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El DOJ responde a los grupos de aplicación de la ley: No se preocupen, la Ley CLARITY no es tan mala
Cuatro organizaciones de aplicación de la ley advierten en conjunto—el artículo 604 de la Ley CLARITY podría abrir un backdoor para criminales. El DOJ contestó de inmediato: su carta contiene errores fácticos, no malinterpreten la política.
En pocas palabras, las autoridades temen que los mixers y DeFi sean exentos de los requisitos KYC/AML, mientras que el DOJ cree que las herramientas actuales son más que suficientes, y que no afectarán la lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero.
El Senado lanzará una versión revisada a principios de julio, esta batalla de tira y afloja merece nuestra atención continua. La regulación cripto nunca es blanco o negro, el verdadero desafío es equilibrar la innovación con la seguridad.🔍
#CLARITYAct #加密監管 #DOJ #DeFi
$BTC $ETH
Cuatro organizaciones de aplicación de la ley advierten en conjunto—el artículo 604 de la Ley CLARITY podría abrir un backdoor para criminales. El DOJ contestó de inmediato: su carta contiene errores fácticos, no malinterpreten la política.
En pocas palabras, las autoridades temen que los mixers y DeFi sean exentos de los requisitos KYC/AML, mientras que el DOJ cree que las herramientas actuales son más que suficientes, y que no afectarán la lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero.
El Senado lanzará una versión revisada a principios de julio, esta batalla de tira y afloja merece nuestra atención continua. La regulación cripto nunca es blanco o negro, el verdadero desafío es equilibrar la innovación con la seguridad.🔍
#CLARITYAct #加密監管 #DOJ #DeFi
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🕵🏻El Desmantelamiento Que Operaba En Las Sombras
..... 🚨 .....
Apenas hace unos días, el 10 de junio de 2026, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y agencias de 11 países ejecutaron una de las operaciones más silenciosas pero masivas del año.
Los implicados en los hechos son Illia Tkachuk (ciudadano ucraniano) y Nikita Ledenev (ciudadano ruso). Nunca habías escuchado de ellos porque operaban en las sombras de la web.
¿Qué hacían?: Eran los administradores senior de AudiA6, un servicio de mezcla (mixer) de criptomonedas y del foro de cibercrimen Dark2Web.
Su plataforma lavó en secreto más de 10,333 Bitcoins (unos $389 millones de dólares) provenientes de ataques de ransomware, mercados negros y hackeos internacionales desde 2021. Fueron arrestados sorpresivamente en Georgia y enfrentan un proceso de extradición.
#DOJ #BTC #EEUU
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..... 🚨 .....
Apenas hace unos días, el 10 de junio de 2026, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y agencias de 11 países ejecutaron una de las operaciones más silenciosas pero masivas del año.
Los implicados en los hechos son Illia Tkachuk (ciudadano ucraniano) y Nikita Ledenev (ciudadano ruso). Nunca habías escuchado de ellos porque operaban en las sombras de la web.
¿Qué hacían?: Eran los administradores senior de AudiA6, un servicio de mezcla (mixer) de criptomonedas y del foro de cibercrimen Dark2Web.
Su plataforma lavó en secreto más de 10,333 Bitcoins (unos $389 millones de dólares) provenientes de ataques de ransomware, mercados negros y hackeos internacionales desde 2021. Fueron arrestados sorpresivamente en Georgia y enfrentan un proceso de extradición.
#DOJ #BTC #EEUU
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🚨El DOJ acaba de lanzar grandes bombas de fraude en Ohio
Todd Blanche anunció acusaciones contra muchos, incluidos empleados estatales y también lanzó una asociación histórica con Ohio para cazar el derroche y el fraude.
Así es como se debería hacer en todos los estados.
$HEI | $HOME | $DEXE
#BREAKING #news #DOJ #US #fraud
Todd Blanche anunció acusaciones contra muchos, incluidos empleados estatales y también lanzó una asociación histórica con Ohio para cazar el derroche y el fraude.
