🆘ESPERO QUE SEA ÚTIL PARA USTEDES🆘 PARTE 2:
🧾 4. Usar dinero ilegal para estafar (transacción de lavado de dinero)
⚠️ Descripción:
•El comprador utiliza dinero robado/cuentas bancarias fraudulentas para transferirte.
•Después el banco reclama el dinero y tú sigues perdiendo monedas.
•Tu cuenta bancaria puede ser investigada por estar relacionada con lavado de dinero.
❌ Cómo prevenir:
•Solo realiza transacciones con personas con buenas valoraciones, verifica KYC claramente, alta cantidad de transacciones, pocas cancelaciones.
•Evita transacciones de grandes sumas con cuentas recién creadas, o que tengan comentarios negativos.
🛑 5. Estafa a través de quejas falsas.
⚠️ Descripción:
•Después de que canceles la transacción (porque no recibiste el dinero), el estafador aún crea una queja en Binance para retener tus monedas en un bloqueo temporal.
•Luego te presiona para que pagues una tarifa para “cancelar la queja” o para recuperar activos inválidos.
❌ Cómo prevenir.
•Siempre guarda pruebas de transferencias / mensajes de transacciones, capturas de pantalla.
•Responde con calma y proporciona pruebas a Binance cuando sea necesario.
Siempre realiza todas las transacciones en el chat P2P para obtener el mejor soporte.
🧠 Resumen:
Las transacciones P2P en Binance son seguras si:
•No te apresuras, sigues las reglas y solo confirmas cuando realmente recibes el dinero.
•No realices transacciones fuera, y evita a quienes tengan comportamientos sospechosos.
$BNB #NewTraders #p2p