🚨NUEVO: Uno de los bancos mexicanos sancionados esta semana por @USTreasury por supuestamente lavar fondos vinculados con cárteles tiene una subsidiaria en EE. UU. con una cuenta maestra de @federalreserve — lo que le da acceso directo al sistema de pagos de EE. UU.
La entidad estadounidense recibió su cuenta maestra en 2021, alrededor de la misma época en que empresas de criptomonedas como @krakenfx y @custodiabank enfrentaban resistencia para obtener cuentas maestras de la Fed.
@IntercamBanco, en un comunicado oficial, negó las acusaciones y dijo que ha operado en plena conformidad con los principios de AML y CTF durante casi 30 años. No está claro si la filial estadounidense ha hecho negocios con la empresa matriz sancionada.
La entidad estadounidense recibió su cuenta maestra en 2021, alrededor de la misma época en que empresas de criptomonedas como @krakenfx y @custodiabank enfrentaban resistencia para obtener cuentas maestras de la Fed.
@IntercamBanco, en un comunicado oficial, negó las acusaciones y dijo que ha operado en plena conformidad con los principios de AML y CTF durante casi 30 años. No está claro si la filial estadounidense ha hecho negocios con la empresa matriz sancionada.