Así es como se debería hacer en todos los estados.
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#BREAKING #news #DOJ #US #fraud
El Departamento de Justicia de EE. UU. acaba de mover $800,000 del cementerio de FTX.
Los reembolsos han comenzado.
Tres años después de que uno de los mayores fraudes financieros de la historia colapsara de la noche a la mañana y borrara los ahorros de vida de millones de personas, el gobierno de EE. UU. finalmente está moviendo los fondos confiscados de Alameda Research de vuelta hacia las víctimas.
Esto no es un rumor. Esto no es un documento judicial.
Esto es una transacción en la cadena. Verificable. Con sello de tiempo. Inmutable.
$800,000 es solo el movimiento inicial.
La herencia de FTX tiene miles de millones en activos recuperados. Bienes raíces. Inversiones de riesgo. Cripto líquida. Efectivo.
El DOJ no mueve dinero sin un marco de distribución ya en su lugar.
Esta transferencia señala que la maquinaria está en marcha.
Piensa en quién está al otro lado de este pago.
Personas comunes que confiaron en una plataforma que parecía legítima, tenía respaldos de celebridades, anuncios en el Super Bowl y un fundador en las portadas de revistas.
Se conectaron una mañana y todo había desaparecido.
Para muchos de ellos, este reembolso no es solo dinero.
Es la prueba de que la responsabilidad aún existe en algún lugar de esta industria.
Sam Bankman-Fried está en prisión.
Su imperio se está desmantelando dólar a dólar.
Y el sistema, lentamente, imperfectamente, dolorosamente, está haciendo lo que prometió hacer.
La justicia en cripto no siempre llega rápido.
Pero hoy movió $800,000 más cerca.
#FTX #SBF #Crypto #DOJ #CryptoTwitter
Los reembolsos han comenzado.
Tres años después de que uno de los mayores fraudes financieros de la historia colapsara de la noche a la mañana y borrara los ahorros de vida de millones de personas, el gobierno de EE. UU. finalmente está moviendo los fondos confiscados de Alameda Research de vuelta hacia las víctimas.
Esto no es un rumor. Esto no es un documento judicial.
Esto es una transacción en la cadena. Verificable. Con sello de tiempo. Inmutable.
$800,000 es solo el movimiento inicial.
La herencia de FTX tiene miles de millones en activos recuperados. Bienes raíces. Inversiones de riesgo. Cripto líquida. Efectivo.
El DOJ no mueve dinero sin un marco de distribución ya en su lugar.
Esta transferencia señala que la maquinaria está en marcha.
Piensa en quién está al otro lado de este pago.
Personas comunes que confiaron en una plataforma que parecía legítima, tenía respaldos de celebridades, anuncios en el Super Bowl y un fundador en las portadas de revistas.
Se conectaron una mañana y todo había desaparecido.
Para muchos de ellos, este reembolso no es solo dinero.
Es la prueba de que la responsabilidad aún existe en algún lugar de esta industria.
Sam Bankman-Fried está en prisión.
Su imperio se está desmantelando dólar a dólar.
Y el sistema, lentamente, imperfectamente, dolorosamente, está haciendo lo que prometió hacer.
La justicia en cripto no siempre llega rápido.
Pero hoy movió $800,000 más cerca.
#FTX #SBF #Crypto #DOJ #CryptoTwitter
🚨 LMFAO! REPORTERO: ¿Cómo justificas cobrarle a este hombre [por vandalizar el Reflecting Pool] si el mismo DOJ [Departamento de Justicia] indultó a más de 1.000 alborotadores del 6 de enero?
FISCAL JEANINE PIRRO: "¿¡De verdad me estás hablando del 6 de enero?!"
REPORTERO: ¡Sí!
PIRRO: "¡NO, no estoy hablando de eso! ¿OK, quién sigue? ¡NO TÚ, NO!" 🤣🔥🔥
$TLM | $ALLO | $BREV
#BREAKING #news #US #DOJ
FISCAL JEANINE PIRRO: "¿¡De verdad me estás hablando del 6 de enero?!"
