¿38.4 mil millones de dólares pasando por CoinEx? El nuevo informe de TRM Labs enciende la polémica
El último informe de TRM Labs reveló algo contundente: en los últimos siete años, más de 60 entidades iraníes sancionadas transfirieron hasta 3,840 millones de dólares a través de CoinEx. De esos 2,700 millones provienen de las operaciones entre CoinEx y la mayor exchange de Irán, Nobitex, con un promedio de alrededor de 1 millón de dólares al día. CoinEx salió rápidamente a negarlo y afirmó que los datos en la cadena no equivalen a conocimiento o participación en actividades ilegales. Pero la cifra, de hecho, es impactante: el 8% de la cuota de operaciones ilícitas frente al 0.3% de las exchanges compatibles, es decir, casi 27 veces más. El Departamento del Tesoro de EE. UU. acaba de sancionar a cuatro exchanges cripto iraníes, y este informe parece haber sido otra puñalada. ¿Creen que esto es una laguna regulatoria o algo hecho a propósito?🤔
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs
El último informe de TRM Labs reveló algo contundente: en los últimos siete años, más de 60 entidades iraníes sancionadas transfirieron hasta 3,840 millones de dólares a través de CoinEx. De esos 2,700 millones provienen de las operaciones entre CoinEx y la mayor exchange de Irán, Nobitex, con un promedio de alrededor de 1 millón de dólares al día. CoinEx salió rápidamente a negarlo y afirmó que los datos en la cadena no equivalen a conocimiento o participación en actividades ilegales. Pero la cifra, de hecho, es impactante: el 8% de la cuota de operaciones ilícitas frente al 0.3% de las exchanges compatibles, es decir, casi 27 veces más. El Departamento del Tesoro de EE. UU. acaba de sancionar a cuatro exchanges cripto iraníes, y este informe parece haber sido otra puñalada. ¿Creen que esto es una laguna regulatoria o algo hecho a propósito?🤔
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs