fbi
276,485 προβολές
223 άτομα συμμετέχουν στη συζήτηση
Δημοφ.
Πιο πρόσφατα
Breaking again in crypto history.
The FBI is still offering a $5 million bounty for information leading to Ruja Ignatova, the woman known as the Cryptoqueen. She disappeared in 2017 after orchestrating the infamous $4 billion OneCoin scam, one of the largest frauds the industry has ever seen.
Years later, there are still no confirmed sightings, no arrests, and more questions than answers. The case remains open, the reward stands, and the message is clear: massive returns often hide massive risks. Stay sharp, verify everything, and protect your capital.
$BROCCOLI714
$BNB
$SOL
#ZTCBinanceTGE
#BinanceHODLerBREV
#WriteToEarnUpgrade
#FBI
The FBI is still offering a $5 million bounty for information leading to Ruja Ignatova, the woman known as the Cryptoqueen. She disappeared in 2017 after orchestrating the infamous $4 billion OneCoin scam, one of the largest frauds the industry has ever seen.
Years later, there are still no confirmed sightings, no arrests, and more questions than answers. The case remains open, the reward stands, and the message is clear: massive returns often hide massive risks. Stay sharp, verify everything, and protect your capital.
$BROCCOLI714
$BNB
$SOL
#ZTCBinanceTGE
#BinanceHODLerBREV
#WriteToEarnUpgrade
#FBI
D1eg0 Franco:
Muy probablemente tenga una apariencia demasiado diferente actualmente. Tal vez hasta haya aprendido idiomas para refugiarse y evadir a la ley.
Americans Lost $333 Million to Bitcoin ATM Scams in 2025, Warns FBI
Scammers using Bitcoin ATMs stole over $333 million from Americans between January and November 2025, according to a recent report from the Federal Bureau of Investigation (FBI).
Sharp Rise Compared to Last Year
This figure marks a significant jump from the roughly $250 million lost to similar schemes in 2024. The FBI notes that scams involving crypto kiosks are “not slowing down” and continue to intensify.
A Perfect Tool for Criminals
One of the main factors behind the surge is the speed and irreversibility of transactions carried out via Bitcoin ATMs. These kiosks allow users to deposit cash and instantly convert it into cryptocurrency, sending it directly to digital wallets—something scammers exploit with ease.
Fraudsters commonly pose as government agents or banks, pressuring victims to make urgent payments to avoid penalties or legal consequences. Once the money is deposited and transferred via the ATM, it’s nearly impossible to recover, according to the FBI.
More ATMs, More Scams
As of now, there are more than 45,000 Bitcoin ATMs installed across the United States. While these machines offer convenience to crypto users, they also present growing opportunities for criminals, who constantly evolve their techniques to appear more convincing and harder to detect.
A Clear Warning to the Public
The FBI urges the public to never send cryptocurrency through a kiosk in response to unsolicited requests, threats, or pressure tactics—regardless of whether the caller claims to be from the police, IRS, or a financial institution. Any demand for immediate payment should raise red flags.
Fast transactions, zero recourse – a deadly combo criminals have mastered.
Want to stay safe? Never send crypto based on a phone call or email that pressures you. In crypto, once it's gone, it's gone for good.
#bitcoin , #Cryptoscam , #FBI , #CryptoFraud , #CryptoNews
Stay one step ahead – follow our profile and stay informed about everything important in the world of cryptocurrencies!
Notice:
,,The information and views presented in this article are intended solely for educational purposes and should not be taken as investment advice in any situation. The content of these pages should not be regarded as financial, investment, or any other form of advice. We caution that investing in cryptocurrencies can be risky and may lead to financial losses.“
Sharp Rise Compared to Last Year
This figure marks a significant jump from the roughly $250 million lost to similar schemes in 2024. The FBI notes that scams involving crypto kiosks are “not slowing down” and continue to intensify.
A Perfect Tool for Criminals
One of the main factors behind the surge is the speed and irreversibility of transactions carried out via Bitcoin ATMs. These kiosks allow users to deposit cash and instantly convert it into cryptocurrency, sending it directly to digital wallets—something scammers exploit with ease.
