Richard Blumenthal envió al co-director de Binance, Richard Teng, una carta pidiéndole registros sobre las transacciones de la plataforma con entidades vinculadas a Irán y el supuesto despido de sus investigadores.
El senador estadounidense Richard Blumenthal, un destacado demócrata en el Comité de Seguridad Nacional del Senado, el martes abrió una investigación sobre supuestas violaciones de sanciones en la plataforma de criptomonedas Binance, informó el New York Times el miércoles.
Blumenthal, quien representa a Connecticut, envió a Binance una carta preguntando sobre los 1.7 mil millones de dólares supuestamente transferidos de cuentas en la plataforma a organizaciones vinculadas a Irán, incluidos los militantes hutíes de Yemen. Las violaciones fueron identificadas por investigadores internos de Binance que posteriormente fueron despedidos, según varios informes de noticias. La mayor plataforma de criptomonedas del mundo negó las acusaciones en un correo electrónico a CoinDesk.
Los informes previos del New York Times son incorrectos. Binance tiene estrictos procedimientos de KYC (conozca a su cliente) y cumplimiento, y no hay usuarios iraníes en la plataforma”, dijo un portavoz de Binance en el correo electrónico. El portavoz también reiteró la postura de la bolsa “en contra de las afirmaciones falsas en estos informes”, refiriéndose a artículos del New York Times, Wall Street Journal y Fortune sobre el supuesto despido de los cuatro investigadores involucrados.
Blumenthal envió una carta al co-director ejecutivo de Binance, Richard Teng, pidiendo registros de las transacciones de la compañía con dos entidades de Hong Kong identificadas por los investigadores como el origen de las transferencias a Irán, dijo el New York Times.
Una de las cuentas estaba registrada a Blessed Trust, una empresa de Hong Kong que sirvió como proveedor de Binance. Según el periódico, un representante de Binance dijo que la bolsa canceló las cuentas y dejó de trabajar con Blessed Trust en enero.
Binance parece haber ignorado advertencias y recomendaciones para prevenir esquemas de lavado de dinero iraníes en su intercambio de criptomonedas,” escribió Blumenthal. El legislador también pidió a Teng que entregara registros sobre “la suspensión y despido de personal de cumplimiento e investigadores” que señalaron las supuestas violaciones.
El fundador de Binance y ex CEO, Changpeng Zhao, se declaró culpable en noviembre de 2023 de violar las leyes contra el lavado de dinero y permitir que clientes en países bajo sanciones, incluyendo Irán, transaccionaran en la plataforma. La compañía acordó pagar $4.3 mil millones en multas y abandonar el mercado estadounidense. Zhao cumplió cuatro meses en prisión por su papel antes de ser indultado por el presidente Donald Trump.
Binance dijo en una publicación de blog el domingo que su "exposición relacionada con sanciones es mínima.” Rachel Conlan, otra portavoz, dijo al Times que hay una investigación interna en curso en la bolsa y que un informe completo se enviaría al Departamento de Justicia de EE.UU. el 25 de febrero.