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🚨 FATF Cites T3 Financial Crime Unit as Model for Combating Illicit Activity on Blockchains

FATF recognizes T3 FCU
The global watchdog named the T3 Financial Crime Unit a leading model for combating illicit activity on blockchains.#FATF #BTCVSGOLD #USChinaDeal $ETH

ACTUALIZACIÓN DE NOTICIAS: Taiwán Prioriza los Estándares Mundiales de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo en sus Regulaciones sobre Criptoactivos 🌐
NUEVA YORK, NY
Taiwán está reafirmando su compromiso con la integridad financiera internacional al continuar su estrecha cooperación con organismos reguladores globales, específicamente con la Grupo de Acción Financiera (GAFI), en los estándares de Lucha contra el Lavado de Dinero (AML) y el Financiamiento del Terrorismo (CFT).
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El cumplimiento de estas pautas internacionales sigue siendo una prioridad absoluta para la nación insular, esencial para mantener la credibilidad y posición segura de Taiwán dentro del sistema financiero global.
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La Comisión de Supervisión Financiera (FSC) está tomando medidas meticulosas para asegurar que sus nuevas regulaciones sobre criptoactivos estén plenamente alineadas con las recomendaciones completas establecidas por el GAFI.
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Este riguroso cumplimiento es una imperativa estratégica diseñada para evitar que Taiwán sea incluido en la "lista gris" del GAFI, un reconocimiento que puede restringir severamente el acceso de un país a los mercados financieros internacionales y a servicios bancarios.

En última instancia, esta colaboración continua es crucial para la integración financiera global de Taiwán.

Adoptando y aplicando proactivamente estándares estrictos de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo en el sector de activos digitales, Taiwán no solo está fortaleciendo su estabilidad interna, sino que también está señalando al mundo que es una jurisdicción segura, confiable y conforme para la innovación y la inversión en fintech.

#Taiwan #AML #FATF #CryptoCompliance

FATF Alerta: Las Criptomonedas Están Financiando el Programa de Armas de Corea del Norte e Irán

Según el último informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (#FATF ) publicado en junio de 2025, países sancionados como Corea del Norte e Irán están aprovechando las criptomonedas para eludir sanciones y financiar programas de armas ilegales.

El informe señala que solo Corea del Norte ha robado 1,4 mil millones de dólares de la plataforma ByBit en febrero, luego blanqueó dinero a través de servicios de mezcla de criptomonedas, billeteras no custodiales y plataformas con poco control. El grupo de hackers Lazarus, conocido por los ataques cibernéticos respaldados por Pyongyang, sigue desempeñando un papel clave.

Según Jeremiah O'Connor (Webacy), las criptomonedas se han convertido en una herramienta ideal porque cruzan fronteras, operan 24/7, no necesitan intermediarios y son fáciles de explotar en cuanto a lagunas legales.

La investigación de Chainalysis también ha descubierto que esta red criminal está vinculada a varios puntos calientes geopolíticos: desde la implicación de Corea del Norte en la guerra de Ucrania, la cooperación entre Rusia e Irán para construir fábricas de drones, hasta grupos de tráfico de fentanilo en China conectando con carteles mexicanos.

⚠️ Advertencia: Las criptomonedas pueden convertirse en una brecha de seguridad global si carecen de una supervisión estricta. Los inversores y las plataformas de intercambio deben intensificar la gestión de riesgos para evitar, sin querer, facilitar flujos de capital ilegales! #northkorea

El Gobierno Está Vigilando Sus Transferencias de Cripto Ahora

El martillo regulador acaba de caer en Pakistán, señalando un cambio importante hacia el control institucional sobre los activos digitales. Nuevas regulaciones exigen una verificación detallada para cualquier transferencia de $BTC o $SOL que supere 1 millón de rupias. Esto no se trata solo de impuestos; se trata de hacer que la Regla de Viaje del GAFI sea obligatoria.

Por primera vez, los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) están obligados a recopilar, verificar y almacenar todos los detalles de identidad tanto del remitente como del destinatario. Las autoridades ahora tienen un camino directo para examinar grandes transacciones, eliminando efectivamente los últimos vestigios de anonimato en las transferencias para los principales actores. Si bien esto alinea a la nación con los estándares globales de lucha contra el lavado de dinero, cambia fundamentalmente el panorama de riesgo para los usuarios que priorizan la privacidad y fuerza a $XRP y otros activos transfronterizos a un marco totalmente transparente. Esto establece un poderoso precedente para otros mercados emergentes que buscan una mayor supervisión.

No es un consejo financiero.

#FATF #CryptoRegulation #BTC #GlobalMacro #AML 🔒

🏛️ FATF ha endurecido las reglas de Travel Rule para intercambios de criptomonedas: identificación desde 0 $
Informe de FATF:
Todas las transacciones > 0$ requieren la transferencia de datos del remitente/receptor
23 países han implementado el estándar (incluyendo Suiza y Singapur)
Excepción: transferencias dentro de un solo VASP (por ejemplo, entre billeteras de Binance)
#FATF #TravelRule #kyc #Регуляция $SOL

Vientos en contra de la Cumplimiento Global: La Inclusión de Camerún en la Lista Gris del GAFI y el Cambio hacia Cripto 🌍
La presencia de Camerún en la "Lista Gris" del GAFI activa un monitoreo internacional intensivo por riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo ⚠️.
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Esta designación obliga a los bancos globales a aplicar una debida diligencia mejorada, ralentizando drásticamente los pagos transfronterizos e inflando las tarifas de transacción 📉.
$HBAR

La fricción regulatoria estricta crea un cuello de botella significativo para las instituciones financieras tradicionales, reduciendo el acceso a la liquidez para las empresas locales y los inversores minoristas 🛑.
Las Finanzas Descentralizadas (DeFi) ofrecen una alternativa para los asentamientos internacionales, eludiendo los altos costos y retrasos de los sistemas bancarios tradicionales ⛓️.
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La transparencia en cadena y las stablecoins compatibles con KYC proporcionan un método seguro y eficiente para el comercio transfronterizo sin las primas bancarias de la "Lista Gris" 💸.
Adoptar la tecnología blockchain permite a las empresas mantener la conectividad del comercio global mientras navegan por paisajes regulatorios tradicionales complejos con mayor eficiencia 🚀.
#Cameroon #FATF #CryptoSolutions #DeFi

⚡️ ¡Turquía va a la banca contra los esquemas criptográficos 'grises'!

Según Bloomberg, las autoridades están preparando una expansión de los poderes del Consejo para la Investigación de Crímenes Financieros (Masak). Los planes incluyen:
• congelación de cuentas bancarias y criptográficas,
• límites en las transacciones,
• listas negras de direcciones criptográficas.

El enfoque está en las 'cuentas alquiladas', que a menudo se utilizan para el juego y el fraude. Todo esto bajo el pretexto de los estándares del GAFI y como parte del 11.º paquete de reformas judiciales.

👉 ¿Qué opinas, es una lucha real contra el lavado de dinero o un nuevo intento de apretar las tuercas a las criptomonedas?

@Крипто Тренды и Технологии
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#Turkey #CryptoRegulation #FATF #Bloomberg

🧭 Pulso de Regulación Cripto: Pakistán & FATF

🇵🇰 Pakistán Entra en la Arena Cripto

Pakistán acaba de lanzar un Consejo Nacional de Cripto bajo su Ministerio de Finanzas. Los miembros incluyen Binance (con CZ como asesor externo), y actores locales de fintech/blockchain.

Movimientos clave:
– 🇵🇰 Reserva de BTC (plan de soberanía digital nacional)
– ⚡ 2 GW para infraestructura Web3 (IA, minería, centros de datos)
– 💼 Centro Cripto: Una zona económica especial modelada después de DMCC Dubái

📣 Mensaje a los Mercados Emergentes: Cripto puede ser infraestructura, no solo riesgo.