Fraudsters commonly pose as government agents or banks, pressuring victims to make urgent payments to avoid penalties or legal consequences. Once the money is deposited and transferred via the ATM, it’s nearly impossible to recover, according to the FBI.
More ATMs, More Scams
As of now, there are more than 45,000 Bitcoin ATMs installed across the United States. While these machines offer convenience to crypto users, they also present growing opportunities for criminals, who constantly evolve their techniques to appear more convincing and harder to detect.
A Clear Warning to the Public
The FBI urges the public to never send cryptocurrency through a kiosk in response to unsolicited requests, threats, or pressure tactics—regardless of whether the caller claims to be from the police, IRS, or a financial institution. Any demand for immediate payment should raise red flags.
Fast transactions, zero recourse – a deadly combo criminals have mastered.
Want to stay safe? Never send crypto based on a phone call or email that pressures you. In crypto, once it's gone, it's gone for good.
#bitcoin , #Cryptoscam , #FBI , #CryptoFraud , #CryptoNews
Stay one step ahead – follow our profile and stay informed about everything important in the world of cryptocurrencies!
Notice:
,,The information and views presented in this article are intended solely for educational purposes and should not be taken as investment advice in any situation. The content of these pages should not be regarded as financial, investment, or any other form of advice. We caution that investing in cryptocurrencies can be risky and may lead to financial losses.“
BREAKING:
The FBI is offering a $5 million reward for any information leading to the arrest or location of Ruja Ignatova. $MUBARAK
Ignatova, often referred to as the “Cryptoqueen,” is accused of orchestrating the OneCoin scam, $ADA allegedly defrauding investors of over 4 billion in 2017 before boarding a flight and vanishing without a trace.$BROCCOLI714
One of the largest crypto fraud cases in history — and she remains at large.
#fbi #FOMCWatch #BTCVSGOLD
The FBI is offering a $5 million reward for any information leading to the arrest or location of Ruja Ignatova. $MUBARAK
Ignatova, often referred to as the “Cryptoqueen,” is accused of orchestrating the OneCoin scam, $ADA allegedly defrauding investors of over 4 billion in 2017 before boarding a flight and vanishing without a trace.$BROCCOLI714
One of the largest crypto fraud cases in history — and she remains at large.
#fbi #FOMCWatch #BTCVSGOLD
🚨 $5 MILLION BOUNTY: The Cryptoqueen Hasn't Been Found! 🤯
The FBI is offering a massive $5 million reward for information on Ruja Ignatova, the mastermind behind the $4 billion OneCoin scam. 💸 Known as the “Cryptoqueen,” Ignatova vanished in 2017 after allegedly defrauding investors and hasn’t been seen since.
This is one of the biggest crypto fraud cases ever, and she’s still out there. The hunt continues for $MUBARAK Ignatova, a stark reminder of the risks in the crypto space. Stay vigilant and protect your investments! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🚀
The FBI is offering a massive $5 million reward for information on Ruja Ignatova, the mastermind behind the $4 billion OneCoin scam. 💸 Known as the “Cryptoqueen,” Ignatova vanished in 2017 after allegedly defrauding investors and hasn’t been seen since.
This is one of the biggest crypto fraud cases ever, and she’s still out there. The hunt continues for $MUBARAK Ignatova, a stark reminder of the risks in the crypto space. Stay vigilant and protect your investments! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🚀
tomwallstreet1:
elle est morte elle a été tués par un de ses gardes du corps qui était un mafieux de l'est ... la famille de ce mec vie dans ses propriétés...
🛑 ALERTA VERMELHO 🚨 O GOLPE DOS US$ 333 MILHÕES QUE PODE ATINGIR QUALQUER UM 😰
Se você acha que está seguro só porque usa exchanges confiáveis, cuidado ⥱ o crime organizado encontrou uma "mina de ouro" física, e os números são assustadores.📉
De acordo com dados recentes do FBI, os golpes envolvendo caixas eletrônicos de Bitcoin ⥱ $BTC ⥱ (BTMs) dispararam, atingindo a marca recorde de US$ 333 milhões em perdas apenas em 2025.
Isso representa um aumento drástico em relação aos US$ 250 milhões do ano anterior.