REPORTERO: ¡Sí!
PIRRO: "¡NO, no estoy hablando de eso! ¿OK, quién sigue? ¡NO TÚ, NO!" 🤣🔥🔥
$TLM | $ALLO | $BREV
#BREAKING #news #US #DOJ
🚨 ES OFICIAL: La abogada de EE. UU. Jeanine Pirro anuncia que un gran jurado de DC acusó al ex canoísta olímpico David Hearn, quien fue sorprendido RASGANDO el sellador en el estanque conmemorativo, por un DELITO GRAVE DE DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD
FAFO. Hearn enfrenta 10 AÑOS de prisión
"Nuestras pruebas adicionales muestran que los empleados del Servicio de Parques Nacionales vieron que Hearn efectivamente FORZÓ y VIOLENTAMENTE levantó y retiró la lámina inferior con ambas manos", según Pirro
Supuestamente arrancó 2 PIES CUADRADOS de sellador, antes de acercarse a la cara y GRITARle a una empleada del NPS que se le enfrentó.
"Esto fue un acto realizado para dañar la herramienta de reflejos en el National Mall que los miembros del Servicio de Parques Nacionales realmente han trabajado duro para restaurar y que han presenciado".
De nuevo, esto NO es una acción unilateral del DOJ. UN GRAN JURADO presentó la acusación por un delito grave.
$TLM | $ALLO | $BREV
#BREAKING #news #US #TRUMP #DOJ
FAFO. Hearn enfrenta 10 AÑOS de prisión
"Nuestras pruebas adicionales muestran que los empleados del Servicio de Parques Nacionales vieron que Hearn efectivamente FORZÓ y VIOLENTAMENTE levantó y retiró la lámina inferior con ambas manos", según Pirro
Supuestamente arrancó 2 PIES CUADRADOS de sellador, antes de acercarse a la cara y GRITARle a una empleada del NPS que se le enfrentó.
"Esto fue un acto realizado para dañar la herramienta de reflejos en el National Mall que los miembros del Servicio de Parques Nacionales realmente han trabajado duro para restaurar y que han presenciado".
De nuevo, esto NO es una acción unilateral del DOJ. UN GRAN JURADO presentó la acusación por un delito grave.
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#BREAKING #news #US #TRUMP #DOJ
🔥 MIENTRAS TÚ DORMÍAS, EL DOJ ACABA DE BORRAR la incertidumbre en torno al desarrollo de software, con la declaración de la abogada general interina Blanche de que el juego ha “cambiado fundamentalmente” para los desarrolladores, y de que este es un momento HISTÓRICO que nadie vio venir.
📊 LA PRUEBA está en las cifras: con el DOJ continuando su caso contra Roman Storm, los desarrolladores ahora son más cautelosos que nunca, pero el hecho de que el DOJ esté tomando una postura clara es una SEÑAL A FAVOR para la industria, y #CryptoDevelopers, #DOJ, #RegulatoryClarity están en tendencia como resultado. El sentimiento del mercado sigue en Miedo Extremo (18/100), pero el hecho de que BTC se mantenga por encima de $59,000 y ETH por encima de $1,500 es una prueba de la resiliencia del mercado.
💡 LAS APUESTAS son altas, y este movimiento podría ser el detonante que desate una reacción en cadena de innovación e inversión en el sector cripto, especialmente con #Solana y #BNB mostrando señales de vida, y con el hecho de que el dinero inteligente está comprando FINNBAGS y otras billeteras basadas en Solana.
❓ ¿Será este el catalizador que saque al mercado de su actual bajón, y estás listo para aprovechar la oportunidad, o te quedarás atrás cuando la inundación haya empezado?
📊 LA PRUEBA está en las cifras: con el DOJ continuando su caso contra Roman Storm, los desarrolladores ahora son más cautelosos que nunca, pero el hecho de que el DOJ esté tomando una postura clara es una SEÑAL A FAVOR para la industria, y #CryptoDevelopers, #DOJ, #RegulatoryClarity están en tendencia como resultado. El sentimiento del mercado sigue en Miedo Extremo (18/100), pero el hecho de que BTC se mantenga por encima de $59,000 y ETH por encima de $1,500 es una prueba de la resiliencia del mercado.
💡 LAS APUESTAS son altas, y este movimiento podría ser el detonante que desate una reacción en cadena de innovación e inversión en el sector cripto, especialmente con #Solana y #BNB mostrando señales de vida, y con el hecho de que el dinero inteligente está comprando FINNBAGS y otras billeteras basadas en Solana.
❓ ¿Será este el catalizador que saque al mercado de su actual bajón, y estás listo para aprovechar la oportunidad, o te quedarás atrás cuando la inundación haya empezado?
Verificado
🚨 ÚLTIMA HORA: El presidente $TRUMP ha ordenado supuestamente al Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) investigar a las grandes compañías petroleras por acusaciones de que los precios de la gasolina podrían haber sido inflados artificialmente.
Este movimiento surge en medio de preocupaciones persistentes sobre los costos de energía y su impacto en los consumidores, con reguladores que se espera examinen si prácticas anticompetitivas o manipulación del mercado contribuyeron a los precios más altos del combustible.
El anuncio pone inmediatamente el foco en los principales productores de energía y podría aumentar el escrutinio sobre las prácticas de precios en toda la industria del petróleo.
Los inversores estarán atentos a más detalles del DOJ y cualquier posible implicación para las acciones energéticas y los mercados de combustibles.
#Trump #DOJ #Oil #Stocks #Markets
Este movimiento surge en medio de preocupaciones persistentes sobre los costos de energía y su impacto en los consumidores, con reguladores que se espera examinen si prácticas anticompetitivas o manipulación del mercado contribuyeron a los precios más altos del combustible.
El anuncio pone inmediatamente el foco en los principales productores de energía y podría aumentar el escrutinio sobre las prácticas de precios en toda la industria del petróleo.
Los inversores estarán atentos a más detalles del DOJ y cualquier posible implicación para las acciones energéticas y los mercados de combustibles.
#Trump #DOJ #Oil #Stocks #Markets
🗽 ESCÁNDALO GLOBAL: EL DOJ AFIRMA QUE TRUMP PODRÍA "DEMOLER LA ESTATUA DE LA LIBERTAD"
Las redes sociales han estallado en indignación masiva tras una audiencia judicial. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) desató la furia de la opinión pública al argumentar legalmente que Donald Trump tendría el poder de demoler la Estatua de la Libertad para avanzar con un polémico proyecto inmobiliario.
Lo más impactante:
🏛️ El detonante: La polémica declaración surgió durante la batalla legal por un megaproyecto de un salón de eventos valuado en $400 millones de dólares vinculado al mandatario.
🛑 Furia en redes: El polémico argumento legal del DOJ sobre el poder presidencial absoluto encendió las alarmas globales y provocó un rechazo inmediato en todo Internet.
#DonaldTrump #DOJ #StatueOfLiberty #EstadosUnidos #Binance
👁️ PSICOLOGÍA DE CAOS: LA INESTABILIDAD POLÍTICA DISPARA EL REFUGIO DIGITAL
Cuando las instituciones del gobierno más poderoso del mundo caen en debates legales tan extremos e impredecibles, la confianza en el sistema tradicional se quiebra por completo. El cerebro de los grandes inversores odia la incertidumbre política. Históricamente, cada vez que Washington entra en un circo mediático y legal, el dinero inteligente huye silenciosamente hacia activos que no dependen de ningún gobierno, juez o tribunal.
👇 Toca los gráficos aquí abajo AHORA para ver hacia dónde está fluyendo el capital protector en vivo 👇
$ETH $BTC
Las redes sociales han estallado en indignación masiva tras una audiencia judicial. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) desató la furia de la opinión pública al argumentar legalmente que Donald Trump tendría el poder de demoler la Estatua de la Libertad para avanzar con un polémico proyecto inmobiliario.
Lo más impactante:
🏛️ El detonante: La polémica declaración surgió durante la batalla legal por un megaproyecto de un salón de eventos valuado en $400 millones de dólares vinculado al mandatario.
🛑 Furia en redes: El polémico argumento legal del DOJ sobre el poder presidencial absoluto encendió las alarmas globales y provocó un rechazo inmediato en todo Internet.
#DonaldTrump #DOJ #StatueOfLiberty #EstadosUnidos #Binance
👁️ PSICOLOGÍA DE CAOS: LA INESTABILIDAD POLÍTICA DISPARA EL REFUGIO DIGITAL
Cuando las instituciones del gobierno más poderoso del mundo caen en debates legales tan extremos e impredecibles, la confianza en el sistema tradicional se quiebra por completo. El cerebro de los grandes inversores odia la incertidumbre política. Históricamente, cada vez que Washington entra en un circo mediático y legal, el dinero inteligente huye silenciosamente hacia activos que no dependen de ningún gobierno, juez o tribunal.
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Un soldado estadounidense fue demandado por el Departamento de Justicia de EE.UU. por usar información interna para apostar en Polymarket sobre la caída de Maduro, logrando cortar 40 mil dólares con este "rumor de mercado".
Esta jugada me hizo reír, antes el insider trading era para comprar acciones, ¿y ahora los soldados se están enfocando en el arbitraje en mercados de predicción? Esto es un clásico golpe de dimensionalidad, los minoristas siguen analizando la geopolítica, mientras ellos simplemente ven documentos y hacen sus órdenes, Polymarket se ha convertido en el verdadero "agregador de verdades".
Esta narrativa de alto nivel es más poderosa que cualquier meme, pero también indica que este jugoso trozo ya está bajo la mirada de los reguladores. En el futuro, si quieres ganar dinero con información en la cadena, primero debes evaluar si puedes soportar el escrutinio del DOJ. ¿Cuántas multas puede pagar con esos 40 mil dólares?
¿Qué piensan, esta clase de juegos "con información interna" aumentará o disminuirá? #PredictionMarket #Polymarket #DOJ
Esta jugada me hizo reír, antes el insider trading era para comprar acciones, ¿y ahora los soldados se están enfocando en el arbitraje en mercados de predicción? Esto es un clásico golpe de dimensionalidad, los minoristas siguen analizando la geopolítica, mientras ellos simplemente ven documentos y hacen sus órdenes, Polymarket se ha convertido en el verdadero "agregador de verdades".
Esta narrativa de alto nivel es más poderosa que cualquier meme, pero también indica que este jugoso trozo ya está bajo la mirada de los reguladores. En el futuro, si quieres ganar dinero con información en la cadena, primero debes evaluar si puedes soportar el escrutinio del DOJ. ¿Cuántas multas puede pagar con esos 40 mil dólares?
¿Qué piensan, esta clase de juegos "con información interna" aumentará o disminuirá? #PredictionMarket #Polymarket #DOJ
🚨 ÚLTIMA HORA: Se informa que el DOJ y la CFTC están investigando operaciones de petróleo con tiempos sospechosos que se realizaron antes de anuncios importantes de Trump relacionados con Irán.
Los informes dicen que los investigadores están revisando miles de millones en posiciones de futuros de petróleo vinculadas a movimientos bruscos en el mercado alrededor de titulares de alto el fuego y desescalada.
⚠️ No se han probado alegaciones y no hay evidencia pública que vincule a Trump directamente con las operaciones.
#Oil #DOJ #Markets #BreakingNews
Los informes dicen que los investigadores están revisando miles de millones en posiciones de futuros de petróleo vinculadas a movimientos bruscos en el mercado alrededor de titulares de alto el fuego y desescalada.
⚠️ No se han probado alegaciones y no hay evidencia pública que vincule a Trump directamente con las operaciones.
