La próxima sentencia criptográfica: la "CZ" de Binance fijada para el 30 de abril
Changpeng "CZ" Zhao será sentenciado este mes en un tribunal federal del estado de Washington tras declararse culpable de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario.
Por qué es importante: CZ y Sam Bankman-Fried (SBF), ambos fundadores de enormes e innovadores intercambios de criptomonedas, fueron los dos nombres más importantes de la industria durante el último auge, y ahora ambos están condenados ante los tribunales de los Estados Unidos.
Póngase al día rápidamente: en noviembre, menos de tres semanas después de que SBF fuera declarado culpable en Nueva York de defraudar a clientes e inversores de FTX, CZ fue acusado en todo el país de un cargo por no mantener un programa contra el lavado de dinero en Binance.
La declaración de culpabilidad de CZ fue parte de un acuerdo más amplio con el gobierno de Estados Unidos que también lo llevó a renunciar como director ejecutivo y a que su empresa pagara un acuerdo de 4.300 millones de dólares.
El panorama general: la pregunta ahora es qué tan mal le irá a CZ, el primer inversor de SBF y quien lo derribó.
La naturaleza de los cargos contra los dos hombres era muy diferente, al igual que las sentencias esperadas que SBF acaba de recibir de 25 años, mientras que los cargos contra CZ supuestamente exigen hasta 18 meses de prisión.
Entre líneas: CZ fue liberada con una fianza de 175 millones de dólares, pero no se le ha permitido salir de EE. UU.
En los cargos en su contra, los fiscales describen cómo Binance permitió a los usuarios abrir cuentas con nada más que una dirección de correo electrónico, siempre y cuando se limitaran a transacciones exclusivamente en criptomonedas, es decir, depositaran fondos en criptomonedas y los retiraran de la misma manera.
Había algunos límites sobre la cantidad que un usuario podía retirar, pero también había soluciones sencillas.
En 2021, la empresa comenzó a endurecer los requisitos para examinar a sus clientes, pero eso no cambió lo que había sucedido antes.
Si bien Binance desarrolló un proceso interno para señalar actividades sospechosas, Binance nunca presentó un SAR [informe de actividad sospechosa] ante FinCen, la acusación firmada por Tessa Gorman, fiscal estadounidense en funciones, y otros, señaló
Alejar: Las preguntas han girado durante mucho tiempo en torno a Binance, pero nada parecía mantenerse hasta que lo hizo.
Changpeng "CZ" Zhao será sentenciado este mes en un tribunal federal del estado de Washington tras declararse culpable de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario.
Por qué es importante: CZ y Sam Bankman-Fried (SBF), ambos fundadores de enormes e innovadores intercambios de criptomonedas, fueron los dos nombres más importantes de la industria durante el último auge, y ahora ambos están condenados ante los tribunales de los Estados Unidos.
Póngase al día rápidamente: en noviembre, menos de tres semanas después de que SBF fuera declarado culpable en Nueva York de defraudar a clientes e inversores de FTX, CZ fue acusado en todo el país de un cargo por no mantener un programa contra el lavado de dinero en Binance.
La declaración de culpabilidad de CZ fue parte de un acuerdo más amplio con el gobierno de Estados Unidos que también lo llevó a renunciar como director ejecutivo y a que su empresa pagara un acuerdo de 4.300 millones de dólares.
El panorama general: la pregunta ahora es qué tan mal le irá a CZ, el primer inversor de SBF y quien lo derribó.
La naturaleza de los cargos contra los dos hombres era muy diferente, al igual que las sentencias esperadas que SBF acaba de recibir de 25 años, mientras que los cargos contra CZ supuestamente exigen hasta 18 meses de prisión.
Entre líneas: CZ fue liberada con una fianza de 175 millones de dólares, pero no se le ha permitido salir de EE. UU.
En los cargos en su contra, los fiscales describen cómo Binance permitió a los usuarios abrir cuentas con nada más que una dirección de correo electrónico, siempre y cuando se limitaran a transacciones exclusivamente en criptomonedas, es decir, depositaran fondos en criptomonedas y los retiraran de la misma manera.
Había algunos límites sobre la cantidad que un usuario podía retirar, pero también había soluciones sencillas.
En 2021, la empresa comenzó a endurecer los requisitos para examinar a sus clientes, pero eso no cambió lo que había sucedido antes.
Si bien Binance desarrolló un proceso interno para señalar actividades sospechosas, Binance nunca presentó un SAR [informe de actividad sospechosa] ante FinCen, la acusación firmada por Tessa Gorman, fiscal estadounidense en funciones, y otros, señaló
Alejar: Las preguntas han girado durante mucho tiempo en torno a Binance, pero nada parecía mantenerse hasta que lo hizo.