🧠 COMO ELES TE PEGAM ❓ (O GATILHO DA URGÊNCIA)
Os golpistas não atacam a tecnologia, eles atacam a sua mente. O roteiro é quase sempre o mesmo
O Contato: Você recebe uma ligação ou mensagem fingindo ser do suporte bancário, da polícia ou de uma agência governamental.
O Pânico: Eles dizem que sua conta foi "hackeada" ou que há uma "ordem de prisão" em seu nome.
A "Solução": Orientam você a sacar dinheiro físico e depositá-lo em um caixa eletrônico de Bitcoin "para proteger seus ativos" ou "pagar uma fiança urgente".
O resultado ? Uma vez que você deposita as notas e envia para a carteira deles, o dinheiro some para sempre. As transações são irreversíveis.
⚠️ QUEM SÃO OS ALVOS ?
Infelizmente, pessoas acima de 60 anos são as maiores vítimas, sendo 3x mais propensas a cair nessa armadilha. Mas ninguém está imune à pressão psicológica bem feita.
✅ COMO SE PROTEGER (REGRAS DE OURO)
➠ Órgãos oficiais NUNCA pedem pagamentos em Cripto: Nem o governo, nem a Receita, nem a polícia.
➠ Desconfie de Urgência Extrema: Se alguém te pressiona a não desligar o telefone, é golpe.
➠ Eduque sua Família: Compartilhe essa informação com seus pais e avós. O conhecimento é a melhor firewall.
Leandro Fumão 📢 O ecossistema cripto é o futuro, mas a segurança começa na educação. Não deixe que o medo te faça tomar decisões precipitadas.
#FBI #CryptoSecurity #bitcoin #ScamAlert #web3兼职
Se você acha que está seguro só porque usa exchanges confiáveis, cuidado ⥱ o crime organizado encontrou uma "mina de ouro" física, e os números são assustadores.📉
De acordo com dados recentes do FBI, os golpes envolvendo caixas eletrônicos de Bitcoin ⥱ $BTC ⥱ (BTMs) dispararam, atingindo a marca recorde de US$ 333 milhões em perdas apenas em 2025.
Isso representa um aumento drástico em relação aos US$ 250 milhões do ano anterior.
🧠 COMO ELES TE PEGAM ❓ (O GATILHO DA URGÊNCIA)
Os golpistas não atacam a tecnologia, eles atacam a sua mente. O roteiro é quase sempre o mesmo
O Contato: Você recebe uma ligação ou mensagem fingindo ser do suporte bancário, da polícia ou de uma agência governamental.
O Pânico: Eles dizem que sua conta foi "hackeada" ou que há uma "ordem de prisão" em seu nome.
A "Solução": Orientam você a sacar dinheiro físico e depositá-lo em um caixa eletrônico de Bitcoin "para proteger seus ativos" ou "pagar uma fiança urgente".
O resultado ? Uma vez que você deposita as notas e envia para a carteira deles, o dinheiro some para sempre. As transações são irreversíveis.
⚠️ QUEM SÃO OS ALVOS ?
Infelizmente, pessoas acima de 60 anos são as maiores vítimas, sendo 3x mais propensas a cair nessa armadilha. Mas ninguém está imune à pressão psicológica bem feita.
✅ COMO SE PROTEGER (REGRAS DE OURO)
➠ Órgãos oficiais NUNCA pedem pagamentos em Cripto: Nem o governo, nem a Receita, nem a polícia.
➠ Desconfie de Urgência Extrema: Se alguém te pressiona a não desligar o telefone, é golpe.
➠ Eduque sua Família: Compartilhe essa informação com seus pais e avós. O conhecimento é a melhor firewall.
Leandro Fumão 📢 O ecossistema cripto é o futuro, mas a segurança começa na educação. Não deixe que o medo te faça tomar decisões precipitadas.
#FBI #CryptoSecurity #bitcoin #ScamAlert #web3兼职
🚨 $5 MILLION BOUNTY: The Cryptoqueen Hasn't Been Found! 🤯
The FBI is offering a massive $5 million reward for information on Ruja Ignatova, the mastermind behind the $4 billion OneCoin scam. 💸 Known as the “Cryptoqueen,” Ignatova vanished in 2017 after allegedly defrauding investors and hasn’t been seen since.
