CoinEx 被爆成伊朗 38 億美元加密通道，他们说：真不知道
华尔街日报报了个大料：TRM Labs 追踪发现，伊朗实体过去六年透过 CoinEx 转移了超过 38.4 亿美元，用来绕过美国制裁。其中 27 亿是直接跟伊朗本土交易所 Nobitex 进出的，还有伊朗央行的 6700 万也穿过了 CoinEx 的系统。
最尴尬的是，Binance 2022 年开始严格合规后，CoinEx 就顺势接下了 Nobitex 最大国际通道的位子。TRM 算出来 CoinEx 的非法交易比率是行业平均的 27 倍……
CoinEx 火速发声明否认知情，说已经开始查账、封伊朗 IP、清理相关账户。不过 CET 代币今天直接跌了 9%+，市场用脚投票了。
⚠️ 注意：目前只有报道和数据分析，OFAC 尚未正式制裁 CoinEx。但这个口子一旦打开，离岸交易所的合规压力只会更大。
#CET #CoinEx #Nobitex
华尔街日报报了个大料：TRM Labs 追踪发现，伊朗实体过去六年透过 CoinEx 转移了超过 38.4 亿美元，用来绕过美国制裁。其中 27 亿是直接跟伊朗本土交易所 Nobitex 进出的，还有伊朗央行的 6700 万也穿过了 CoinEx 的系统。
最尴尬的是，Binance 2022 年开始严格合规后，CoinEx 就顺势接下了 Nobitex 最大国际通道的位子。TRM 算出来 CoinEx 的非法交易比率是行业平均的 27 倍……
CoinEx 火速发声明否认知情，说已经开始查账、封伊朗 IP、清理相关账户。不过 CET 代币今天直接跌了 9%+，市场用脚投票了。
⚠️ 注意：目前只有报道和数据分析，OFAC 尚未正式制裁 CoinEx。但这个口子一旦打开，离岸交易所的合规压力只会更大。
#CET #CoinEx #Nobitex