ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОГРАНИЧЕНИЕ НА P2P ТОРГОВЛЮ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШ БАНКОВСКИЙ АККАУНТ БЫЛ ЗАБЛОКИРОВАН.
Недавно многие крипто-инвесторы в России сообщили о временной блокировке своих банковских счетов или их замораживании после торговли USDT через P2P.
⚠️ Основная причина заключается в том, что некоторые лица используют деньги, полученные незаконным путем, для покупки криптовалюты. При случайной торговле с такими счетами, продавец может получить "грязные" деньги и попасть под проверку банка.
В настоящее время банки усилили систему мониторинга сделок, тесно сотрудничая с регулирующими органами для борьбы с мошенничеством, отмыванием денег и незаконной финансовой деятельностью. Достаточно одной сделки, отмеченной как рискованная, и ваш аккаунт может быть временно приостановлен для проверки источника средств.
📌 Стоит отметить, что в последнее время регулирующие органы также ускорили процесс завершения правовой базы для цифровых активов, что делает контроль за движением средств, связанных с криптовалютой, все более строгим.
Поэтому:
• Приоритизируйте сделки с надежными мерчантами, большими объемами и долгой историей.
• Ограничьте сделки с новыми аккаунтами или с аномальными ценами покупки-продажи.
• Тщательно проверяйте имя отправителя и содержание платежа.
• Храните полную историю сделок, квитанции и доказательства перевода.
• Не сдавайте в аренду, не одалживайте и не принимайте переводы от других лиц.
На данный момент нет официальной информации о широкомасштабной кампании по борьбе с P2P. В этот период ограничение P2P торговли или выбор надежных партнеров - лучший способ защитить свой банковский аккаунт.