La principal agencia de investigación de Tailandia acaba de lanzar una bomba: una red de "capital gris" chino utilizó minería de criptomonedas ilegal para lavar más de $300M al año 💰
El Departamento de Investigación Especial confiscó 6,390 rigs de minería y descubrió $29M en electricidad robada de la empresa estatal. Estas operaciones mineras eran una tapadera para lavar los ingresos de estafas de call-center y apuestas en línea.
La magnitud es asombrosa: ciudadanos de Myanmar estaban retirando entre $920K y $1.5M POR DÍA en efectivo de bancos tailandeses. Hasta ahora se han emitido 8 órdenes de arresto: 4 para financistas chinos y 4 para ciudadanos de Myanmar.
Un sospechoso clave, Wang Yicheng, ya había sido señalado por las fuerzas del orden de EE. UU. El Servicio Secreto confiscó $17.8M en cripto vinculados a operaciones de fraude de "pig butchering" conectadas a él.
Los funcionarios tailandeses tampoco se salvan: 7 empleados de la autoridad eléctrica y un oficial de la ley están bajo investigación por ayudar a los mineros a obtener electricidad y evadir detección.
Esto refleja una represión más amplia en el sudeste asiático sobre la minería ilegal. La empresa estatal de Malasia reportó $1.1B en electricidad robada en solo 5 años.
Cuando los gobiernos comienzan a confiscar miles de rigs y a procesar a funcionarios corruptos, sabes que la regulación se está poniendo seria. ¿Qué impacto tendrá esto en la minería de criptomonedas en Asia? 🤔
#Bitcoin #CryptoMining #Regulation #Thailand #Blockchain
El Departamento de Investigación Especial confiscó 6,390 rigs de minería y descubrió $29M en electricidad robada de la empresa estatal. Estas operaciones mineras eran una tapadera para lavar los ingresos de estafas de call-center y apuestas en línea.
La magnitud es asombrosa: ciudadanos de Myanmar estaban retirando entre $920K y $1.5M POR DÍA en efectivo de bancos tailandeses. Hasta ahora se han emitido 8 órdenes de arresto: 4 para financistas chinos y 4 para ciudadanos de Myanmar.
Un sospechoso clave, Wang Yicheng, ya había sido señalado por las fuerzas del orden de EE. UU. El Servicio Secreto confiscó $17.8M en cripto vinculados a operaciones de fraude de "pig butchering" conectadas a él.
Los funcionarios tailandeses tampoco se salvan: 7 empleados de la autoridad eléctrica y un oficial de la ley están bajo investigación por ayudar a los mineros a obtener electricidad y evadir detección.
Esto refleja una represión más amplia en el sudeste asiático sobre la minería ilegal. La empresa estatal de Malasia reportó $1.1B en electricidad robada en solo 5 años.
Cuando los gobiernos comienzan a confiscar miles de rigs y a procesar a funcionarios corruptos, sabes que la regulación se está poniendo seria. ¿Qué impacto tendrá esto en la minería de criptomonedas en Asia? 🤔
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