scamriskwarning
12.4M vistas
4,259 están debatiendo
Hot
Lo último
$LYN reportar fraudes, esta cosa no debería estar aquí. #binancesupport #advertencia de riesgo de estafa
🚨 $EDGE +95% (PRE-MARKET)… ¿DINERO FÁCIL?
Sí… eso es exactamente lo que $POWER dijo antes de que explotara 💀
📈 Bombeo temprano = hype
📉 Entrada tardía = liquidez de salida
No te dejes engañar por velas verdes, #esto huele a una trampa, no a una ruptura
#scamriskwarning
Sí… eso es exactamente lo que $POWER dijo antes de que explotara 💀
📈 Bombeo temprano = hype
📉 Entrada tardía = liquidez de salida
No te dejes engañar por velas verdes, #esto huele a una trampa, no a una ruptura
#scamriskwarning
FXRonin - F0 SQUARE:
Volatility can be pretty wild in these early stages. Definitely worth staying cautious and doing your own research before jumping in!
La mayoría de los traders pierden dinero porque intentan hacerse ricos en 6 meses
He estado operando durante 5 años y solo me volví consistentemente rentable en los últimos 1.3 años.
Necesitas estar dispuesto a pasar AÑOS aprendiendo esta habilidad.
Si no estás dispuesto a hacer eso, simplemente consigue un trabajo normal en su lugar.
#MarchFedMeeting #crypto #scamriskwarning $BTC
He estado operando durante 5 años y solo me volví consistentemente rentable en los últimos 1.3 años.
Necesitas estar dispuesto a pasar AÑOS aprendiendo esta habilidad.
Si no estás dispuesto a hacer eso, simplemente consigue un trabajo normal en su lugar.
#MarchFedMeeting #crypto #scamriskwarning $BTC
EE. UU., Reino Unido y Canadá inician la campaña “Operation Atlantic” contra el fraude crypto
Los tres grandes países, incluido EE. UU., Reino Unido y Canadá, acaban de lanzar una nueva campaña de cooperación internacional llamada Operation Atlantic destinada a desmantelar las redes de fraude relacionadas con las criptomonedas.
Esta campaña se centra en prevenir los casos de phishing crypto, aumentar la concienciación de los inversores y recuperar los activos robados.
El objetivo de la campaña es identificar a las víctimas que están en riesgo de ser estafadas o que ya han perdido criptomonedas, al mismo tiempo que se previenen los fraudes casi en tiempo real.
🎣 “Approval Phishing” – un tipo de fraude peligroso
Uno de los objetivos principales de la campaña es el approval phishing – un tipo de estafa que está causando grandes daños al mercado.
Según la empresa de análisis de blockchain Chainalysis, este tipo de fraude funciona de la siguiente manera:
1️⃣ El estafador engaña a los usuarios para que firmen una transacción blockchain maliciosa
2️⃣ Esa transacción otorga permiso a la billetera del hacker para gastar tokens de la billetera de la víctima
3️⃣ Una vez que tiene el permiso, el hacker puede retirar tokens de la billetera en cualquier momento
Según datos de Chainalysis, el approval phishing ha hecho que los usuarios pierdan aproximadamente 2.7 mil millones de USD desde 2021 hasta mediados de 2024.
⚠️ Lo que los inversores de crypto deben tener en cuenta
La mayoría de los casos de phishing ocurren cuando los usuarios:
- Firman transacciones desde sitios web falsificados
- Hacen clic en enlaces de airdrop / NFT / reclamo de tokens desconocidos
- Otorgan permiso “Approve unlimited token” a un contrato inteligente
👉 Solo se necesita una firma incorrecta, el hacker puede drenar toda tu billetera.
En este mercado siempre volátil, necesitamos: "PREVENIR ES MEJOR QUE CURAR" .
#PCEMarketWatch #scamriskwarning
$IOTX $ENSO $ETH
Los tres grandes países, incluido EE. UU., Reino Unido y Canadá, acaban de lanzar una nueva campaña de cooperación internacional llamada Operation Atlantic destinada a desmantelar las redes de fraude relacionadas con las criptomonedas.
