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¿Puede el proyecto de criptomonedas ser objeto de investigación penal?
El abogado Hà afirma: Totalmente posible, basándose en el Artículo 174 del Código Penal sobre el delito de fraude y apropiación indebida de bienes, especialmente cuando la Resolución 05/2025 ha reconocido las criptomonedas como bienes.
Cuando el equipo emite el token, generalmente retiene la mayor parte (alrededor del 60%) y se compromete a desbloquearlo gradualmente. Si intencionalmente emiten más allá del límite, descargan el token para obtener ganancias que causan la caída del precio – este acto puede considerarse engañoso con el fin de apropiarse de bienes.
Las huellas pueden rastrearse a través de la billetera total, el historial de desbloqueo y las transacciones de transferencia de tokens a la bolsa.
Sin embargo, muchas personas creen que la investigación no es nada fácil:
1️⃣ Los tokens suelen distribuirse en cientos de billeteras pequeñas (billeteras sybil/wash).
2️⃣ Después de la descarga, cambian a stablecoin o BTC/ETH, y luego transfieren a través de un puente o mezclador para ocultar el flujo de dinero.
3️⃣ No necesitan convertir a VND, pueden gastar con criptomonedas o a través de OTC en el extranjero – donde el KYC es laxo.
4️⃣ Aunque la Resolución 05 es un avance, rastrear billeteras anónimas y la cooperación internacional siguen siendo un gran vacío en la investigación.
👉 Según usted, ¿es posible que casos de "úp bô" como este se aclaren pronto?
#úpbô #shark
El abogado Hà afirma: Totalmente posible, basándose en el Artículo 174 del Código Penal sobre el delito de fraude y apropiación indebida de bienes, especialmente cuando la Resolución 05/2025 ha reconocido las criptomonedas como bienes.
Cuando el equipo emite el token, generalmente retiene la mayor parte (alrededor del 60%) y se compromete a desbloquearlo gradualmente. Si intencionalmente emiten más allá del límite, descargan el token para obtener ganancias que causan la caída del precio – este acto puede considerarse engañoso con el fin de apropiarse de bienes.
Las huellas pueden rastrearse a través de la billetera total, el historial de desbloqueo y las transacciones de transferencia de tokens a la bolsa.
Sin embargo, muchas personas creen que la investigación no es nada fácil:
1️⃣ Los tokens suelen distribuirse en cientos de billeteras pequeñas (billeteras sybil/wash).
2️⃣ Después de la descarga, cambian a stablecoin o BTC/ETH, y luego transfieren a través de un puente o mezclador para ocultar el flujo de dinero.
3️⃣ No necesitan convertir a VND, pueden gastar con criptomonedas o a través de OTC en el extranjero – donde el KYC es laxo.
4️⃣ Aunque la Resolución 05 es un avance, rastrear billeteras anónimas y la cooperación internacional siguen siendo un gran vacío en la investigación.
👉 Según usted, ¿es posible que casos de "úp bô" como este se aclaren pronto?
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$BOME Está bien, déjalo ir hermano, no más arrepentimientos.
Publiqué una advertencia antes de que este artículo apareciera en la lista #Binance , existe una alta posibilidad de que se produzca un baño de sangre. No sé si vieron este artículo o no, pero aun así intentaron seguir el precio superior a 0,02 con la esperanza de aumentar entre x5 y x10 su cuenta.
Ahora es mejor reducir sus pérdidas y reestructurar su capital a otro para regresar rápidamente a la costa. Si esperan más, podrían perderlo todo, muchachos.
#hotTrends #úpbô #Bome
Publiqué una advertencia antes de que este artículo apareciera en la lista #Binance , existe una alta posibilidad de que se produzca un baño de sangre. No sé si vieron este artículo o no, pero aun así intentaron seguir el precio superior a 0,02 con la esperanza de aumentar entre x5 y x10 su cuenta.
Ahora es mejor reducir sus pérdidas y reestructurar su capital a otro para regresar rápidamente a la costa. Si esperan más, podrían perderlo todo, muchachos.
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