El gobierno de los Estados Unidos ha llevado a cabo lo que se describe como la mayor confiscación de activos en su historia, incautando aproximadamente $8 mil millones en Bitcoin vinculados al empresario camboyano Chen Zhi.
Chen Zhi, de 38 años, es el presidente de Prince Group, un importante conglomerado con intereses en bienes raíces, banca, finanzas y servicios al consumidor en docenas de países.
Según las autoridades de EE. UU., los investigadores descubrieron una vasta red criminal operando detrás de las actividades comerciales de la empresa. La red supuestamente gestionaba múltiples compuestos en Camboya, Myanmar y Laos donde las víctimas del tráfico eran forzadas a participar en esquemas de fraude en línea.
Se informó que muchos trabajadores fueron reclutados bajo falsas promesas, solo para encontrarse atrapados, abusados y forzados a estafar a personas en línea.
La operación fraudulenta se basó en gran medida en estafas conocidas como "engorde de cerdo". Las víctimas fueron abordadas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde los estafadores pasaron semanas o incluso meses construyendo confianza a través de amistades falsas, relaciones románticas o consejos de inversión.
Una vez que se estableció la confianza, se animó a las víctimas a invertir en plataformas de criptomonedas fraudulentas. Después de depositar cantidades crecientes de dinero, finalmente descubrieron que tanto los fondos como la plataforma habían desaparecido.
Los investigadores encontraron evidencia de la enorme escala de la operación. En solo dos ubicaciones, las autoridades identificaron más de 1,200 teléfonos móviles conectados a aproximadamente 76,000 cuentas activas en redes sociales.
En su punto máximo, la red supuestamente generaba alrededor de $30 millones por día.
Los investigadores federales afirman que las ganancias se transferían a billeteras de Bitcoin vinculadas a Chen Zhi. Las autoridades finalmente incautaron 127,271 BTC relacionados con el caso, convirtiéndolo en la mayor confiscación de criptomonedas jamás realizada por el gobierno de EE. UU.
Chen Zhi ahora enfrenta cargos federales que incluyen fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero. Los informes indican que fue arrestado en Camboya, posteriormente deportado a China y despojado de su ciudadanía camboyana. Las autoridades también han tomado medidas contra activos relacionados, incluyendo la liquidación de Prince Bank y el congelamiento de activos vinculados a su familia.
Si el Bitcoin permanece bajo control gubernamental tras los procedimientos legales, podría aumentar significativamente las tenencias de Bitcoin en EE. UU. Las estimaciones actuales sitúan las reservas del gobierno de EE. UU. en aproximadamente 198,000 BTC, y la adición de estos activos elevaría esa cifra por encima de los 325,000 BTC.
A pesar de la incautación masiva, los funcionarios aún no han anunciado ningún plan de compensación para las víctimas. Las estimaciones de EE. UU. sugieren que los estadounidenses perdieron más de $10 mil millones en operaciones de estafa basadas en el sudeste asiático solo en 2025, mientras que se cree que las pérdidas globales por esquemas similares alcanzan decenas de miles de millones de dólares cada año.
El caso destaca cómo algunas de las mayores fortunas criminales del mundo ahora se generan a través del fraude cibernético y las estafas con criptomonedas en lugar de la delincuencia organizada tradicional.
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