Blockchain #AntiMoneyLaundering
ФБР звинуватило росіянина в відмиванні $70 млн через криптобіржу E-Note.
18 грудня 2025 року Міністерство юстиції США оголосило про захоплення інфраструктури криптовалютної біржі E-Note, яку використовували для відмивання коштів кіберзлочинців. ФБР встановило, що з 2017 року через цю платформу та пов'язану мережу "грошових мулів" пройшло понад $70 млн незаконних доходів від атак ransomware та захоплення акаунтів. Кошти надходили від атак на американську сферу охорони здоров'я та критичну інфраструктуру.
Паралельно висунуто обвинувачення 39-річному громадянину Росії Михайлу Петровичу Чудновцю у змові з метою відмивання грошей. Він нібито контролював E-Note і надавав послуги з переказу кримінальних коштів через кордони, конвертуючи криптовалюту у фіат. Максимальне покарання — 20 років ув'язнення.
Операцію проведено спільно з поліцією Мічигану, Німеччини та Фінляндії. Це черговий удар по тіньовій криптоекономіці, пов'язаній з транснаціональними хакерами.
Підписуйтесь на @Mining Updates #MiningUpdates для свіжих новин про майнінг та крипту!
#CryptoNews #MoneyLaundering #FBI #Cryptocurrency #Ransomware #Bitcoin #cybercrime #Blockchain
Паралельно висунуто обвинувачення 39-річному громадянину Росії Михайлу Петровичу Чудновцю у змові з метою відмивання грошей. Він нібито контролював E-Note і надавав послуги з переказу кримінальних коштів через кордони, конвертуючи криптовалюту у фіат. Максимальне покарання — 20 років ув'язнення.
Операцію проведено спільно з поліцією Мічигану, Німеччини та Фінляндії. Це черговий удар по тіньовій криптоекономіці, пов'язаній з транснаціональними хакерами.
Підписуйтесь на @Mining Updates #MiningUpdates для свіжих новин про майнінг та крипту!
#CryptoNews #MoneyLaundering #FBI #Cryptocurrency #Ransomware #Bitcoin #cybercrime #Blockchain
🚨 Злам Bybit на $1,5 млрд: знайшли викрадачів!
💰 21 лютого 2025 року хакери викрали 401 000 Ethereum (~$1,5 млрд) із холодного гаманця біржі Bybit. Це найбільший хак у криптоіндустрії!
🔍 Як це сталося?
Хакери скомпрометували офлайн-гаманець Bybit під час переведення коштів у теплий гаманець. Криптовалюта була швидко виведена на невідомі адреси та почала переміщуватися.
⚠️ Хто за цим стоїть?
За даними аналітиків, до атаки може бути причетна група Lazarus з Північної Кореї, відома своїми кіберзлочинами.
💬 Що каже Bybit?
🔹 Біржа запевнила, що кошти клієнтів не постраждали
🔹 Запустила програму винагороди (10%) за допомогу у поверненні активів
🔹 Співпрацює з фахівцями для відстеження викрадених криптоактивів
Ця атака стала ще одним нагадуванням про ризики централізованих платформ та важливість безпеки у криптоіндустрії.
#bybit #Hacked #Binance #Hacker #FBI
🔍 Як це сталося?
Хакери скомпрометували офлайн-гаманець Bybit під час переведення коштів у теплий гаманець. Криптовалюта була швидко виведена на невідомі адреси та почала переміщуватися.
⚠️ Хто за цим стоїть?
За даними аналітиків, до атаки може бути причетна група Lazarus з Північної Кореї, відома своїми кіберзлочинами.
💬 Що каже Bybit?
🔹 Біржа запевнила, що кошти клієнтів не постраждали
🔹 Запустила програму винагороди (10%) за допомогу у поверненні активів
🔹 Співпрацює з фахівцями для відстеження викрадених криптоактивів
Ця атака стала ще одним нагадуванням про ризики централізованих платформ та важливість безпеки у криптоіндустрії.
