Las autoridades chinas han vuelto a demostrar su postura firme contra el uso ilegal de criptomonedas. Un tribunal de Shanghái ha condenado a prisión a cinco personas por operar una red de gran escala que utilizó activos digitales para sacar dinero de China. Según los investigadores, las transacciones ilegales superaron los 200 millones de yuanes, o aproximadamente 29,4 millones de dólares.
El caso es una de las mayores acusaciones relacionadas con criptomonedas en el país en tiempos recientes y pone de relieve los esfuerzos continuos de China para combatir el uso de activos digitales con el fin de eludir sus estrictos controles de cambio en el extranjero.
Las criptomonedas se utilizaron para eludir los controles de capital
Según la Fiscalía Popular de la Zona Jing'an de Shanghái, la investigación comenzó después de que la Administración Estatal de Divisas de China (SAFE) detectara transacciones financieras transfronterizas sospechosas en 2024.
Los investigadores descubrieron una red organizada que había facilitado transferencias de fondos al extranjero mediante criptomonedas durante aproximadamente tres años.
Los fiscales dijeron que el grupo se dirigía principalmente a clientes adinerados que buscaban comprar bienes raíces en el extranjero, financiar estudios en el exterior o emigrar desde China. Según se informa, amplió su actividad a través de una red nacional de intermediarios.
Una ex ejecutiva de gestión de clientes identificada por el apellido Gao supuestamente desempeñó un papel clave, al encargarse de transacciones ilegales de cambio de divisas por un valor superior a 170 millones de yuanes. Después de dejar la empresa, los fiscales afirman que estableció su propio negocio no autorizado de cambio de divisas.
Penas de prisión de hasta seis años
Las autoridades detuvieron inicialmente a nueve personas en relación con la investigación. Tras el juicio, cinco acusados fueron condenados y sentenciados a penas de prisión de entre dos años y medio y seis años.
Además de la prisión, el tribunal impuso sanciones económicas de entre 300.000 yuanes y 1,5 millones de yuanes.
Los investigadores indicaron que el grupo utilizó transacciones en blockchain para ocultar el movimiento de fondos, lo que hizo que la recopilación de pruebas fuera considerablemente más difícil.
Según los fiscales, la evidencia electrónica sigue siendo uno de los mayores desafíos en las investigaciones penales relacionadas con criptomonedas, ya que puede borrarse, modificarse o perderse fácilmente.
China sigue endureciendo los controles de capital
China mantiene algunas de las regulaciones de divisas más estrictas del mundo. En general, las personas están limitadas a intercambiar o transferir el equivalente de 50.000 dólares estadounidenses al extranjero cada año.
Las autoridades sostienen que los intentos de eludir este límite anual son una de las principales razones por las que las organizaciones criminales recurren cada vez más a las criptomonedas para facilitar transferencias transfronterizas de capital.
Según la SAFE, los reguladores chinos investigaron más de 400 casos de infracciones de divisas durante la primera mitad de 2025. En colaboración con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, las autoridades también desmantelaron más de 180 operaciones bancarias clandestinas, muchas de las cuales supuestamente se basaban en activos digitales u otros métodos alternativos para mover fondos internacionalmente.
Las criptomonedas siguen bajo una estricta presión regulatoria
Aunque China sigue ampliando el uso de su divisa digital del banco central (e-CNY), el comercio de criptomonedas y la mayoría de las actividades comerciales relacionadas con cripto siguen prohibidos en el territorio continental chino.
Las últimas condenas demuestran que las autoridades chinas no solo están apuntando al comercio de criptomonedas en sí, sino que cada vez se centran más en el uso de activos digitales para evadir los controles de capital.
Para inversores y empresas que operan en la región, el caso sirve como otro recordatorio de que China sigue siendo una de las jurisdicciones del mundo con más estricta regulación para las actividades de criptomonedas.
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Aviso:
La información y las opiniones presentadas en este artículo tienen únicamente fines informativos y educativos y no deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Nada en esta página constituye una recomendación para comprar o vender ningún activo. Las inversiones en criptomonedas conllevan riesgos inherentes y pueden provocar pérdidas financieras. Haz siempre tu propia investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión.