El problema actual es verificar el origen del dinero de los grandes compradores. Pregunta: ¿cómo hacerlo de manera sutil para que muestren el banco lsgd? Por ejemplo, casos de 5 a 10 millones; si por accidente se pega, es fácil de manejar. Pero si te toca en casos de 200, 300 o 499, ahí se complica mucho más. Y está claro que el equipo que maneja dinero sucio apuntará a casos de valor grande así para hacerlo rápido; incluso comprar con un tipo (rate) más alto que el del mercado con tal de que se cumpla.
1. Si tienes miedo, entonces comercia en pequeña escala; así sale parte del daño y se limita a estos.
2. Si ya vas a casos grandes, hay riesgo: busca la forma de obtener información sobre el origen del dinero que el cliente usa en la operación; si se confirma que es una cuenta para procesar dinero, entonces reembolsar: cancelar la orden, sin negociar. No dar más explicaciones$USDC
1. Si tienes miedo, entonces comercia en pequeña escala; así sale parte del daño y se limita a estos.
2. Si ya vas a casos grandes, hay riesgo: busca la forma de obtener información sobre el origen del dinero que el cliente usa en la operación; si se confirma que es una cuenta para procesar dinero, entonces reembolsar: cancelar la orden, sin negociar. No dar más explicaciones$USDC