p2pscam

🔺🔺Estafa P2P: mi cuenta bancaria fue congelada🔺🔺

Hola lectores

Hoy les contaré cómo se congeló la cuenta de mi banco
y cómo pueden evitarlo y proteger sus fondos

Así que, en realidad, en febrero de este año estaba comiendo algo tranquilamente e intenté pagar a través de UPI, pero me dio un error. Lo tomé con normalidad y volví a intentarlo, pero no sirvió de nada. Al notar que algo estaba mal, contacté con mi banco y me informaron que habían recibido órdenes de congelar mi cuenta bancaria debido a fondos no legales.

Luego supe que alguien que me pagó mediante P2P cometió un fraude y que todas las cuentas con las que él hizo transacciones fueron bloqueadas

Así que nunca, nunca realicen transacciones con alguien que tenga menos de 50% de operaciones y menos de 95% de tasa de finalización

Y siempre paguen a la misma cuenta bancaria a nombre del titular, igual que el nombre en la cuenta de Binance

#P2PScam #Safety

(PS: esa cuenta bancaria sigue bloqueada 😢)

😓 Perdí $5,000 en una estafa P2P — ¡No dejes que esto te pase! 💸🚨

Lo que comenzó como un intercambio "seguro" de USDT terminó en un desengaño — y lo comparto para que no repitas mi error.
🗓️ Así es como sucedió:
Publiqué USDT en venta en una plataforma P2P.
Un comprador con:
✅ 97% de tasa de finalización
✅ Excelente feedback
✅ ID verificada
…parecía totalmente legítimo.
📩 Me envió un recibo de pago que parecía perfecto — lleno de detalles, incluso un ID de transacción.
Sintiendo confianza, hice clic en "Confirmar Recepción."
El mayor error de mi vida.
⏳ Pasaron horas. Sin dinero.
📞 Llamé al banco — sin pago entrante.
💬 Contacté a Binance — nada que pudieran hacer.
👻 ¿Intenté mensajear al comprador? Bloqueado. Desapareció.
💥 Donde me equivoqué (para que tú no):
❌ Confié en una captura de pantalla, no en mi banco real.
❌ Confirmé demasiado rápido.
❌ Ignoré las señales rojas a favor de un "trato rápido."
🛡️ Protégete en P2P:
1️⃣ Solo confirma una vez que el dinero esté en tu cuenta.
2️⃣ Nunca confíes en capturas de pantalla — son fáciles de falsificar.
3️⃣ Si alguien te apresura — aléjate.
Perdí $5,000 por ser demasiado rápido.
Tómalo de mí:
Lento es seguro. Seguro es inteligente.
Sígueme 👈 👈 👈
👇 ¿Has sido estafado o casi estafado en P2P?
Deja tu historia — ayudémonos a mantenernos protegidos. 🙏
#P2PScam #CardanoDebate #BinanceTips #TradeSmart #TrumpTariffs

chicos, me estafaron hoy por alguien cuyo nombre de cuenta es money- have- to- much. necesito 100 USDT y le pagué por confianza basada en transacciones anteriores. y después de pagar, se negó a devolverme. en cambio, quiere enseñarme sobre el procesamiento y está pidiendo mi número personal. y le dije que quería mi dinero, no quiero su maldita sabiduría.
Ahora mi nivel de ira está en su punto máximo. solo quiero a ese perra *******sibal. AHORA NO QUIERO QUE ME DEVUELVAN MI DINERO; QUIERO MI VENGANZA — NO PARA SATISFACER MI EGO, SINO PORQUE ROMPIÓ MI CONFIANZA. ¿CÓMO SE ATREVE A ESTAFARME?

Si alguien aquí en esta plataforma puede ayudarme, mándenme un mensaje.
Este mensaje es personalmente para ti, hijo de puta ******* " juro que un día, donde sea que vivas en este mundo, tomaré mi venganza. cuando crezca lo suficiente, recuperaré 1000 veces 100 USDT. de cualquier manera, espera y observa. tendrás que enfrentar tu karma.
no te lo tomes a la ligera.
te lo advierto.
Tomaré mi venganza.
#P2PScam
#P2PTrading