This is one of the biggest crypto fraud cases ever, and she’s still out there. The hunt continues for $MUBARAK Ignatova, a stark reminder of the risks in the crypto space. Stay vigilant and protect your investments! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🧐
The FBI is offering a massive $5 million reward for information on Ruja Ignatova, the mastermind behind the $4 billion OneCoin scam. 💸 Known as the “Cryptoqueen,” Ignatova vanished in 2017 after allegedly defrauding investors and hasn’t been seen since.
This is one of the biggest crypto fraud cases ever, and she’s still out there. The hunt continues for $MUBARAK Ignatova, a stark reminder of the risks in the crypto space. Stay vigilant and protect your investments! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🧐
FBI Hunts North Korean IT "Sleepers": $5M Reward for Crypto Hackers
The crypto security world is on high alert: the FBI has officially issued a wanted notice for four North Korean citizens. The scheme they orchestrated reads more like a spy thriller than a standard freelance gig.
💰 The Stakes: The hackers managed to steal over $900,000 in cryptocurrency using stolen identities and "laptop farms." The U.S. State Department is now offering a reward of up to $5 million for information leading to the disruption of their financial networks.
How the Scheme Worked
In 2022, the group posed as remote software engineers to get hired by American and Serbian IT firms. To bypass sophisticated security checks, they used:
Stolen Identities: Using data from real U.S. citizens to pass KYC and background checks."Laptop Farms": Accomplices rented apartments in the U.S. where companies sent work laptops. These "helpers" plugged them in, allowing hackers in North Korea to control the devices remotely via VPN/VPS, mimicking a local presence.AI Deepfakes: During video interviews, they used AI to alter their faces and voices in real-time.
Laundering via Tornado Cash 🌪️
After gaining access to internal systems and corporate digital wallets, the criminals drained the funds and attempted to mask the trail using the Tornado Cash mixer. Earlier in 2025, the U.S. DOJ raided 29 such "farms" across 16 states, but the masterminds remain at large.
⚠️ Why This Matters for Business & Crypto
North Korea has deployed thousands of highly skilled IT workers globally. Their goals go beyond just stealing salaries:
Installing backdoors in blockchain project code.Theft of intellectual property and military tech.Collecting sensitive client data for future extortion.
Pro-Tip for HR and Founders: Vet remote hires with extreme caution. If a candidate refuses face-to-face meetings or exhibits strange video lag/artifacts during calls, it’s a major red flag.
What’s your take? Is AI-driven fraud becoming the biggest threat to Web3 hiring in 2025? Let’s discuss in the comments! 👇
#FBI
#CyberSecurity
💰 The Stakes: The hackers managed to steal over $900,000 in cryptocurrency using stolen identities and "laptop farms." The U.S. State Department is now offering a reward of up to $5 million for information leading to the disruption of their financial networks.
How the Scheme Worked
In 2022, the group posed as remote software engineers to get hired by American and Serbian IT firms. To bypass sophisticated security checks, they used:
Stolen Identities: Using data from real U.S. citizens to pass KYC and background checks."Laptop Farms": Accomplices rented apartments in the U.S. where companies sent work laptops. These "helpers" plugged them in, allowing hackers in North Korea to control the devices remotely via VPN/VPS, mimicking a local presence.AI Deepfakes: During video interviews, they used AI to alter their faces and voices in real-time.
Laundering via Tornado Cash 🌪️
After gaining access to internal systems and corporate digital wallets, the criminals drained the funds and attempted to mask the trail using the Tornado Cash mixer. Earlier in 2025, the U.S. DOJ raided 29 such "farms" across 16 states, but the masterminds remain at large.
⚠️ Why This Matters for Business & Crypto
North Korea has deployed thousands of highly skilled IT workers globally. Their goals go beyond just stealing salaries:
Installing backdoors in blockchain project code.Theft of intellectual property and military tech.Collecting sensitive client data for future extortion.
Pro-Tip for HR and Founders: Vet remote hires with extreme caution. If a candidate refuses face-to-face meetings or exhibits strange video lag/artifacts during calls, it’s a major red flag.