🌍 Mientras Tanto, el FATF Aprieta las Tuercas

🧾 Actualización de junio de 2025: Nuevas pautas de la Regla de Viaje ahora requieren:

– Información del remitente & receptor (nombre, dirección, ID) para transferencias cripto > $1K
– Los wallets de autocustodia deben cumplir si interactúan con CEXs
– Las sanciones incluyen la inclusión en la lista gris de jurisdicciones

🧩 Impacto:
– Los protocolos de privacidad pueden chocar con el cumplimiento
– Los países varían: 🇸🇬/🇦🇪 más flexibles que 🇺🇸/🇪🇺
– Las interfaces de DEX & puentes probablemente enfrentarán presión

🏛️ Ganadores:
– Exchanges regulados (Coinbase, Bitstamp)
– Actores institucionales esperando claridad

🎯 Conclusión:
Pakistán está avanzando a toda velocidad en infraestructura cripto, mientras el FATF impulsa los rieles de cumplimiento a nivel global.

Los proyectos deben ahora elegir:
🔐 Construir cumplimiento — o ir totalmente onchain & sin permiso.

#CryptoRegulation #PakistanCryptoLegal #FATF #MarketRebound

GAFI Insta a la Cumplimiento Global de Criptoactivos 🌐🚫
GAFI dice que solo 40 de 138 países son "en gran medida compatibles" con las reglas de AML.
🚨 $51B en flujos de criptoactivos ilícitos en 2024.
🏛️ Las stablecoins ahora son la principal preferencia criminal.

#FATF #CryptoCompliance #Stablecoins

🚨 Gran Advertencia de Cripto del GAFI 🚨

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) acaba de lanzar una seria advertencia al espacio cripto. Según su último informe, solo 40 de 138 países están haciendo un trabajo decente regulando las criptomonedas adecuadamente. 😬

Y escuchen esto: más de $51 mil millones en cripto fueron vinculados a actividades ilícitas solo en 2024. Eso son mil millones con una B. La mayor parte fluyó a través de stablecoins, que se supone que son la opción "segura". En cambio, aparentemente son el recurso para cosas turbias como el financiamiento del terrorismo, el tráfico de drogas e incluso Corea del Norte haciendo sus cosas de hackers.

Oh, y recuerden ese enorme hackeo de $1.5B de ByBit a principios de este año? Sí… el GAFI insinúa fuertemente que Corea del Norte estuvo detrás de eso también. 😳

La moraleja de la historia: los reguladores ya no están jugando. Esperen reglas más estrictas sobre cripto, especialmente en torno a las stablecoins y las transferencias transfronterizas. Puede ser bueno a largo plazo, pero la presión definitivamente está sobre nosotros.

Manténganse alertas. 🔍💸

#bitcoin #CryptoNews #FATF #CryptoRegulation #Stablecoins

Binanace Square #

"¡Noticias emocionantes para los entusiastas de las criptomonedas! 🚀📈 ¡Acabo de enterarme de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está promoviendo estándares globales para la regulación de criptomonedas 🤝📊. ¡Esto podría cambiar las reglas del juego para la industria! 💡👍 ¿Qué opinas? ¡Comparte tus pensamientos! #Cripto #Regulación #FATF #AltcoinMarketRecovery #BinanceSquareFamily #BinanceMegadrop

Una gran cantidad de dinero puede estar circulando sin supervisión a medida que Pakistán emerge como el tercer adoptante de criptomonedas más grande del mundo, según el Índice Global de Adopción 2025 de Chainalysis. La mayor parte de esta actividad es impulsada por pequeños inversores individuales. Un informe anterior de FPCCI estimó que los paquistaníes poseen colectivamente casi $20 mil millones en activos digitales.

Las investigaciones muestran que más allá de Binance, una porción sustancial del comercio de criptomonedas en Pakistán ocurre a través de plataformas locales de peer-to-peer (P2P), que operan sin verificación KYC. Estas lagunas permiten que grandes sumas se muevan a través de fronteras sin ser detectadas.