🔺 Estafa P2P: Mi Cuenta Bancaria Fue Congelada 🔺🔺
Hola a todos,
Hoy quiero compartir mi experiencia sobre cómo mi cuenta bancaria fue congelada y cómo pueden evitar caer en la misma trampa y proteger sus fondos.
En febrero de este año, estaba tratando de hacer un pago vía UPI normalmente, pero la transacción falló y apareció un mensaje de error. Al principio, no le di mucha importancia, así que lo intenté de nuevo, pero sin suerte. Ahí fue cuando me di cuenta de que había un problema, así que contacté al banco.
El banco me dijo que recibieron órdenes para congelar mi cuenta debido a fondos sospechosos e ilegales vinculados a ella.
Después de investigar y hacer preguntas, descubrí que una de las personas con las que traté a través de P2P estaba involucrada en una estafa, y todas las cuentas que recibieron o enviaron dinero relacionado con sus transacciones fueron congeladas.
Así que aquí está mi consejo:
✅ Nunca trates con usuarios que tengan menos del 50% de transacciones completadas o menos del 95% de tasa de finalización.
✅ Siempre asegúrate de que el nombre en la cuenta bancaria a la que estás transfiriendo o recibiendo coincida con el nombre en la cuenta de Binance. $BLESS $BEAT $LAB
#P2PScam #CryptoSashaQueen #Binance #P2P
(Nota: Mi cuenta bancaria sigue congelada.)

ALERTA DE CONGELACIÓN P2P: PROTEGE TUS FONDOS $BNB 🚨

Un contraparte P2P vinculado a fondos fraudulentos puede provocar congelaciones de cuentas bancarias en cada cuenta tocada por ese flujo de pago. Este es un riesgo operativo serio para los usuarios de cripto que operan a través de plataformas P2P.

Nunca trates el P2P como un intercambio casual.

Revisa la cantidad de operaciones.
Verifica la tasa de finalización.
Evita perfiles débiles.
Asegúrate de que el nombre del banco del pagador coincida con el nombre de la cuenta de intercambio de élite.
No aceptes pagos de terceros.
Mantén los registros limpios.

Un mal contraparte puede bloquear tu dinero por meses.

No es asesoramiento financiero. Maneja tu riesgo.

#P2PScam #CryptoSafety #Binance #CryptoSecurity

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Cómo Evitar Estafas P2P
#P2P (Peer-to-Peer) el trading es conveniente, pero los estafadores a menudo apuntan a traders inexpertos. Aquí están las mejores maneras de mantenerte seguro:
✅ Usa Solo Exchanges Confiables
Opera a través de plataformas reputadas con protección de escrow, como los principales exchanges de cripto.
✅ Verifica el Pago Tú Mismo
Nunca confíes en capturas de pantalla o notificaciones por SMS. Verifica tu cuenta bancaria o cartera de pagos directamente antes de liberar cripto.
✅ Mantén Toda la Comunicación en la Plataforma
Evita mover las conversaciones a Telegram, WhatsApp u otras apps donde los estafadores pueden operar sin supervisión.
✅ Opera con Comerciantes Verificados
Elige usuarios con altas tasas de finalización, reseñas positivas y un historial de trading largo.
✅ Cuidado con Pruebas de Pago Falsas
Los estafadores a menudo envían capturas de pantalla editadas mostrando una transferencia completada. Siempre confirma que los fondos realmente hayan llegado.
✅ Rechaza Pagos de Terceros
El nombre del remitente debe coincidir con la cuenta verificada del comprador. Ten cuidado si el pago proviene de otra persona.
✅ Usa el Sistema de Disputa
Si algo parece sospechoso, no liberes la cripto. Abre una disputa y deja que el equipo de soporte de la plataforma investigue.
Estafas P2P Comunes
🔸 Capturas de pantalla de transferencias bancarias falsas
🔸 Fraude de cobro revertido o de pago negro
🔸 Solicitudes de trading fuera de la plataforma
🔸 Cuentas falsas de soporte al cliente
🔸 Estafas de sobrepago
Regla de Oro
Nunca liberes tu cripto hasta que hayas confirmado personalmente que el pago ha sido recibido y asentado completamente en tu cuenta. #P2PScam #P2PScamAwareness #ECBExpectedToRaiseRates25Bps #ZcashUnlimitedMintingFlawFound

P2P $USDT ALERTA DE CONGELACIÓN DE ESTAFAS 🚨

El riesgo de P2P es real. Un contraparte sucia puede desencadenar congelaciones bancarias en cada cuenta que tocaron, incluso si tú no hiciste nada malo.

Muévete rápido. Evita traders P2P de baja calidad, especialmente aquellos con menos del 50% de credibilidad en el conteo de operaciones o por debajo del 95% de finalización. Asegúrate de que el nombre del titular de la cuenta bancaria coincida con el nombre de la cuenta de intercambio de primer nivel cada vez. Sin descoordinaciones. Sin atajos. Protege tus fondos antes de que el daño ocurra.