What’s your take? Is AI-driven fraud becoming the biggest threat to Web3 hiring in 2025? Let’s discuss in the comments! 👇
#FBI
#CyberSecurity
🚨 Злам Bybit на $1,5 млрд: знайшли викрадачів!
💰 21 лютого 2025 року хакери викрали 401 000 Ethereum (~$1,5 млрд) із холодного гаманця біржі Bybit. Це найбільший хак у криптоіндустрії!
🔍 Як це сталося?
Хакери скомпрометували офлайн-гаманець Bybit під час переведення коштів у теплий гаманець. Криптовалюта була швидко виведена на невідомі адреси та почала переміщуватися.
⚠️ Хто за цим стоїть?
За даними аналітиків, до атаки може бути причетна група Lazarus з Північної Кореї, відома своїми кіберзлочинами.
💬 Що каже Bybit?
🔹 Біржа запевнила, що кошти клієнтів не постраждали
🔹 Запустила програму винагороди (10%) за допомогу у поверненні активів
🔹 Співпрацює з фахівцями для відстеження викрадених криптоактивів
Ця атака стала ще одним нагадуванням про ризики централізованих платформ та важливість безпеки у криптоіндустрії.
#bybit #Hacked #Binance #Hacker #FBI
🔍 Як це сталося?
Хакери скомпрометували офлайн-гаманець Bybit під час переведення коштів у теплий гаманець. Криптовалюта була швидко виведена на невідомі адреси та почала переміщуватися.
⚠️ Хто за цим стоїть?
За даними аналітиків, до атаки може бути причетна група Lazarus з Північної Кореї, відома своїми кіберзлочинами.
💬 Що каже Bybit?
🔹 Біржа запевнила, що кошти клієнтів не постраждали
🔹 Запустила програму винагороди (10%) за допомогу у поверненні активів
🔹 Співпрацює з фахівцями для відстеження викрадених криптоактивів
Ця атака стала ще одним нагадуванням про ризики централізованих платформ та важливість безпеки у криптоіндустрії.
#bybit #Hacked #Binance #Hacker #FBI
FBI Tracks 1,610 BTC to Armenian Hacker in Major Ryuk Ransomware Case 🚨
U.S. authorities have traced 1,610 BTC—worth over $15 million at the time—to Armenian national Karen Serobovich Vardanyan, linked to Ryuk ransomware attacks between 2019 and 2020. Vardanyan was extradited from Ukraine, pleaded not guilty to conspiracy, fraud, and extortion charges, and faces trial on August 26 after U.S. agencies seized his assets. The FBI is leading the cybercrime investigation.
#news #FBI
U.S. authorities have traced 1,610 BTC—worth over $15 million at the time—to Armenian national Karen Serobovich Vardanyan, linked to Ryuk ransomware attacks between 2019 and 2020. Vardanyan was extradited from Ukraine, pleaded not guilty to conspiracy, fraud, and extortion charges, and faces trial on August 26 after U.S. agencies seized his assets. The FBI is leading the cybercrime investigation.
#news #FBI
The FBI is offering a $100,000 reward for information leading to the arrest of those responsible for the murder of Charlie Kirk. Authorities are urging anyone with knowledge to come forward and assist the investigation.
Tips can be submitted via 1-800-CALL-FBI or online.
Follow @Safeer Abbas Official for more 🤝
$BTC $BNB
#FBI #JusticeServed #BNBBreaksATH #SafeerFacts
Tips can be submitted via 1-800-CALL-FBI or online.
Follow @Safeer Abbas Official for more 🤝
$BTC $BNB
#FBI #JusticeServed #BNBBreaksATH #SafeerFacts
🚨 JUST IN: The FBI has officially linked North Korea to the $1.5 billion Bybit hack in a public service announcement.
They’re urging RPC node operators, exchanges, and DeFi platforms to block transactions associated with TraderTraitor actors, who are laundering the stolen funds.
Stay vigilant! 🚨
#CryptoNewss #bybit #FBI
They’re urging RPC node operators, exchanges, and DeFi platforms to block transactions associated with TraderTraitor actors, who are laundering the stolen funds.
