🇮🇷 The Wall Street Journal: la plataforma #CoinEX se ha convertido en uno de los canales más destacados que se utilizan para eludir las sanciones estadounidenses impuestas a Irán.
Según la investigación del periódico, desde 2019 han pasado por la plataforma cerca de 3.84 mil millones de dólares en transacciones vinculadas a direcciones y monederos iraníes, incluidos monederos que se dice están relacionados con entidades e instituciones gubernamentales iraníes.
📌 La noticia destaca el papel que algunas plataformas de criptomonedas pueden desempeñar para facilitar transferencias financieras transfronterizas a pesar de las sanciones y de las restricciones financieras tradicionales.
🔙 Anteriormente: la plataforma #BİNANCE se había enfrentado a acusaciones e investigaciones similares relacionadas con su nivel de cumplimiento con las normas contra el lavado de dinero y las sanciones internacionales.
Según la investigación del periódico, desde 2019 han pasado por la plataforma cerca de 3.84 mil millones de dólares en transacciones vinculadas a direcciones y monederos iraníes, incluidos monederos que se dice están relacionados con entidades e instituciones gubernamentales iraníes.
📌 La noticia destaca el papel que algunas plataformas de criptomonedas pueden desempeñar para facilitar transferencias financieras transfronterizas a pesar de las sanciones y de las restricciones financieras tradicionales.
🔙 Anteriormente: la plataforma #BİNANCE se había enfrentado a acusaciones e investigaciones similares relacionadas con su nivel de cumplimiento con las normas contra el lavado de dinero y las sanciones internacionales.