#Oil #DOJ #Markets #BreakingNews
🚨 El DOJ está investigando $2.6 BILLONES en operaciones de petróleo realizadas justo antes de los anuncios de guerra de Trump sobre Irán.
No después. Antes.
Alguien se posicionó para la caída de los precios del petróleo antes de los anuncios de alto el fuego, retrasos militares y actualizaciones del Estrecho de Ormuz, información que mueve los mercados energéticos por miles de millones en segundos.
El momento no es una coincidencia. Es un patrón.
No estamos hablando de una operación afortunada. Estamos hablando de $2.6 mil millones en apuestas precisas realizadas en los momentos exactos, en el lado exacto, vinculadas a la inteligencia geopolítica más sensible del planeta.
El DOJ dice que aún no hay evidencia de operaciones con información privilegiada.
Pero esto es lo que sabemos: alguien sabía.
Alto el fuego antes de la conferencia de prensa. Retraso militar antes del informe. Actualización de Hormuz antes de la declaración.
Esto es lo que se ve cuando los mercados obtienen información antes de que se supone que deben hacerlo.
La pregunta no es si las operaciones fueron sospechosas.
La pregunta es: ¿quién tuvo la llamada telefónica?
$2.6 mil millones no se mueven en silencio. Y ahora el DOJ está tirando del hilo.
Lo que se desenvuelva a continuación será más grande que las operaciones en sí.
#InsiderTrading #DOJ #OilMarkets #Iran #Geopolitics
No después. Antes.
Alguien se posicionó para la caída de los precios del petróleo antes de los anuncios de alto el fuego, retrasos militares y actualizaciones del Estrecho de Ormuz, información que mueve los mercados energéticos por miles de millones en segundos.
El momento no es una coincidencia. Es un patrón.
No estamos hablando de una operación afortunada. Estamos hablando de $2.6 mil millones en apuestas precisas realizadas en los momentos exactos, en el lado exacto, vinculadas a la inteligencia geopolítica más sensible del planeta.
El DOJ dice que aún no hay evidencia de operaciones con información privilegiada.
Pero esto es lo que sabemos: alguien sabía.
Alto el fuego antes de la conferencia de prensa. Retraso militar antes del informe. Actualización de Hormuz antes de la declaración.
Esto es lo que se ve cuando los mercados obtienen información antes de que se supone que deben hacerlo.
La pregunta no es si las operaciones fueron sospechosas.
La pregunta es: ¿quién tuvo la llamada telefónica?
$2.6 mil millones no se mueven en silencio. Y ahora el DOJ está tirando del hilo.
Lo que se desenvuelva a continuación será más grande que las operaciones en sí.
#InsiderTrading #DOJ #OilMarkets #Iran #Geopolitics
Verificado
🚨 Noticia muy seria, pero necesita un chequeo fuerte antes de creerla tal como está escrita 👀
Hasta ahora, no hay confirmación confiable de fuentes oficiales importantes o datos judiciales publicados que confirmen que el Departamento de Justicia de EE. UU. realmente ha presentado cargos criminales contra James Comey en esta forma y con los detalles mencionados ⚠️
📊 ¿Por qué hay que tener cuidado?
Este tipo de casos (amenaza a un jefe de estado) generalmente se anuncian oficialmente a través del DOJ o documentos judiciales públicos.
Las noticias de este tipo se difunden rápidamente en las redes sociales y pueden estar exageradas o manipuladas.
Los detalles legales precisos a menudo requieren verificación de acusaciones oficiales (indictment).
🔥 En resumen:
Considera esta noticia como no confirmada por el momento hasta que se emita un comunicado oficial o documentos judiciales claros.
#News #USA #Politics #DOJ #Breaking
Hasta ahora, no hay confirmación confiable de fuentes oficiales importantes o datos judiciales publicados que confirmen que el Departamento de Justicia de EE. UU. realmente ha presentado cargos criminales contra James Comey en esta forma y con los detalles mencionados ⚠️
📊 ¿Por qué hay que tener cuidado?