#bybit #Hacked #Binance #Hacker #FBI
FBI Tracks 1,610 BTC to Armenian Hacker in Major Ryuk Ransomware Case 🚨
U.S. authorities have traced 1,610 BTC—worth over $15 million at the time—to Armenian national Karen Serobovich Vardanyan, linked to Ryuk ransomware attacks between 2019 and 2020. Vardanyan was extradited from Ukraine, pleaded not guilty to conspiracy, fraud, and extortion charges, and faces trial on August 26 after U.S. agencies seized his assets. The FBI is leading the cybercrime investigation.
#news #FBI
U.S. authorities have traced 1,610 BTC—worth over $15 million at the time—to Armenian national Karen Serobovich Vardanyan, linked to Ryuk ransomware attacks between 2019 and 2020. Vardanyan was extradited from Ukraine, pleaded not guilty to conspiracy, fraud, and extortion charges, and faces trial on August 26 after U.S. agencies seized his assets. The FBI is leading the cybercrime investigation.
#news #FBI
The FBI is offering a $100,000 reward for information leading to the arrest of those responsible for the murder of Charlie Kirk. Authorities are urging anyone with knowledge to come forward and assist the investigation.
Tips can be submitted via 1-800-CALL-FBI or online.
Follow @Safeer Abbas Official for more 🤝
$BTC $BNB
#FBI #JusticeServed #BNBBreaksATH #SafeerFacts
Tips can be submitted via 1-800-CALL-FBI or online.
Follow @Safeer Abbas Official for more 🤝
$BTC $BNB
#FBI #JusticeServed #BNBBreaksATH #SafeerFacts
🚨 JUST IN: The FBI has officially linked North Korea to the $1.5 billion Bybit hack in a public service announcement.
They’re urging RPC node operators, exchanges, and DeFi platforms to block transactions associated with TraderTraitor actors, who are laundering the stolen funds.
Stay vigilant! 🚨
#CryptoNewss #bybit #FBI
They’re urging RPC node operators, exchanges, and DeFi platforms to block transactions associated with TraderTraitor actors, who are laundering the stolen funds.
Stay vigilant! 🚨
#CryptoNewss #bybit #FBI
Crypto Crimes Cost Americans Billions in 2024 — FBI Warns
🇰🇵 WANTED: The FBI is searching for Pak In, a North Korean hacker tied to Lazarus Group and the WannaCry ransomware.
Lazarus is behind major cyber heists, including:
$81M – Bangladesh Bank (2016)
$625M – Axie Infinity (2022)
$100M – Harmony Bridge (2022)
$41M – Stake (2023)
$1.5B – Bybit (2025)
These attacks funneled billions to North Korea, aiding sanction evasion.
#fbi $BTC
Lazarus is behind major cyber heists, including:
$81M – Bangladesh Bank (2016)
$625M – Axie Infinity (2022)
$100M – Harmony Bridge (2022)
$41M – Stake (2023)
$1.5B – Bybit (2025)
These attacks funneled billions to North Korea, aiding sanction evasion.
#fbi $BTC
JUST IN: 🇺🇸 FBI put a $5,000,000 bounty on MS-13 "terrorist leader," Yulan Adonay Archaga Carías.
#FBI
#FBI
🚨 LATEST: The US aims to claim $2.4M in Bitcoin seized by the Dallas FBI from the Chaos ransomware group.
If successful, the 20.2 $BTC could be added to America's proposed Strategic Bitcoin Reserve. 💰💻
#Bitcoin #Ransomware #FBI #CryptoNews #CryptoMarket
If successful, the 20.2 $BTC could be added to America's proposed Strategic Bitcoin Reserve. 💰💻
#Bitcoin #Ransomware #FBI #CryptoNews #CryptoMarket
🚨 Major Crypto Crime Bust Alert! 💥
Federal agents have just dismantled a $13 million money laundering operation linked to notorious pig butchering scams 🐷💸. The suspects, identified as Chinese nationals, allegedly operated fake trading firms to clean stolen funds, leaving a trail of devastation in their wake. 😱
One particularly heartbreaking story involves a 72-year-old man who lost a staggering $325,000 to a fraudulent crypto platform named “Enkuu.” 💔 Law enforcement uncovered over 300 wire transfers tied to this elaborate scheme, highlighting the sheer scale of the operation. 🔍
The FBI is now leading the charge, and these scammers could face up to five years in prison if convicted. 🚔⛓️ But with crypto scams becoming more sophisticated by the day, one has to wonder: Are regulators struggling to keep up? 🤔
As the crypto world continues to evolve at lightning speed ⚡, it’s clear that education, vigilance, and stronger regulations are needed to protect investors. Stay safe out there, and always DYOR (Do Your Own Research) before diving into any crypto opportunity! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
Federal agents have just dismantled a $13 million money laundering operation linked to notorious pig butchering scams 🐷💸. The suspects, identified as Chinese nationals, allegedly operated fake trading firms to clean stolen funds, leaving a trail of devastation in their wake. 😱
One particularly heartbreaking story involves a 72-year-old man who lost a staggering $325,000 to a fraudulent crypto platform named “Enkuu.” 💔 Law enforcement uncovered over 300 wire transfers tied to this elaborate scheme, highlighting the sheer scale of the operation. 🔍
The FBI is now leading the charge, and these scammers could face up to five years in prison if convicted. 🚔⛓️ But with crypto scams becoming more sophisticated by the day, one has to wonder: Are regulators struggling to keep up? 🤔
As the crypto world continues to evolve at lightning speed ⚡, it’s clear that education, vigilance, and stronger regulations are needed to protect investors. Stay safe out there, and always DYOR (Do Your Own Research) before diving into any crypto opportunity! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
‼️‼️#FBI Alerts: Crypto Recovery Scams on the Rise
Are you falling for “fund recovery” schemes?‼️‼️
The FBI warns that scammers are impersonating law firms and government officials, promising to recover lost crypto.
They demand payments in crypto or gift cards, which legitimate agencies never do.
Tip: Never pay for fund recovery — verify official sources!
#CryptoScamAwareness
#SecurityAlert
#BlockchainSafety
#SmartTraderLali
Are you falling for “fund recovery” schemes?‼️‼️
The FBI warns that scammers are impersonating law firms and government officials, promising to recover lost crypto.
They demand payments in crypto or gift cards, which legitimate agencies never do.
Tip: Never pay for fund recovery — verify official sources!
#CryptoScamAwareness
#SecurityAlert
#BlockchainSafety
#SmartTraderLali
CLS Global’s Guilty Plea
What Happened?
CLS Global, a crypto firm, admitted to market manipulation.
The FBI caught them in an operation called "Token Mirrors."
#fra
How the FBI Did It
1. The FBI created a fake cryptocurrency called "MirrorCoin."
2. CLS Global manipulated its price using fake trades (wash trading).
3. Undercover agents recorded CLS Global explaining how they cheated.
Punishments for CLS Global:
1.Paid a $428,059 fine.
2.Banned from using U.S. crypto platforms.
Impact:
Warns other firms not to cheat.
Helps make crypto markets more trusted.
Conclusion
The FBI’s plan worked, catching CLS Global and stopping fraud.
#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB
What Happened?
CLS Global, a crypto firm, admitted to market manipulation.
The FBI caught them in an operation called "Token Mirrors."
#fra
How the FBI Did It
1. The FBI created a fake cryptocurrency called "MirrorCoin."
2. CLS Global manipulated its price using fake trades (wash trading).
3. Undercover agents recorded CLS Global explaining how they cheated.
Punishments for CLS Global:
1.Paid a $428,059 fine.
2.Banned from using U.S. crypto platforms.
Impact:
Warns other firms not to cheat.
Helps make crypto markets more trusted.
Conclusion
The FBI’s plan worked, catching CLS Global and stopping fraud.
#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB
FBI Ngăn Chặn Lừa Đảo Tiền Điện Tử, Cứu Hơn 4.300 Nạn Nhân Khỏi Mất 285 Triệu USD
Trong nỗ lực chống lại lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng mạnh mẽ, FBI vừa công bố chiến dịch Operation Level Up đã cứu hơn 4.300 nạn nhân khỏi mất mát lên tới 285 triệu USD. Chiến dịch này nhằm giảm thiểu thiệt hại từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, ước tính lên tới 3,9 tỷ USD chỉ trong năm 2023.
Chiêu Trò "Mổ Lợn" Và Mục Tiêu Lừa Đảo
Theo báo cáo từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của #FBI , hàng tháng có khoảng 3.200 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Những vụ lừa đảo này thường được gọi bằng thuật ngữ tiêu cực là "mổ lợn" (Pig Butchering) – ám chỉ việc nuôi béo con mồi bằng các lời hứa lợi nhuận khủng rồi bất ngờ chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
James Barnacle, Phó Giám đốc Điều tra Tội phạm của FBI, cho biết:
“Đây là một vấn nạn ngày càng lớn, ảnh hưởng tới rất nhiều người Mỹ.”
Những kẻ lừa đảo thường là chuyên gia tâm lý, biết cách tạo dựng lòng tin bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cực kỳ hấp dẫn. Khi đã lấy được lòng tin, chúng sẽ dần chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Nạn Nhân Mất Cả Đời Tích Lũy
Các nạn nhân thường ở độ tuổi 30 đến 60, có hiểu biết về công nghệ và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính. Những kẻ lừa đảo thường săn mồi trên mạng xã hội, trang web kết nối chuyên nghiệp, nhóm đầu tư và thậm chí cả các trang web hẹn hò.
Một số trường hợp điển hình:
Một nạn nhân suýt đầu tư thêm 1 triệu USD vào dự án lừa đảo.Một người khác dự định bán nhà để đầu tư 500.000 USD.Một nạn nhân khác đã rút nửa triệu USD từ tài khoản hưu trí của mình để đầu tư.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của FBI, những người này đã thoát khỏi cạm bẫy tài chính.
Chiêu Trò Tinh Vi Của Kẻ Lừa Đảo
James Barnacle cho biết:
“Nạn nhân được mời gọi đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Trên giấy tờ hoặc ứng dụng điện tử, tài khoản của họ có vẻ đang sinh lời rất tốt. Nhưng thực chất đó chỉ là tài khoản giả, khi nạn nhân cố gắng rút tiền thì bị từ chối.”
FBI Cảnh Báo Và Khuyến Cáo Phòng Tránh
Để bảo vệ người dân, FBI đang triển khai nhiều biện pháp cảnh báo và giáo dục nhằm ngăn chặn kẻ lừa đảo tiếp cận các đối tượng dễ bị tổn thương. Điều này cũng giúp FBI thu thập thông tin và triệt phá các tổ chức tội phạm cả trong nước và quốc tế.
Một lời khuyên quan trọng từ FBI là:
“Đừng bao giờ vội vàng quyết định. Hãy bình tĩnh đánh giá tình hình trước khi hành động.”
Kết Luận
#OperationLevelUp của FBI đã đạt được thành công lớn trong việc ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, nguy cơ lừa đảo vẫn luôn rình rập. Cảnh giác và thận trọng khi đầu tư là chìa khóa để bảo vệ tài sản của bạn khỏi những kẻ xấu.
Lưu ý: Thị trường tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro cao và biến động mạnh. Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia và chỉ đầu tư số tiền có thể chấp nhận mất. #anhbacong
Chiêu Trò "Mổ Lợn" Và Mục Tiêu Lừa Đảo
Theo báo cáo từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của #FBI , hàng tháng có khoảng 3.200 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Những vụ lừa đảo này thường được gọi bằng thuật ngữ tiêu cực là "mổ lợn" (Pig Butchering) – ám chỉ việc nuôi béo con mồi bằng các lời hứa lợi nhuận khủng rồi bất ngờ chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
James Barnacle, Phó Giám đốc Điều tra Tội phạm của FBI, cho biết:
“Đây là một vấn nạn ngày càng lớn, ảnh hưởng tới rất nhiều người Mỹ.”
Những kẻ lừa đảo thường là chuyên gia tâm lý, biết cách tạo dựng lòng tin bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cực kỳ hấp dẫn. Khi đã lấy được lòng tin, chúng sẽ dần chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Nạn Nhân Mất Cả Đời Tích Lũy
Các nạn nhân thường ở độ tuổi 30 đến 60, có hiểu biết về công nghệ và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính. Những kẻ lừa đảo thường săn mồi trên mạng xã hội, trang web kết nối chuyên nghiệp, nhóm đầu tư và thậm chí cả các trang web hẹn hò.