Esta campaña se centra en prevenir los casos de phishing crypto, aumentar la concienciación de los inversores y recuperar los activos robados.
El objetivo de la campaña es identificar a las víctimas que están en riesgo de ser estafadas o que ya han perdido criptomonedas, al mismo tiempo que se previenen los fraudes casi en tiempo real.
🎣 “Approval Phishing” – un tipo de fraude peligroso
Uno de los objetivos principales de la campaña es el approval phishing – un tipo de estafa que está causando grandes daños al mercado.
Según la empresa de análisis de blockchain Chainalysis, este tipo de fraude funciona de la siguiente manera:
1️⃣ El estafador engaña a los usuarios para que firmen una transacción blockchain maliciosa
2️⃣ Esa transacción otorga permiso a la billetera del hacker para gastar tokens de la billetera de la víctima
3️⃣ Una vez que tiene el permiso, el hacker puede retirar tokens de la billetera en cualquier momento
Según datos de Chainalysis, el approval phishing ha hecho que los usuarios pierdan aproximadamente 2.7 mil millones de USD desde 2021 hasta mediados de 2024.
⚠️ Lo que los inversores de crypto deben tener en cuenta
La mayoría de los casos de phishing ocurren cuando los usuarios:
- Firman transacciones desde sitios web falsificados
- Hacen clic en enlaces de airdrop / NFT / reclamo de tokens desconocidos
- Otorgan permiso “Approve unlimited token” a un contrato inteligente
👉 Solo se necesita una firma incorrecta, el hacker puede drenar toda tu billetera.
En este mercado siempre volátil, necesitamos: "PREVENIR ES MEJOR QUE CURAR" .
#PCEMarketWatch #scamriskwarning
$IOTX $ENSO $ETH
sungguh akan terjadi menuju $0.000001 $LYN
¿es este tipo de rugfull??? perdón, soy principiante, así que aún no entiendo muy bien?? #rugfull #scamriskwarning ?? 🤔🤔😵💫
¿es este tipo de rugfull??? perdón, soy principiante, así que aún no entiendo muy bien?? #rugfull #scamriskwarning ?? 🤔🤔😵💫
B
LYNUSDT
Perp.
Cerrada
PnL
-56,31USDT
$SIREN Akan hancur menyusul poder hacia el núcleo del manto terrestre, prepárate para short🚩☠️
#scamriskwarning
#scamriskwarning
¿Cómo protegerse de las estafas?
Este token se lanzó hace 3 días... su negociación comenzó en 0.01 usdt por moneda y a medida que la liquidez crece, el propietario vendió sus monedas y ahora la liquidez es solo 22 usdt...
Antes de invertir, verifique lo siguiente:
1. el contrato está verificado a través de cualquier plataforma como Certik o no
2. verifique la dirección del contrato en Token Sniffer. Token Sniffer es una de las mejores herramientas que he utilizado hasta la fecha
3. Lo más importante, mejore su educación en la lectura de contratos inteligentes y en transacciones en cadena.......
#scamriskwarning #tips
Este token se lanzó hace 3 días... su negociación comenzó en 0.01 usdt por moneda y a medida que la liquidez crece, el propietario vendió sus monedas y ahora la liquidez es solo 22 usdt...
Antes de invertir, verifique lo siguiente:
1. el contrato está verificado a través de cualquier plataforma como Certik o no
2. verifique la dirección del contrato en Token Sniffer. Token Sniffer es una de las mejores herramientas que he utilizado hasta la fecha
3. Lo más importante, mejore su educación en la lectura de contratos inteligentes y en transacciones en cadena.......
#scamriskwarning #tips
#scamriskwarning
Hombre de 71 Años Roba $1,130,000 Del Gobierno de EE. UU., Ayuda a Cómplices a Lavarse Millones en Fondos Robados: DOJ
Un septuagenario enfrenta meses en prisión tras admitir haber robado más de $1 millones del gobierno de EE. UU.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Eric Banks, de 71 años, se ha declarado culpable de robar un cheque emitido por el Departamento del Tesoro de EE. UU. a un negocio con sede en Nueva York.
