¡El DOJ golpea fuerte! La infraestructura base de lavado de dinero con criptomonedas de Fortune Group por 7.200 millones de dólares fue incautada
🚨 ¡Gran movimiento! El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la incautación de las cuentas de computación en la nube del grupo camboyano Fortune (Huione Group). Estas cuentas se usaban para blanquear ganancias procedentes de estafas con criptomonedas por hasta 7.200 millones de dólares.
¡Esta es una etapa clave de la «Operation Riptide» del FBI! Antes, FinCEN ya había incluido a Fortune Group en la lista de «principales entidades bajo escrutinio de lavado de dinero»; ahora incluso la infraestructura en la nube también fue incautada.
💡 Puntos clave: aprovechar varias subsidiarias registradas en distintos países para esquivar la supervisión; al parecer, ahora este camino se está volviendo cada vez más estrecho.
#CryptoNews #Regulation #Compliance
🚨 ¡Gran movimiento! El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la incautación de las cuentas de computación en la nube del grupo camboyano Fortune (Huione Group). Estas cuentas se usaban para blanquear ganancias procedentes de estafas con criptomonedas por hasta 7.200 millones de dólares.
¡Esta es una etapa clave de la «Operation Riptide» del FBI! Antes, FinCEN ya había incluido a Fortune Group en la lista de «principales entidades bajo escrutinio de lavado de dinero»; ahora incluso la infraestructura en la nube también fue incautada.
💡 Puntos clave: aprovechar varias subsidiarias registradas en distintos países para esquivar la supervisión; al parecer, ahora este camino se está volviendo cada vez más estrecho.
#CryptoNews #Regulation #Compliance