No es asesoría financiera. Maneja tu riesgo.

#P2PScam #CryptoSafety #BinanceSquare #USDT #CryptoSecurity

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Cómo Evitar Estafas P2P en Binance 🔒

El trading Peer-to-Peer (P2P) es increíblemente cómodo, pero los estafadores siempre están buscando maneras de explotar a los traders. Aquí están las reglas de oro para mantenerte seguro:

Nunca Libere Crypto Antes: Los estafadores enviarán alertas SMS falsas o capturas de pantalla de pagos alteradas. Siempre inicia sesión directamente en tu banco o app de wallet para verificar manualmente que el efectivo se ha acreditado antes de liberar los activos.

Mantén las Charlas en Binance: Nunca muevas la comunicación a aplicaciones de chat externas.

Coincide los Nombres: Solo acepta pagos donde el nombre de la cuenta bancaria del remitente coincida perfectamente con su nombre verificado en Binance.

¡Mantente alerta y tradea seguro! 👇

#P2PScam #BinanceSquareFamily

🚨 ADVERTENCIA DE ESTAFAS P2P — ASÍ ES CÓMO TE ATRAPAN
(1 de junio de 2026)
Un usuario de P2P de Binance acaba de ser estafado.
Aquí está exactamente lo que ocurrió — y cómo protegerte. 👇
📌 El Patrón de Estafa — Verificado:
❌ El vendedor recibió el pago — luego se negó a liberar USDT
❌ Comenzó a pedir una captura de pantalla en PDF DESPUÉS del pago — no se mencionó antes
❌ Agregó nuevas condiciones solo después de que se envió el dinero
❌ Técnica clásica de estafa "moviendo los postes de la meta"
📌 Cómo Funcionan las Estafas P2P — Educación:
🎭 Paso 1: El estafador lista USDT a una tasa atractiva
💬 Paso 2: El comprador envía el pago
🔄 Paso 3: El estafador agrega nuevos requisitos no mencionados antes
⏰ Paso 4: Retrasos, excusas, y eventualmente desaparece
💰 Paso 5: El comprador pierde dinero
📌 Cómo Protegerte en P2P — Lista de Verificación:
✅ Lee TODOS los términos antes de enviar cualquier pago
✅ Solo utiliza vendedores verificados de Binance con alta tasa de finalización
✅ Nunca envíes pago si los términos cambian a mitad de la transacción
✅ Usa la apelación de Binance P2P inmediatamente si el vendedor no libera
✅ Captura de pantalla de todo — cada mensaje, cada paso
✅ Solo opera con vendedores que tengan una tasa de finalización del 95% o más y más de 100 operaciones
📌 Si Fuiste Estafado — Qué Hacer:
✅ Haz clic en el botón "Apelar" inmediatamente en la página de la operación
✅ Envía todas las pruebas al Soporte de Binance
✅ Reporta a la policía local de cibercrimen
✅ NO liberes la apelación bajo ninguna presión
La regla más importante en P2P:
Nunca envíes dinero hasta que hayas leído y aceptado TODOS los términos primero. 🧠
Comparte esta publicación — podría salvar el dinero de alguien.
$BTC | #P2PScam | #crypto

Acabo de toparme con una situación frustrante de P2P que realmente resalta los riesgos constantes, incluso cuando piensas que estás siendo cuidadoso. Estaba haciendo una compra rápida para un amigo, por unos 1000 PKR en 'dólares' de cripto, probablemente $USDT, a través de una plataforma P2P. Mi enfoque habitual es elegir un vendedor con una tasa de finalización estelar, y esta persona ciertamente tenía una.

El vendedor rápidamente compartió sus datos de cuenta en el chat, y envié el pago en un par de minutos, esperando una liberación instantánea y sin problemas. Así es como suelen ir estas cosas cuando eliges a un contraparte altamente calificado. Sin embargo, a pesar de confirmar la recepción de los fondos de su parte, la cripto nunca apareció en mi billetera. Es un clásico del manual de estafas de P2P.

Este incidente prueba que no puedes confiar solo en los números a veces; incluso una calificación 'buena' no es infalible. Ya he presentado una apelación contra el vendedor para intentar recuperar los fondos. Es un recordatorio contundente de que la vigilancia es crucial en el espacio P2P para cualquiera que esté operando $BTC u otros activos, independientemente de cuán robusto parezca el perfil de un vendedor.

#P2Pscam #CryptoSafety #PeerToPeer #AlertaDeEstafa

⚠️ ¡MANTENTE SEGURO DE LAS ESTAFAS P2P EN BINANCE! ⚠️
#P2PScamAwareness
El trading de criptomonedas es muy rentable, pero la seguridad siempre debe ser tu prioridad número uno. Recientemente, muchos traders han enfrentado problemas donde los estafadores toman el pago en P2P pero se niegan a liberar la cripto.
Aquí hay 3 Reglas de Oro para proteger tus fondos:
1️⃣ Verifica el Perfil del Vendedor: Siempre opera con comerciantes verificados que tengan una alta tasa de finalización (por encima del 95%).
2️⃣ Nunca Compartas Información Sensible: No envíes fotos de tu CNIC/tarjeta de identificación en el chat a compradores o vendedores aleatorios.
3️⃣ Mantén tu Prueba de Pago: Siempre toma una captura de pantalla de tu transacción exitosa (JazzCash, EasyPaisa o Banco) para que puedas presentar una apelación inmediatamente si es necesario.
¡Mantente alerta, opera inteligente y protege tu capital! ¿Alguna vez has enfrentado problemas durante el trading P2P? ¡Déjamelo saber en los comentarios! 👇
#P2PScam #CryptoSafety #BinanceSquare

Acabo de tener una situación P2P que es un recordatorio claro de que siempre hay que estar alerta, incluso con traders que parecen confiables. Estaba ayudando a un amigo, tratando de comprar alrededor de 1,000 PKR en stablecoins, ya sabes, el típico hustle P2P.

Desplazé por las opciones y me decidí por un vendedor que tenía una tasa de finalización impresionante y un historial sólido. Todo parecía bien en papel, así que pensé que estaba haciendo una elección segura. Enviaron sus datos bancarios en el chat, y transferí los fondos en cuestión de minutos.

Pero aquí viene lo inesperado: el pago claramente pasó de mi lado, sin embargo, las criptos nunca llegaron a mi wallet. El vendedor simplemente se quedó en silencio después de recibir el dinero. Fue bastante frustrante ver eso, incluso con todas las supuestas medidas de seguridad. No perdí tiempo y presenté una apelación contra ellos de inmediato. Es una buena lección que incluso las estadísticas fuertes no garantizan un viaje sin problemas en el mundo P2P. $USDT $BNB $BTC

#P2Pscam #CryptoSecurity #TradingRisks #DigitalAssets

Acabo de ser estafado en P2P 😔

Hace unos minutos intenté comprar $ por 1,000 PKR para un amigo. Elegí a un vendedor con una tasa de finalización muy buena y todo parecía en orden. Me envió los detalles de su cuenta, transferí el dinero en 2-3 minutos, pero ahora no está liberando la cripto.

Ya he abierto una apelación, pero va a tardar de 4 a 8 horas. Realmente espero recuperar mi dinero.

Esta es exactamente la razón por la que siempre le digo a la gente que tenga mucho cuidado con el P2P. No importa cuán buenos se vean las estadísticas del vendedor, mantente alerta. Estos estafadores se están volviendo más astutos.

#P2PScam #P2PScamAwareness

🚨 Alerta de Trading P2P: Altas Calificaciones No Garantizan Seguridad

​Hace unos momentos, coloqué una orden P2P de 1,000 PKR para comprar cripto para un amigo. A pesar de elegir a un vendedor con una tasa de finalización y porcentaje excelentes, se negó a liberar los fondos después de que transferí el pago en cuestión de minutos.

​Inmediatamente presenté una apelación oficial (que tarda entre 4 y 8 horas en resolverse) y actualmente estoy esperando la decisión de la plataforma.

​La lección: Nunca bajes la guardia. Incluso los vendedores altamente calificados pueden generar problemas. Mantente alerta, documenta tus transacciones y siempre utiliza el proceso de apelación de escrow de la plataforma de inmediato si un vendedor deja de responder.

#P2PScam $BTC $BNB

🚨Pendientes con el P2P, hay gente tratando de estafar haciendo phishing, obvio yo no hice clic en el correo que supuestamente Zinli me envio, denunciado y bloqueado.

#p2p #P2PScam

En el P2P, últimamente hay muchos scams. A mi amigo le hicieron un scam de 2 lakh 35 mil, y ahora estamos tratando de recuperar esa cantidad.

Les pido a todos que hagan trading P2P con mucho cuidado. Siempre traten con traders verificados y de buena reputación. No confíen en personas desconocidas o sospechosas.

Cuídense de los estafadores y también avisen a otros para que nadie más sufra pérdidas. La seguridad y la verificación siempre deben ser prioridad.

$USDC $BTC $LAB
#P2PScam #Scam? #CryptoMarket #Pakistan #Binance