El DOJ dice que Banks robó un cheque del Tesoro de EE. UU. por un valor aproximado de $1.13 millones. Luego abrió una cuenta bancaria a nombre de la empresa de Nueva York a la que se emitió el cheque y depositó el cheque en la cuenta.
Y eso fue solo el comienzo.
“Banks luego realizó múltiples transacciones de dinero ilegales diseñadas para ocultar la fuente de los fondos del cheque del Tesoro robado.”
Banks también ayudó a otras siete personas a lavar dinero que también fue robado del gobierno de EE. UU.
“Además, Banks creó una segunda entidad falsa y abrió una cuenta bancaria a nombre de esta segunda entidad falsa. Otras personas que obtuvieron y depositaron cheques robados del Tesoro de EE. UU. transfirieron más de $1.3 millones a esta cuenta bancaria creada por Banks.”
Las siete personas a las que Banks ayudó a lavar dinero enfrentan cargos separados por haber robado colectivamente aproximadamente $7.44 millones en fondos del gobierno de EE. UU.
Además de los 14 meses que Banks pasará en prisión, también deberá someterse a tres años de libertad supervisada.
Hombre de 71 Años Roba $1,130,000 Del Gobierno de EE. UU., Ayuda a Cómplices a Lavarse Millones en Fondos Robados: DOJ
Un septuagenario enfrenta meses en prisión tras admitir haber robado más de $1 millones del gobierno de EE. UU.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Eric Banks, de 71 años, se ha declarado culpable de robar un cheque emitido por el Departamento del Tesoro de EE. UU. a un negocio con sede en Nueva York.
El DOJ dice que Banks robó un cheque del Tesoro de EE. UU. por un valor aproximado de $1.13 millones. Luego abrió una cuenta bancaria a nombre de la empresa de Nueva York a la que se emitió el cheque y depositó el cheque en la cuenta.
Y eso fue solo el comienzo.
“Banks luego realizó múltiples transacciones de dinero ilegales diseñadas para ocultar la fuente de los fondos del cheque del Tesoro robado.”
Banks también ayudó a otras siete personas a lavar dinero que también fue robado del gobierno de EE. UU.
“Además, Banks creó una segunda entidad falsa y abrió una cuenta bancaria a nombre de esta segunda entidad falsa. Otras personas que obtuvieron y depositaron cheques robados del Tesoro de EE. UU. transfirieron más de $1.3 millones a esta cuenta bancaria creada por Banks.”
Las siete personas a las que Banks ayudó a lavar dinero enfrentan cargos separados por haber robado colectivamente aproximadamente $7.44 millones en fondos del gobierno de EE. UU.
Además de los 14 meses que Banks pasará en prisión, también deberá someterse a tres años de libertad supervisada.
🚨 $LYN just hizo el movimiento “elevador sin cable”…
Abrí el gráfico y pensé que mi pantalla estaba fallando.
Nope… solo es $LYN corriendo rápido con las velas rojas.
De $0.38 → $0.20 como si alguien presionara el botón “enviarlo al sótano”.
#scamriskwarning #rugpullalert
Abrí el gráfico y pensé que mi pantalla estaba fallando.
Nope… solo es $LYN corriendo rápido con las velas rojas.
De $0.38 → $0.20 como si alguien presionara el botón “enviarlo al sótano”.
#scamriskwarning #rugpullalert
🔥 $2.17 mil millones estafados en India
La CBI de India arrestó al cofundador de Darwin Labs, Ayush Varshney, en el aeropuerto de Mumbai en conexión con la estafa de $2.17 mil millones Gain $BTC .
Darwin Labs construyó infraestructura digital incluyendo el token MCAP y contratos inteligentes ERC-20 detrás del esquema que afecta a miles de inversores a nivel global, que más tarde fue identificado como un fraude masivo de marketing multinivel (MLM) y de inversión en criptomonedas.