Este tipo de casos (amenaza a un jefe de estado) generalmente se anuncian oficialmente a través del DOJ o documentos judiciales públicos.
Las noticias de este tipo se difunden rápidamente en las redes sociales y pueden estar exageradas o manipuladas.
Los detalles legales precisos a menudo requieren verificación de acusaciones oficiales (indictment).
🔥 En resumen:
Considera esta noticia como no confirmada por el momento hasta que se emita un comunicado oficial o documentos judiciales claros.
#News #USA #Politics #DOJ #Breaking
Emperor MAHD
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El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) arrestó a Gannon Ken Van Dyke, un soldado estadounidense que estuvo directamente involucrado en la operación de captura de Nicolás Maduro y su esposa en Venezuela, por supuestamente aprovechar su conocimiento para obtener ganancias utilizando estos mercados de predicción.
Según el departamento, el comando realizó apuestas de más de $33,000 en
Polymarket horas antes de que se ejecutara la operación que sacó a Maduro de Venezuela.
El movimiento le generó más de $400,000 en #profits para Van Dyke, quien retiró sus ganancias y trató de eliminar su cuenta de
la plataforma.
El Fiscal de EE. UU. Jay Clayton para el Distrito Sur de Nueva York dijo que Van Dyke “supuestamente violó la confianza que el Gobierno de los Estados Unidos depositó en él al usar información clasificada sobre una operación militar sensible para hacer apuestas sobre el momento y el resultado de esa misma operación, todo para obtener una ganancia.”
Van Dyke enfrenta hasta 60 años de prisión, ya que se le han imputado tres cargos por violar la Ley de Intercambio de Productos, un cargo por fraude electrónico y otro cargo por transacciones monetarias ilegales.
En las redes sociales, Polymarket reconoció que habían identificado al usuario y remitieron el asunto al DOJ, cooperando con la investigación. “El tráfico de información privilegiada no tiene cabida en Polymarket. El arresto de hoy es prueba de que el sistema funciona,” afirmaron.
El caso podría convertirse en una de las primeras prosecuciones de alto perfil por tráfico de información privilegiada en mercados de predicción como Polymarket, que han realizado esfuerzos renovados para frenar estos comportamientos. Aun así, debido a su origen descentralizado, la plataforma permite a los usuarios hacer apuestas sin proporcionar ninguna información de conocimiento del cliente (KYC).
Según el departamento, el comando realizó apuestas de más de $33,000 en
Polymarket horas antes de que se ejecutara la operación que sacó a Maduro de Venezuela.
El movimiento le generó más de $400,000 en #profits para Van Dyke, quien retiró sus ganancias y trató de eliminar su cuenta de
la plataforma.
El Fiscal de EE. UU. Jay Clayton para el Distrito Sur de Nueva York dijo que Van Dyke “supuestamente violó la confianza que el Gobierno de los Estados Unidos depositó en él al usar información clasificada sobre una operación militar sensible para hacer apuestas sobre el momento y el resultado de esa misma operación, todo para obtener una ganancia.”
Van Dyke enfrenta hasta 60 años de prisión, ya que se le han imputado tres cargos por violar la Ley de Intercambio de Productos, un cargo por fraude electrónico y otro cargo por transacciones monetarias ilegales.
En las redes sociales, Polymarket reconoció que habían identificado al usuario y remitieron el asunto al DOJ, cooperando con la investigación. “El tráfico de información privilegiada no tiene cabida en Polymarket. El arresto de hoy es prueba de que el sistema funciona,” afirmaron.
El caso podría convertirse en una de las primeras prosecuciones de alto perfil por tráfico de información privilegiada en mercados de predicción como Polymarket, que han realizado esfuerzos renovados para frenar estos comportamientos. Aun así, debido a su origen descentralizado, la plataforma permite a los usuarios hacer apuestas sin proporcionar ninguna información de conocimiento del cliente (KYC).
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