El presidente de la Asociación de Empresas de Cambio de Pakistán ha advertido que las personas están comprando dólares a las empresas de cambio y usándolos para comprar criptomonedas, causando que casi $600 millones “desaparezcan” del sistema financiero formal. Si es cierto, esto podría poner a Pakistán en riesgo de escrutinio por parte del GAFI, ya que las criptomonedas pueden facilitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Mientras Pakistán ha comenzado a crear un marco regulatorio, el progreso sigue siendo lento. El Consejo de Cripto de Pakistán, formado este año, aún no ha publicado pautas completas. De manera similar, la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán solo ha comenzado a invitar a expresiones de interés de intercambios globales para la obtención de licencias.

Dada la amplia utilización de plataformas no reguladas y la escala de las transacciones de criptomonedas, el riesgo de flujos financieros ilícitos es significativo. Las autoridades deben actuar rápidamente para fortalecer las regulaciones antes de que los organismos de control globales expresen preocupaciones nuevamente.

#CryptoInPakistan #FATF #MoneyLaunderingBust ingRisk #PakistanEconomy y CryptoRegulation BinanceAln #DigitalAssets #P2PTrading #FinancialSecurity #Chainalysis #FPCCI #CryptoNews #pakistanmagazin

🔍La industria de las criptomonedas está creciendo — junto a ella, también crecen los riesgos. Si trabajas con activos digitales, sabes: no cumplir con los estándares de AML puede costarte tu reputación, socios e incluso tu negocio

💡CoinKit — un servicio analítico ruso que ayuda a los cripto proyectos a cumplir con los estándares internacionales del GAFI, a rastrear transacciones sospechosas y a construir un ecosistema transparente

🚀Ya estamos ayudando a intercambios, billeteras y empresas fintech a proteger sus activos y cumplir con los requisitos de los reguladores

Únete al ecosistema blockchain seguro con CoinKit

#Коинкит #CryptoCompliance #aml #FATF #Безопасность

🕵️‍♂️ ¿EL FIN DE LA ANONIMIDAD? ¿CÓMO LAS NUEVAS LEYES ESTÁN CAMBIANDO LAS REGLAS DEL JUEGO CRIPTO EN 2025?
Hola, Square! Es 22 de diciembre de 2025. Mientras comerciamos con ETFs y tokens RWA, algo más significativo está sucediendo bajo el ruido: los reguladores de todo el mundo están apretando las tuercas. Y ya no estamos hablando de KYC básico en exchanges — eso es noticia antigua. Estamos hablando de la plena transparencia de tus billeteras de autocustodia.
🌐 La Era de la Supervisión Global
En 2025, nuevas directrices del G20 y el GAFI entraron en vigor, obligando a las instituciones financieras a nivel mundial a compartir datos sobre cualquier transacción que exceda un límite modesto. Y esto se aplica no solo a los CEX (exchanges centralizados) sino también a los puentes entre cadenas.
⚠️ El Problema de la Privacidad
Los proyectos que se centran en la anonimidad (ZCash, Monero, mezcladores de privacidad) ahora están bajo una presión sin precedentes. En algunas jurisdicciones, su uso se ha vuelto efectivamente ilegal. Esto está creando una gran división dentro de la comunidad:
Los Defensores de la Privacidad hablan sobre el derecho básico a la confidencialidad financiera y la lucha contra el control total. Los Reguladores insisten en combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
💸 ¿Qué Significa Esto para el Usuario Promedio?
La Transparencia es Inevitable: Tu dirección de billetera pública probablemente ya esté vinculada a tu identidad real a través del CEX que usaste primero para ingresar al mercado. Riesgos para DeFi: Usar ciertos protocolos de privacidad podría, en el futuro, llevar a que tus activos sean congelados en exchanges regulados. HODLing se Vuelve Más Difícil: Mantener grandes sumas de forma anónima se está volviendo técnicamente más difícil y legalmente más arriesgado.
La Conclusión: Estamos en una encrucijada. Cripto fue concebido como una alternativa descentralizada y anónima al fiat, pero 2025 ha demostrado que los gobiernos no están dispuestos a renunciar al control tan fácilmente. La privacidad se está convirtiendo en un activo premium y de alto riesgo.
👇 ¿Crees que las criptomonedas deberían ser completamente anónimas, o es la regulación un mal necesario para la adopción masiva? ¡Comparte tu opinión!
#Regulation #Privacy #Bitcoin #Crypto2025 #FATF $BTC

La SEC se dirige a regular el mercado de criptomonedas de una manera diferente a la que conocemos!
El observador del mercado de criptomonedas sin duda ve cuánto ha cambiado la dirección de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) hacia la regulación del mercado de criptomonedas, con la detención del presidente interino "Mark Uyeda" de seguir cualquier caso ejecutivo contra empresas de criptomonedas a menos que estén involucradas en actividades de fraude claras.

Según el abogado "Josh Hays", se espera que la comisión, bajo la nueva administración estadounidense, se enfoque en proteger a los inversores minoristas y reducir el fraude, en lugar de perseguir a los intermediarios o castigar a las empresas por deficiencias regulatorias técnicas.

El informe indicó que muchos casos destacados, como los de "Coinbase", "Kraken" y "Ripple", están bajo revisión y podrían ser desestimados o resueltos.

También se espera que la controvertida prueba "Howey" sea reemplazada por un sistema de clasificación más claro para las criptomonedas, lo que podría fomentar la innovación y proporcionar un entorno regulatorio más claro y estable.

A nivel mundial, también hay actualizaciones importantes en las pautas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera (FATF), además de cambios propuestos en los requisitos de capital por parte de la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái, que podrían afectar de manera desigual a los intermediarios y las empresas de inversión.
#crypto
#fatf #sec

🌍 Noticias Criptográficas Calientes – Breve

🇺🇸 EE. UU. Aprueba la Ley GENIUS para la Supervisión de Stablecoins
Ahora EE. UU. requiere un respaldo de 1:1 en USD para stablecoins como $USDT, $USDC, y auditorías mensuales. Esto aporta claridad regulatoria para tokens como $DAI, $BTC, $ETH.
#Stablecoin #RegulaciónCripto

🛡️ Los Robos Criptográficos Superan los $2.17B en 2025 (Hasta Ahora)
Grandes hackeos afectan a usuarios de $BTC, $ETH y $BNB, con violaciones en ByBit y CoinDCX de India. Mantente alerta: ¡usa billeteras frías!
#SeguridadCripto #AlertaHackeo

🚀 Rally de Meme Coins – $HULK & $OZZY Explotan
Tras rumores de muerte de celebridades, $HULK se disparó un 122,000% y $OZZY un 16,800%. Precaución: alto riesgo como $DOGE, $SHIB, $PEPE.
#MemeCoin #AltoRiesgoAltaRecompensa

🏦 Interactive Brokers Puede Lanzar un Stablecoin
El gigante de corretaje planea un nuevo stablecoin para financiamiento cripto 24/7—posiblemente aumentando la adopción de $USDT, $BTC, $ETH, y aumentando el valor de las acciones de $IBKR.
#Corretaje #FinanzasCripto

🌐 GAFI Llama a la Regulación Global de Cripto
Solo 40 de 138 países cumplen con los estándares del GAFI. Billeteras ilícitas recibieron $51B en 2024. Monedas como $XMR, $BTC, $ETH, $BNB en foco.
#CumplimientoGlobal #LeyCripto #FATF

🤝🤝🇵🇰🇵🇰Pakistán Se Une a El Salvador para el Crecimiento Cripto🇵🇰🇵🇰🤝🤝

Pakistán y El Salvador están trabajando juntos para compartir conocimientos sobre criptomonedas.

Bilal Bin Saqib de #Pakistan se reunió con el Presidente Bukele de #ElSalvador para construir esta asociación.

Pakistán planea mantener Bitcoin como reserva y ha reservado 2,000 megavatios de energía para la minería.

El Gobierno también ha creado un nuevo organismo llamado #PVARA para gestionar y regular las criptomonedas en el país.

Este grupo otorgará licencias y asegurará que todas las reglas de criptomonedas sigan estándares globales como los de #FATF .
#SmartTraderLali