Một số trường hợp điển hình:
Một nạn nhân suýt đầu tư thêm 1 triệu USD vào dự án lừa đảo.Một người khác dự định bán nhà để đầu tư 500.000 USD.Một nạn nhân khác đã rút nửa triệu USD từ tài khoản hưu trí của mình để đầu tư.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của FBI, những người này đã thoát khỏi cạm bẫy tài chính.
Chiêu Trò Tinh Vi Của Kẻ Lừa Đảo
James Barnacle cho biết:
“Nạn nhân được mời gọi đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Trên giấy tờ hoặc ứng dụng điện tử, tài khoản của họ có vẻ đang sinh lời rất tốt. Nhưng thực chất đó chỉ là tài khoản giả, khi nạn nhân cố gắng rút tiền thì bị từ chối.”
FBI Cảnh Báo Và Khuyến Cáo Phòng Tránh
Để bảo vệ người dân, FBI đang triển khai nhiều biện pháp cảnh báo và giáo dục nhằm ngăn chặn kẻ lừa đảo tiếp cận các đối tượng dễ bị tổn thương. Điều này cũng giúp FBI thu thập thông tin và triệt phá các tổ chức tội phạm cả trong nước và quốc tế.
Một lời khuyên quan trọng từ FBI là:
“Đừng bao giờ vội vàng quyết định. Hãy bình tĩnh đánh giá tình hình trước khi hành động.”
Kết Luận
#OperationLevelUp của FBI đã đạt được thành công lớn trong việc ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, nguy cơ lừa đảo vẫn luôn rình rập. Cảnh giác và thận trọng khi đầu tư là chìa khóa để bảo vệ tài sản của bạn khỏi những kẻ xấu.
Lưu ý: Thị trường tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro cao và biến động mạnh. Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia và chỉ đầu tư số tiền có thể chấp nhận mất. #anhbacong
🚨 FBI Busts Nigerian Scammer Posing as Trump-Vance Official in $250K Crypto Fraud
The U.S. Department of Justice (DOJ) has uncovered a sophisticated crypto scam where a Nigerian national impersonated a Trump-Vance Inaugural Committee member to steal $250,000 in USDT.ETH. Here’s the full breakdown:
🔍 How the Scam Worked
1️⃣ Fake Email Trickery
Scammer posed as Steve Witkoff (real co-chair of Trump-Vance committee).
Used a lookalike domain: @t47Inaugural.com (vs. real @t47inaugural.com).
Victim fell for the scam and sent 250,300 USDT.ETH to a wallet ending in 58c52.
2️⃣ Money Laundering Moves
Funds were quickly moved to other wallets within 2 hours.
FBI traced transactions via blockchain analysis.
$40,300 USDT recovered (remaining funds still missing).
⚖️ DOJ’s Crackdown on Crypto Scams
Warning Issued: Donors must double-check emails & wallet addresses.
Tether Assisted: Froze stolen USDT with help from stablecoin issuer Tether.
Bigger Trend:
AI & deepfake scams are rising.
Political impersonation frauds exploit election hype.
Pig-butchering scams (romance/investment traps) remain a major threat.
💡 Key Takeaways for Crypto Users
✅ Always verify sender emails (check for typos, fake domains).
✅ Never send crypto to unverified addresses.
✅ Use whitelisted wallets for recurring transactions.
✅ Report scams to FBI’s Internet Crime Complaint Center (IC3).
📉 Market & Regulatory Impact
Stablecoins Under Scrutiny: USDT’s role in fraud could lead to tighter regulations.
Law Enforcement Getting Smarter: FBI’s recovery shows blockchain forensics are improving.
Scams Could Deter New Investors – Bad actors harm crypto’s reputation.
🚀 What’s Next?
DOJ may seize more funds tied to this scam.
Tether & exchanges like OKX will face pressure to freeze illicit transactions faster.
AI-powered scams expected to rise – Stay vigilant!