Con el aumento de las criptomonedas, también están surgiendo grandes amenazas.
¿Qué se debería hacer?
$WIN $NEAR
#scam #CryptoNewss #India #scamriskwarning #Binance
La CBI de India arrestó al cofundador de Darwin Labs, Ayush Varshney, en el aeropuerto de Mumbai en conexión con la estafa de $2.17 mil millones Gain $BTC .
Darwin Labs construyó infraestructura digital incluyendo el token MCAP y contratos inteligentes ERC-20 detrás del esquema que afecta a miles de inversores a nivel global, que más tarde fue identificado como un fraude masivo de marketing multinivel (MLM) y de inversión en criptomonedas.
Con el aumento de las criptomonedas, también están surgiendo grandes amenazas.
¿Qué se debería hacer?
$WIN $NEAR
#scam #CryptoNewss #India #scamriskwarning #Binance
Honestamente Sarah… Yo también espero que sí.
No porque sea un comerciante genio…
…sino porque también estoy atrapado en una posición larga en $POWER y mi cartera actualmente parece que se cayó por las escaleras.
En este momento, el gráfico y mis emociones se están moviendo en la misma dirección: hacia abajo.
Así que Sarah, si ves esto…
Manifiestemos juntas ese rebote milagroso.
#scamriskwarning
No porque sea un comerciante genio…
…sino porque también estoy atrapado en una posición larga en $POWER y mi cartera actualmente parece que se cayó por las escaleras.
En este momento, el gráfico y mis emociones se están moviendo en la misma dirección: hacia abajo.
Así que Sarah, si ves esto…
Manifiestemos juntas ese rebote milagroso.
#scamriskwarning
B
POWERUSDT
Perp.
Cerrada
PnL
+347.12%
🚨 Advertencia: ¡Alerta de estafa P2P en Binance! 🚨
¡Atención, comunidad criptográfica! Mi amigo y yo hemos sido quemados por estafas en la plataforma P2P de Binance, perdiendo una cantidad importante de dinero. 🤕 En Pakistán, las estafas de phishing son rampantes, por lo que la vigilancia es clave.
Esto es lo que debe tener en cuenta:
1️⃣ Los precios sospechosamente altos en los anuncios apuntan a nuevos usuarios para estafas.
2️⃣ Las notificaciones de pago falsas desaparecen, dejando a los vendedores con las manos vacías.
3️⃣ Los pagos de terceros pueden provocar cuentas congeladas o transacciones no válidas.
Protégete a ti mismo:
- Verificar que los vendedores/compradores estén aprobados por KYC.
- Busque altas tasas de finalización (98%+).
- Favorecer las cuentas más antiguas con más pedidos.
- Tenga cuidado con las cuentas nuevas o con bajas tasas de finalización.
¡Exijamos una opción de compra directa de dinero fiduciario para frustrar estas estafas! Recuerde, la seguridad es primordial. Manténgase seguro, manténgase alerta e informe las estafas al soporte de Binance lo antes posible. ¡Juntos mantendremos segura a nuestra comunidad! 💪🔒
No publiques contra @Binance Risk Sniper 🙏🏻
#ScamRiskWarning #scammeralert #Binancesafe
¡Atención, comunidad criptográfica! Mi amigo y yo hemos sido quemados por estafas en la plataforma P2P de Binance, perdiendo una cantidad importante de dinero. 🤕 En Pakistán, las estafas de phishing son rampantes, por lo que la vigilancia es clave.
Esto es lo que debe tener en cuenta:
1️⃣ Los precios sospechosamente altos en los anuncios apuntan a nuevos usuarios para estafas.
2️⃣ Las notificaciones de pago falsas desaparecen, dejando a los vendedores con las manos vacías.
3️⃣ Los pagos de terceros pueden provocar cuentas congeladas o transacciones no válidas.
Protégete a ti mismo:
- Verificar que los vendedores/compradores estén aprobados por KYC.
- Busque altas tasas de finalización (98%+).