Stay vigilant! 🚨
#CryptoNewss #bybit #FBI
Crypto Crimes Cost Americans Billions in 2024 — FBI Warns
🇰🇵 WANTED: The FBI is searching for Pak In, a North Korean hacker tied to Lazarus Group and the WannaCry ransomware.
Lazarus is behind major cyber heists, including:
$81M – Bangladesh Bank (2016)
$625M – Axie Infinity (2022)
$100M – Harmony Bridge (2022)
$41M – Stake (2023)
$1.5B – Bybit (2025)
These attacks funneled billions to North Korea, aiding sanction evasion.
#fbi $BTC
Lazarus is behind major cyber heists, including:
$81M – Bangladesh Bank (2016)
$625M – Axie Infinity (2022)
$100M – Harmony Bridge (2022)
$41M – Stake (2023)
$1.5B – Bybit (2025)
These attacks funneled billions to North Korea, aiding sanction evasion.
#fbi $BTC
JUST IN: 🇺🇸 FBI put a $5,000,000 bounty on MS-13 "terrorist leader," Yulan Adonay Archaga Carías.
#FBI
#FBI
🚨 LATEST: The US aims to claim $2.4M in Bitcoin seized by the Dallas FBI from the Chaos ransomware group.
If successful, the 20.2 $BTC could be added to America's proposed Strategic Bitcoin Reserve. 💰💻
#Bitcoin #Ransomware #FBI #CryptoNews #CryptoMarket
If successful, the 20.2 $BTC could be added to America's proposed Strategic Bitcoin Reserve. 💰💻
#Bitcoin #Ransomware #FBI #CryptoNews #CryptoMarket
🚨 Major Crypto Crime Bust Alert! 💥
Federal agents have just dismantled a $13 million money laundering operation linked to notorious pig butchering scams 🐷💸. The suspects, identified as Chinese nationals, allegedly operated fake trading firms to clean stolen funds, leaving a trail of devastation in their wake. 😱
One particularly heartbreaking story involves a 72-year-old man who lost a staggering $325,000 to a fraudulent crypto platform named “Enkuu.” 💔 Law enforcement uncovered over 300 wire transfers tied to this elaborate scheme, highlighting the sheer scale of the operation. 🔍
The FBI is now leading the charge, and these scammers could face up to five years in prison if convicted. 🚔⛓️ But with crypto scams becoming more sophisticated by the day, one has to wonder: Are regulators struggling to keep up? 🤔
As the crypto world continues to evolve at lightning speed ⚡, it’s clear that education, vigilance, and stronger regulations are needed to protect investors. Stay safe out there, and always DYOR (Do Your Own Research) before diving into any crypto opportunity! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
Federal agents have just dismantled a $13 million money laundering operation linked to notorious pig butchering scams 🐷💸. The suspects, identified as Chinese nationals, allegedly operated fake trading firms to clean stolen funds, leaving a trail of devastation in their wake. 😱
One particularly heartbreaking story involves a 72-year-old man who lost a staggering $325,000 to a fraudulent crypto platform named “Enkuu.” 💔 Law enforcement uncovered over 300 wire transfers tied to this elaborate scheme, highlighting the sheer scale of the operation. 🔍
The FBI is now leading the charge, and these scammers could face up to five years in prison if convicted. 🚔⛓️ But with crypto scams becoming more sophisticated by the day, one has to wonder: Are regulators struggling to keep up? 🤔
As the crypto world continues to evolve at lightning speed ⚡, it’s clear that education, vigilance, and stronger regulations are needed to protect investors. Stay safe out there, and always DYOR (Do Your Own Research) before diving into any crypto opportunity! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
‼️‼️#FBI Alerts: Crypto Recovery Scams on the Rise
Are you falling for “fund recovery” schemes?‼️‼️
The FBI warns that scammers are impersonating law firms and government officials, promising to recover lost crypto.
They demand payments in crypto or gift cards, which legitimate agencies never do.
Tip: Never pay for fund recovery — verify official sources!
#CryptoScamAwareness
#SecurityAlert
#BlockchainSafety
#SmartTraderLali
Are you falling for “fund recovery” schemes?‼️‼️
The FBI warns that scammers are impersonating law firms and government officials, promising to recover lost crypto.
They demand payments in crypto or gift cards, which legitimate agencies never do.
Tip: Never pay for fund recovery — verify official sources!
#CryptoScamAwareness
#SecurityAlert
#BlockchainSafety
#SmartTraderLali
CLS Global’s Guilty Plea
What Happened?
CLS Global, a crypto firm, admitted to market manipulation.
The FBI caught them in an operation called "Token Mirrors."
#fra
How the FBI Did It
1. The FBI created a fake cryptocurrency called "MirrorCoin."
2. CLS Global manipulated its price using fake trades (wash trading).
3. Undercover agents recorded CLS Global explaining how they cheated.
Punishments for CLS Global:
1.Paid a $428,059 fine.
2.Banned from using U.S. crypto platforms.
Impact:
Warns other firms not to cheat.
Helps make crypto markets more trusted.
Conclusion
The FBI’s plan worked, catching CLS Global and stopping fraud.
#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB
What Happened?
CLS Global, a crypto firm, admitted to market manipulation.
The FBI caught them in an operation called "Token Mirrors."
#fra
How the FBI Did It
1. The FBI created a fake cryptocurrency called "MirrorCoin."
2. CLS Global manipulated its price using fake trades (wash trading).
3. Undercover agents recorded CLS Global explaining how they cheated.
Punishments for CLS Global:
1.Paid a $428,059 fine.
2.Banned from using U.S. crypto platforms.
Impact:
Warns other firms not to cheat.
Helps make crypto markets more trusted.
Conclusion
The FBI’s plan worked, catching CLS Global and stopping fraud.
#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB
FBI Ngăn Chặn Lừa Đảo Tiền Điện Tử, Cứu Hơn 4.300 Nạn Nhân Khỏi Mất 285 Triệu USD
Trong nỗ lực chống lại lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng mạnh mẽ, FBI vừa công bố chiến dịch Operation Level Up đã cứu hơn 4.300 nạn nhân khỏi mất mát lên tới 285 triệu USD. Chiến dịch này nhằm giảm thiểu thiệt hại từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, ước tính lên tới 3,9 tỷ USD chỉ trong năm 2023.
Chiêu Trò "Mổ Lợn" Và Mục Tiêu Lừa Đảo
Theo báo cáo từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của #FBI , hàng tháng có khoảng 3.200 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Những vụ lừa đảo này thường được gọi bằng thuật ngữ tiêu cực là "mổ lợn" (Pig Butchering) – ám chỉ việc nuôi béo con mồi bằng các lời hứa lợi nhuận khủng rồi bất ngờ chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
James Barnacle, Phó Giám đốc Điều tra Tội phạm của FBI, cho biết:
“Đây là một vấn nạn ngày càng lớn, ảnh hưởng tới rất nhiều người Mỹ.”
Những kẻ lừa đảo thường là chuyên gia tâm lý, biết cách tạo dựng lòng tin bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cực kỳ hấp dẫn. Khi đã lấy được lòng tin, chúng sẽ dần chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Nạn Nhân Mất Cả Đời Tích Lũy
Các nạn nhân thường ở độ tuổi 30 đến 60, có hiểu biết về công nghệ và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính. Những kẻ lừa đảo thường săn mồi trên mạng xã hội, trang web kết nối chuyên nghiệp, nhóm đầu tư và thậm chí cả các trang web hẹn hò.
Một số trường hợp điển hình:
Một nạn nhân suýt đầu tư thêm 1 triệu USD vào dự án lừa đảo.Một người khác dự định bán nhà để đầu tư 500.000 USD.Một nạn nhân khác đã rút nửa triệu USD từ tài khoản hưu trí của mình để đầu tư.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của FBI, những người này đã thoát khỏi cạm bẫy tài chính.
Chiêu Trò Tinh Vi Của Kẻ Lừa Đảo
James Barnacle cho biết:
“Nạn nhân được mời gọi đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Trên giấy tờ hoặc ứng dụng điện tử, tài khoản của họ có vẻ đang sinh lời rất tốt. Nhưng thực chất đó chỉ là tài khoản giả, khi nạn nhân cố gắng rút tiền thì bị từ chối.”
FBI Cảnh Báo Và Khuyến Cáo Phòng Tránh
Để bảo vệ người dân, FBI đang triển khai nhiều biện pháp cảnh báo và giáo dục nhằm ngăn chặn kẻ lừa đảo tiếp cận các đối tượng dễ bị tổn thương. Điều này cũng giúp FBI thu thập thông tin và triệt phá các tổ chức tội phạm cả trong nước và quốc tế.
Một lời khuyên quan trọng từ FBI là:
“Đừng bao giờ vội vàng quyết định. Hãy bình tĩnh đánh giá tình hình trước khi hành động.”
Kết Luận
#OperationLevelUp của FBI đã đạt được thành công lớn trong việc ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, nguy cơ lừa đảo vẫn luôn rình rập. Cảnh giác và thận trọng khi đầu tư là chìa khóa để bảo vệ tài sản của bạn khỏi những kẻ xấu.
Lưu ý: Thị trường tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro cao và biến động mạnh. Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia và chỉ đầu tư số tiền có thể chấp nhận mất. #anhbacong
Chiêu Trò "Mổ Lợn" Và Mục Tiêu Lừa Đảo
Theo báo cáo từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của #FBI , hàng tháng có khoảng 3.200 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Những vụ lừa đảo này thường được gọi bằng thuật ngữ tiêu cực là "mổ lợn" (Pig Butchering) – ám chỉ việc nuôi béo con mồi bằng các lời hứa lợi nhuận khủng rồi bất ngờ chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
James Barnacle, Phó Giám đốc Điều tra Tội phạm của FBI, cho biết:
“Đây là một vấn nạn ngày càng lớn, ảnh hưởng tới rất nhiều người Mỹ.”
Những kẻ lừa đảo thường là chuyên gia tâm lý, biết cách tạo dựng lòng tin bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cực kỳ hấp dẫn. Khi đã lấy được lòng tin, chúng sẽ dần chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Nạn Nhân Mất Cả Đời Tích Lũy
Các nạn nhân thường ở độ tuổi 30 đến 60, có hiểu biết về công nghệ và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính. Những kẻ lừa đảo thường săn mồi trên mạng xã hội, trang web kết nối chuyên nghiệp, nhóm đầu tư và thậm chí cả các trang web hẹn hò.
Một số trường hợp điển hình:
Một nạn nhân suýt đầu tư thêm 1 triệu USD vào dự án lừa đảo.Một người khác dự định bán nhà để đầu tư 500.000 USD.Một nạn nhân khác đã rút nửa triệu USD từ tài khoản hưu trí của mình để đầu tư.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của FBI, những người này đã thoát khỏi cạm bẫy tài chính.
Chiêu Trò Tinh Vi Của Kẻ Lừa Đảo
James Barnacle cho biết:
“Nạn nhân được mời gọi đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Trên giấy tờ hoặc ứng dụng điện tử, tài khoản của họ có vẻ đang sinh lời rất tốt. Nhưng thực chất đó chỉ là tài khoản giả, khi nạn nhân cố gắng rút tiền thì bị từ chối.”
FBI Cảnh Báo Và Khuyến Cáo Phòng Tránh
Để bảo vệ người dân, FBI đang triển khai nhiều biện pháp cảnh báo và giáo dục nhằm ngăn chặn kẻ lừa đảo tiếp cận các đối tượng dễ bị tổn thương. Điều này cũng giúp FBI thu thập thông tin và triệt phá các tổ chức tội phạm cả trong nước và quốc tế.
Một lời khuyên quan trọng từ FBI là:
“Đừng bao giờ vội vàng quyết định. Hãy bình tĩnh đánh giá tình hình trước khi hành động.”
Kết Luận
#OperationLevelUp của FBI đã đạt được thành công lớn trong việc ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, nguy cơ lừa đảo vẫn luôn rình rập. Cảnh giác và thận trọng khi đầu tư là chìa khóa để bảo vệ tài sản của bạn khỏi những kẻ xấu.
Lưu ý: Thị trường tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro cao và biến động mạnh. Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia và chỉ đầu tư số tiền có thể chấp nhận mất. #anhbacong
Συνδεθείτε για να εξερευνήσετε περισσότερα περιεχόμενα