#CryptoScam #USDT #DOJ #FBI #Trump
(Always DYOR before sending crypto!) 🔐
The U.S. Department of Justice (DOJ) has uncovered a sophisticated crypto scam where a Nigerian national impersonated a Trump-Vance Inaugural Committee member to steal $250,000 in USDT.ETH. Here’s the full breakdown:
🔍 How the Scam Worked
1️⃣ Fake Email Trickery
Scammer posed as Steve Witkoff (real co-chair of Trump-Vance committee).
Used a lookalike domain: @t47Inaugural.com (vs. real @t47inaugural.com).
Victim fell for the scam and sent 250,300 USDT.ETH to a wallet ending in 58c52.
2️⃣ Money Laundering Moves
Funds were quickly moved to other wallets within 2 hours.
FBI traced transactions via blockchain analysis.
$40,300 USDT recovered (remaining funds still missing).
⚖️ DOJ’s Crackdown on Crypto Scams
Warning Issued: Donors must double-check emails & wallet addresses.
Tether Assisted: Froze stolen USDT with help from stablecoin issuer Tether.
Bigger Trend:
AI & deepfake scams are rising.
Political impersonation frauds exploit election hype.
Pig-butchering scams (romance/investment traps) remain a major threat.
💡 Key Takeaways for Crypto Users
✅ Always verify sender emails (check for typos, fake domains).
✅ Never send crypto to unverified addresses.
✅ Use whitelisted wallets for recurring transactions.
✅ Report scams to FBI’s Internet Crime Complaint Center (IC3).
📉 Market & Regulatory Impact
Stablecoins Under Scrutiny: USDT’s role in fraud could lead to tighter regulations.
Law Enforcement Getting Smarter: FBI’s recovery shows blockchain forensics are improving.
Scams Could Deter New Investors – Bad actors harm crypto’s reputation.
🚀 What’s Next?
DOJ may seize more funds tied to this scam.
Tether & exchanges like OKX will face pressure to freeze illicit transactions faster.
AI-powered scams expected to rise – Stay vigilant!
#CryptoScam #USDT #DOJ #FBI #Trump
(Always DYOR before sending crypto!) 🔐
CLS Global Pleads Guilty to Manipulating FBI-Backed Token
The UAE-based company CLS Global agreed to accept U.S. charges that they manipulated the value of a special FBI-created cryptocurrency token used to fight crypto fraud.
The FBI’s first-ever operation to fight cryptocurrency fraud charged CLS Global as one of 15 individuals and three companies. Prosecutors say CLS Global provided illegal trading services to cryptocurrency companies and agreed to help manipulate the market for the FBI-backed NexFundAI token, which runs on the Ethereum blockchain.
The company told investigators it made fake trades to make the token’s price and trading activity look higher than they really were. CLS Global must pay $428,059 and cannot trade cryptocurrencies on U.S. platforms or serve U.S. clients.
To show it follows the rules, CLS Global must give proof of compliance once a year. The company also says it will pay back the U.S. Securities and Exchange Commission for breaking its rules.
The case shows regulators are paying closer attention to crypto companies, and shows how essential it is for these firms to follow U.S. rules when dealing with digital currencies.
#FBI #crypto #CryptoSurge2025
The FBI’s first-ever operation to fight cryptocurrency fraud charged CLS Global as one of 15 individuals and three companies. Prosecutors say CLS Global provided illegal trading services to cryptocurrency companies and agreed to help manipulate the market for the FBI-backed NexFundAI token, which runs on the Ethereum blockchain.
The company told investigators it made fake trades to make the token’s price and trading activity look higher than they really were. CLS Global must pay $428,059 and cannot trade cryptocurrencies on U.S. platforms or serve U.S. clients.
To show it follows the rules, CLS Global must give proof of compliance once a year. The company also says it will pay back the U.S. Securities and Exchange Commission for breaking its rules.
The case shows regulators are paying closer attention to crypto companies, and shows how essential it is for these firms to follow U.S. rules when dealing with digital currencies.
#FBI #crypto #CryptoSurge2025
Συνδεθείτε για να εξερευνήσετε περισσότερα περιεχόμενα