- Favorecer las cuentas más antiguas con más pedidos.
- Tenga cuidado con las cuentas nuevas o con bajas tasas de finalización.
¡Exijamos una opción de compra directa de dinero fiduciario para frustrar estas estafas! Recuerde, la seguridad es primordial. Manténgase seguro, manténgase alerta e informe las estafas al soporte de Binance lo antes posible. ¡Juntos mantendremos segura a nuestra comunidad! 💪🔒
No publiques contra @Binance Risk Sniper 🙏🏻
#ScamRiskWarning #scammeralert #Binancesafe
🤔 Peter Schiff acusó a Trump de ayudar en el mayor esquema de fraude criptográfico en la historia y pidió al Congreso que inicie una investigación.
Schiff afirma que Trump bombeó deliberadamente el mercado de criptomonedas el domingo con dos publicaciones sobre la creación de una reserva de criptomonedas, justo antes de anunciar noticias negativas sobre aranceles.
Y tiene sentido: hubo un informe de que una billetera relativamente nueva fue larga con 50x de apalancamiento sobre $200M solo unas horas antes del anuncio de la reserva de criptomonedas. Parece que el abuelo Trump volvió a jugar mejor que todos.
Schiff afirma que Trump bombeó deliberadamente el mercado de criptomonedas el domingo con dos publicaciones sobre la creación de una reserva de criptomonedas, justo antes de anunciar noticias negativas sobre aranceles.
Y tiene sentido: hubo un informe de que una billetera relativamente nueva fue larga con 50x de apalancamiento sobre $200M solo unas horas antes del anuncio de la reserva de criptomonedas. Parece que el abuelo Trump volvió a jugar mejor que todos.
Estafas P2P (Peer-to-Peer) en Binance
Estafas P2P (Peer-to-Peer) en Binance
1. Vendedores/Compradores Falsos: Los estafadores se hacen pasar por vendedores o compradores en la plataforma de comercio P2P de Binance. Pueden iniciar operaciones con los usuarios, afirmando ofrecer tarifas atractivas para comprar o vender criptomonedas. Sin embargo, una vez que se inicia el comercio, pueden desaparecer sin completar la transacción o proporcionar los fondos acordados.
2. Suplantación: Los estafadores suplantan a vendedores o compradores legítimos utilizando nombres de usuario o fotos de perfil similares. Pueden engañar a los usuarios haciéndoles creer que están tratando con una parte de confianza, solo para desaparecer una vez que se inicia el comercio.
1. Vendedores/Compradores Falsos: Los estafadores se hacen pasar por vendedores o compradores en la plataforma de comercio P2P de Binance. Pueden iniciar operaciones con los usuarios, afirmando ofrecer tarifas atractivas para comprar o vender criptomonedas. Sin embargo, una vez que se inicia el comercio, pueden desaparecer sin completar la transacción o proporcionar los fondos acordados.
2. Suplantación: Los estafadores suplantan a vendedores o compradores legítimos utilizando nombres de usuario o fotos de perfil similares. Pueden engañar a los usuarios haciéndoles creer que están tratando con una parte de confianza, solo para desaparecer una vez que se inicia el comercio.
⚠️Alerta de Estafa P2P 🚫
Hola usuarios de Binance,
Si utilizas el intercambio de criptomonedas Binance, es importante que sepas esto.
Muchos de ustedes compran y venden USDT o USDC y reciben dinero en su cuenta bancaria. Pero, ¿qué tan seguro estás realmente? Hoy, discutiré este tema, así que por favor escucha atentamente para entender todo.
Estafa de Compra:
Cuando compras USDT o USDC, tienes que enviar dinero desde tu cuenta bancaria al vendedor. Supongamos que envías el dinero, pero el vendedor no libera el USDT—¿qué puedes hacer entonces? Puedes presentar una apelación. Si tu apelación es válida, te devolverán tu dinero.
Hay personas que estafan a otros mientras venden dólares—esta es una forma de tales estafas.
Estafa de Venta:
Cuando necesitas vender USDT, lo vendes y esperas recibir dinero en tu cuenta bancaria. Pero muchos también caen víctimas de estafas aquí. Haces el pedido, pero el comprador en realidad no realiza el pago. En su lugar, te envían una notificación falsa diciendo que has recibido el dinero.
No creas esto—siempre verifica tu cuenta bancaria primero antes de liberar el pedido.
Finalmente, hagas lo que hagas, ten cuidado y mantén la cabeza fría. Si lo haces, puedes evitar convertirte en una víctima de tales estafas.
Nota Importante:
Si he dicho algo incorrecto, pido tu perdón.
Eso es todo por hoy.
Nos vemos en una nueva publicación.
Cuídate y mantente a salvo. ¡Adiós!
$USDC #scamriskwarning #usdt
Hola usuarios de Binance,
Si utilizas el intercambio de criptomonedas Binance, es importante que sepas esto.
Muchos de ustedes compran y venden USDT o USDC y reciben dinero en su cuenta bancaria. Pero, ¿qué tan seguro estás realmente? Hoy, discutiré este tema, así que por favor escucha atentamente para entender todo.
Estafa de Compra:
Cuando compras USDT o USDC, tienes que enviar dinero desde tu cuenta bancaria al vendedor. Supongamos que envías el dinero, pero el vendedor no libera el USDT—¿qué puedes hacer entonces? Puedes presentar una apelación. Si tu apelación es válida, te devolverán tu dinero.
Hay personas que estafan a otros mientras venden dólares—esta es una forma de tales estafas.
Estafa de Venta:
Cuando necesitas vender USDT, lo vendes y esperas recibir dinero en tu cuenta bancaria. Pero muchos también caen víctimas de estafas aquí. Haces el pedido, pero el comprador en realidad no realiza el pago. En su lugar, te envían una notificación falsa diciendo que has recibido el dinero.
No creas esto—siempre verifica tu cuenta bancaria primero antes de liberar el pedido.
Finalmente, hagas lo que hagas, ten cuidado y mantén la cabeza fría. Si lo haces, puedes evitar convertirte en una víctima de tales estafas.
Nota Importante:
Si he dicho algo incorrecto, pido tu perdón.
Eso es todo por hoy.
Nos vemos en una nueva publicación.
Cuídate y mantente a salvo. ¡Adiós!
$USDC #scamriskwarning #usdt
#scamriskwarning
Un comerciante perdió $304,000 después de copiar una dirección falsa del historial de transacciones.
Los estafadores utilizaron "ataques de dusting", enviando pequeñas cantidades desde una billetera que visualmente se parecía a la real.
Noticias más interesantes — suscríbete
Un comerciante perdió $304,000 después de copiar una dirección falsa del historial de transacciones.
Los estafadores utilizaron "ataques de dusting", enviando pequeñas cantidades desde una billetera que visualmente se parecía a la real.
Noticias más interesantes — suscríbete
🤯 ¡ESPECTACULAR desmantelamiento de una banda criminal de criptomonedas! 🤯 ¡No podrás creer cómo lo hicieron!
¿Piensas que tu teléfono es seguro? ¡Piénsalo de nuevo! Una notoria banda que roba teléfonos y drena billeteras de criptomonedas acaba de ser DESMANTELADA en São Paulo - ¿y la arma secreta? ¡BINANCE! Su tecnología ayudó a resolver el caso. ¡Tienes que leer esta historia increíble!
Read Full story
#BinanceLeadsQ1 #Binance #scamriskwarning $TRB
¿Piensas que tu teléfono es seguro? ¡Piénsalo de nuevo! Una notoria banda que roba teléfonos y drena billeteras de criptomonedas acaba de ser DESMANTELADA en São Paulo - ¿y la arma secreta? ¡BINANCE! Su tecnología ayudó a resolver el caso. ¡Tienes que leer esta historia increíble!
Read Full story
#BinanceLeadsQ1 #Binance #scamriskwarning $TRB
Inicia sesión para explorar más contenidos